🔒 Un uomo della California condannato a 51 mesi di carcere per riciclaggio di $36,9 milioni in una truffa crypto
Una grande repressione contro il crimine crypto! Un uomo della California è stato condannato a oltre 4 anni di carcere per aver riciclato quasi $37 milioni da una truffa di investimento crypto cambogiana che ha preso di mira vittime statunitensi.
· 💰 Lo Schema: Le vittime sono state attirate da promesse di alti ritorni su falsi investimenti crypto.
· 🌐 La Macchina del Lavaggio: I fondi sono stati dirottati attraverso Huione Guarantee, un noto mercato basato su Telegram recentemente chiuso dopo aver facilitato un stimato $98 miliardi in transazioni illecite.
· 🏦 Il Percorso: I proventi della truffa sono stati inviati alla Deltec Bank nelle Bahamas, convertiti in $USDT e distribuiti di nuovo in Cambogia.
· 🕵️ La Rete: Almeno otto co-cospiratori hanno già plead guilty, evidenziando la portata di questa operazione organizzata.
Questo caso è un chiaro promemoria dell'importanza della dovuta diligenza e del crescente sforzo globale per rintracciare e perseguire il crimine legato alle crypto.
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