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🚨 ALLERTA: FinCEN Nomina il Gruppo Huione come Maggiore Minaccia di Riciclaggio di Denaro Collegata a $4 Milioni in Frodi Cripto & Furti della Corea del Nord

La Rete di Applicazione dei Crimini Finanziari degli Stati Uniti (FinCEN) ha appena designato il Gruppo Huione, un conglomerato con sede in Cambogia, come una minaccia primaria di riciclaggio di denaro.

Questo gruppo è stato direttamente collegato a oltre $4 miliardi in frodi cripto, truffe e furti, comprese operazioni di crimine informatico gestite dalla Corea del Nord. 🕵️‍♂️💰

Perché questo è importante per gli investitori cripto?

⚠️ Sottolinea i crescenti rischi di frode e flussi illeciti di cripto

⚠️ La Corea del Nord sta sempre più utilizzando il furto di cripto per finanziare operazioni

✅ I regolatori statunitensi stanno intensificando le azioni contro le reti finanziarie illegali

Fatti chiave:

🔹 Il Gruppo Huione ha elaborato transazioni illecite in diverse regioni

🔹 Ha facilitato frodi cripto, bande di frode & attacchi ransomware

🔹 Direttamente collegato ad hacker nordcoreani e furti sponsorizzati dallo stato

🔹 L'azione di FinCEN limiterà il loro accesso ai sistemi finanziari statunitensi

Cosa dovrebbero fare ora gli investitori intelligenti?

✅ Rimanere su piattaforme regolate e fidate

✅ Rimanere allerta e informati sui rischi di attività illecite

✅ Utilizzare scambi sicuri per proteggere i propri asset cripto

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📝 Commenta: Pensi che FinCEN prenderà di mira altri gruppi come Huione in seguito?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 I portafogli Huione hanno trasferito quasi $1 miliardo USDT in exchange CEX dopo l'avviso di FinCEN!

🔍 Notizie rapide
Dal 1/5 al 17/6/2025, i portafogli legati a Huione hanno trasferito un totale di $10,13 miliardi USDT su Tron e $219 milioni su Ethereum, di cui $942,9 milioni sono stati trasferiti a grandi exchange centralizzati.

Questo avviene dopo che FinCEN ha inserito Huione nella lista delle "preoccupazioni primarie per il riciclaggio di denaro" ai sensi dell'Articolo 311 del PATRIOT Act, vietando alle istituzioni finanziarie statunitensi di interagire con questo gruppo.

🕵️ Analisi approfondita
Secondo Global Ledger, nonostante sia stata "trattata", Huione continua a operare attraverso forme di occultamento – ad esempio OTC, transazioni annidate – permettendo ai fondi di continuare a fluire verso CEX.

FinCEN stima che Huione abbia riciclato almeno $4 miliardi dall'8/2021 al 1/2025, inclusi $37 milioni da APT legati alla Corea del Nord, $36 milioni da "scam di tipo pig-butchering", e $300 milioni da altre truffe.

Una parte della piattaforma di Huione è Huione Pay, Huione Crypto, e Haowang Guarantee – un mercato Telegram che consente l'acquisto di "pacchetti di strumenti per truffe", stablecoin USDH che non possono essere congelate e servizi di riciclaggio di denaro.

Telegram ha chiuso numerosi canali di Huione Guarantee, tuttavia Elliptic & Chainalysis notano che i servizi sono riapparsi con una nuova lista, con almeno 30 piattaforme simili che continuano a operare.

🎯 Conclusione
Nonostante FinCEN abbia bloccato l'accesso ai servizi bancari statunitensi, Huione non è "morta" – il denaro continua a affluire verso CEX e le piattaforme di truffa continuano a operare nell'ombra. Questa è una lezione che ricorda: questo ecosistema può deformarsi rapidamente, richiedendo agli investitori e agli exchange di mantenere un alto grado di vigilanza, soprattutto quando si scambiano USDT o oggetti simili.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Un uomo della California condannato a 51 mesi di carcere per riciclaggio di $36,9 milioni in una truffa crypto

Una grande repressione contro il crimine crypto! Un uomo della California è stato condannato a oltre 4 anni di carcere per aver riciclato quasi $37 milioni da una truffa di investimento crypto cambogiana che ha preso di mira vittime statunitensi.

· 💰 Lo Schema: Le vittime sono state attirate da promesse di alti ritorni su falsi investimenti crypto.
· 🌐 La Macchina del Lavaggio: I fondi sono stati dirottati attraverso Huione Guarantee, un noto mercato basato su Telegram recentemente chiuso dopo aver facilitato un stimato $98 miliardi in transazioni illecite.
· 🏦 Il Percorso: I proventi della truffa sono stati inviati alla Deltec Bank nelle Bahamas, convertiti in $USDT e distribuiti di nuovo in Cambogia.
· 🕵️ La Rete: Almeno otto co-cospiratori hanno già plead guilty, evidenziando la portata di questa operazione organizzata.

Questo caso è un chiaro promemoria dell'importanza della dovuta diligenza e del crescente sforzo globale per rintracciare e perseguire il crimine legato alle crypto.
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Cosa ne pensi? Questa sentenza si adatta al crimine? Fai sentire la tua opinione qui sotto! 👇

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