L'agenzia di investigazione ha appena concluso le indagini sul caso che coinvolge Phó Đức Nam (Mr Pips), in cui si propone di incriminare Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) insieme ad alcuni dipendenti per il reato di riciclaggio di denaro. Il caso legato a Mr Pips è stato valutato come la più grande rete di frodi in Vietnam nel settore del forex e dei titoli, con 738 frodi, per un valore di oltre 1.300 miliardi di dong.
Shark Bình e il suo ruolo nell'azienda Ngân lượng
Il signor Nguyễn Hòa Bình è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società per Azioni Ngân lượng, con sede nell'edificio VTC, numero 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hanoi. Le conclusioni dell'indagine chiariscono che il signor Bình supervisionava tutte le attività aziendali, emanava regolamenti sulle commissioni per i servizi di pagamento intermedio e assegnava la responsabilità della gestione del dipartimento di commercio elettronico al Direttore Generale Đinh Hồng Quân da giugno 2019.
La dipendente Trần Thị Thanh Tâm è stata incaricata di cercare clienti, mentre il dipartimento di assistenza clienti è gestito direttamente da Tâm per supportare le piattaforme di scambio di Vice Duc Nam.
Attività di riciclaggio di denaro
Le conclusioni dell'indagine indicano che, da giugno 2020, l'azienda Ngân lượng ha iniziato a ricevere comunicazioni dalle autorità di polizia per verificare le transazioni di deposito nei portafogli delle piattaforme forex gestite da Mr Pips.
Nonostante sappia che queste piattaforme operano in violazione della legge, Shark Bình continua a dare istruzioni ai dipendenti:
Non fornisce informazioni sul portafoglio reale della piattaforma, ma crea dati falsi da un altro portafoglio Ngân lượng per rispondere alle autorità investigative.
Concorda con i dipendenti delle piattaforme su come falsificare i dati di deposito e prelievo per legalizzare i dati di reporting alla polizia.
Trasferisce queste informazioni false al Vice Duc Nam per continuare a far funzionare il portafoglio Ngân lượng, da cui l'azienda trae profitto dalle commissioni di transazione.
Secondo l'indagine, complessivamente 150 vittime hanno trasferito denaro sui conti del portafoglio Ngân lượng per un importo superiore a 213 miliardi di dong.
Conclusione
Le autorità investigative hanno determinato che Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam e Trần Thị Thanh Tâm erano a conoscenza delle attività illecite delle piattaforme di Vice Duc Nam, ma hanno comunque istruito i dipendenti a continuare a operare e falsificare i dati, al fine di trarre profitto dalle commissioni di transazione. La documentazione raccolta fornisce basi sufficienti per chiedere l'accusa di questo gruppo per riciclaggio di denaro.