DEA Veterano Accusato di Riciclaggio di Denaro del Cartello Tramite Crypto 😱
Un agente speciale della DEA con 25 anni di esperienza, Joseph Edward Brown, è stato incriminato in Florida per aver presumibilmente tradito il suo distintivo e aver aiutato il Cartello di Sinaloa a riciclare milioni di proventi della droga, utilizzando la criptovaluta come strumento principale.
Principali accuse:
- Accettato oltre $1,2M in tangenti dal 2018
- Avvertito i membri del cartello su indagini attive della DEA
- Aiutato a smistare denaro sporco tramite Bitcoin, Monero e mixer/ tumbler di criptovalute
- Utilizzato scambi offshore e società di comodo per incassare pulito
I pubblici ministeri affermano che Brown ha convertito denaro del cartello in crypto su scambi statunitensi, lo ha mescolato tramite strumenti di privacy (incluso Tornado Cash pre-sanzione), poi lo ha inviato a piattaforme a bassa KYC nelle Seychelles e altrove prima di trasferire fiat a entità di Panama/UAE e infine immobili a Miami.
È stato arrestato il mese scorso dopo che l'IRS-CI e Chainalysis hanno tracciato i flussi. Brown, 52 anni, affronta accuse di RICO, riciclaggio di denaro e cospirazione insieme a due presunti operativi del Sinaloa e un avvocato di Miami.
Questo è uno dei più grandi casi di corruzione interna nella storia della DEA e dimostra esattamente perché i regolatori continuano a battere il chiodo sulla narrativa "crypto = crimine", anche se la stessa trasparenza della blockchain ha aiutato a prenderlo.
Promemoria: la tecnologia è neutra, le persone non lo sono.
Lascia il tuo commento qui sotto 👇 Input a the poll.
