Il trading di criptovalute offre enormi opportunità, ma attira anche truffatori che prendono di mira i principianti e anche gli utenti esperti. Che tu faccia trading su Binance P2P, Spot o Futures, sapere come funzionano le truffe può salvarti da perdite significative.
Questo articolo spiega le truffe P2P più comuni, altre truffe sulle piattaforme e come proteggerti ogni volta che fai trading.
1. Cosa Sono le Truffe P2P?
Le truffe P2P si verificano quando commercianti disonesti cercano di ingannare gli utenti durante le transazioni dirette. Queste truffe non provengono da Binance, ma sono solitamente individui che abusano del sistema.
Di seguito ci sono i tipi più comuni:
2. Truffe P2P Comuni su Binance:
2 (1). Truffa di Pagamento Falso:
Il truffatore carica uno screenshot falso di pagamento e preme “Trasferito”.
Sperano che tu rilasci crypto senza ricevere denaro.
Come evitare:
• Controlla sempre il tuo reale conto bancario.
• Non fidarti mai degli screenshot.
• Rilascia crypto solo dopo che il pagamento è confermato nel tuo conto.
2 (2). Truffa di Inversione:
Un truffatore ti paga prima e poi inverte la transazione attraverso la banca dopo aver ricevuto la tua crypto.
Come evitare:
• Accetta solo pagamenti da conti che corrispondono al nome dell'acquirente.
• Usa banche con forti politiche anti-inversione.
2 (3). Truffa di Pagamento di Terzi:
Il truffatore invia soldi da un conto di terzi. Il vero proprietario potrebbe segnalare frode e la banca potrebbe congelare il tuo conto.
Come evitare:
• Non accettare mai pagamenti da qualcuno il cui nome non corrisponde a Binance KYC.
• Annulla immediatamente il trade.
2 (4). Sottopagamento / Pagamento Parziale:
Il truffatore invia metà dell'importo e ti chiede di rilasciare crypto, affermando che “il resto è in elaborazione.”
Come evitare:
• Controlla l'importo esatto ricevuto prima di rilasciare crypto.
• Se sottopagato, richiedi la cancellazione.
2 (5). Pressione di Appello Falsa:
Alcuni truffatori aprono un trade, non pagano, e quando provi a cancellare, minacciano di fare appello o spaventarti.
Come evitare:
• Resta calmo—Binance esamina sempre le prove reali.
• Se non viene ricevuto alcun pagamento, sei al sicuro.
3. Altre Truffe Comuni su Binance (Fuori P2P):
3 (1). Truffe di Supporto Clienti Falsi:
I truffatori fingono di essere “Supporto Binance” su WhatsApp, Telegram o Instagram.
Possono chiedere:
• Frasi seed
• Password
• Codici di prelievo
• Accesso remoto al tuo dispositivo
Ricorda:
• Il supporto di Binance non messaggia mai gli utenti privatamente.
• Binance non chiede mai password o codici.
3 (2). Truffe di Giveaway / Airdrop
Le pagine truffaldine promettono $BTC /$BNB gratuiti per visitare un link o collegare il tuo wallet.
Segni di una truffa:
• “Doppia la tua crypto”
• “Invia prima per ricevere il premio”
• Link sconosciuti che chiedono il collegamento del wallet
3 (3). Gruppi di Investimento Falsi:
I truffatori ti aggiungono a un gruppo che afferma di garantire profitti da futures, trading bot o segnali.
Ti chiedono di depositare soldi in:
• Il loro sito web
• Il loro conto
• Il loro “trading bot”
Poi scompaiono.
Regola:
Se qualcuno promette profitto garantito, è una truffa.
3 (4). Siti Web di Phishing:
I siti web falsi sembrano identici a Binance per rubare i tuoi dati di accesso.
Suggerimenti di Sicurezza:
• Digita sempre “binance.com” manualmente.
• Abilita 2FA.
• Aggiungi ai segnalibri il sito ufficiale.
4. Come Rimanere Sicuri su Binance P2P?
Ecco le migliori pratiche di sicurezza che ogni trader dovrebbe utilizzare:
• Commercia solo con commercianti verificati
• Leggi il feedback di acquirenti/venditori
• Verifica che il nome corrisponda al conto bancario
• Evita comunicazioni al di fuori della piattaforma
• Abilita SMS + Google Authenticator (2FA)
• Non rilasciare mai crypto senza pagamento confermato
• Evita metodi di pagamento sconosciuti
• Tieni screenshot delle transazioni
Più prove hai, più sei al sicuro.
Conclusione:
Il trading di crypto è potente, ma la sicurezza deve venire prima. La maggior parte delle truffe sono prevenibili con controlli accurati e piccole abitudini. Fai sempre affidamento sulle notifiche della tua banca e sulle politiche di Binance, non sulle parole di acquirenti o venditori.
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