ULTIME NOTIZIE: Anello Internazionale di Riciclaggio di Denaro Smascherato, ₹719 Crore Canalizzati a Dubai e Cina
La Polizia del Gujarat ha smantellato con successo un'enorme sindacato di crimine finanziario coinvolto nel sofisticato riciclaggio di fondi illeciti, stimati intorno a ₹719 crore (circa 86 milioni di dollari USA). $AAVE
Il gruppo criminale si specializzava nella conversione dei proventi di varie attività fraudolente in criptovaluta prima di trasferire sistematicamente gli asset fuori dal paese, principalmente a Dubai e Cina. $AVAX
Lo smantellamento di questa rete rivela un collegamento critico nella catena globale del crimine informatico, confermando i sospetti su una sostanziale rete internazionale che facilita queste transazioni illegali. Sfruttando gli asset digitali, il gruppo è stato in grado di offuscare le origini del denaro e di trasferirlo rapidamente oltre confine, rappresentando una sfida significativa per le forze dell'ordine. Questa grande operazione sottolinea la necessità di un'ulteriore cooperazione interagenzia per combattere le operazioni di riciclaggio di denaro che sfruttano la velocità e la portata dell'ecosistema crypto.
