Secondo l'ultimo rapporto dell'azienda di analisi Elliptic, specializzata nell'analisi della blockchain, la stablecoin USDT è diventata la scelta più popolare per i gruppi criminali cinesi, che la utilizzano per riciclare denaro e altre operazioni illecite. Questa preoccupante tendenza evidenzia la doppia natura delle criptovalute: il loro potenziale per l'innovazione e, sfortunatamente, il loro uso per scopi illeciti.
Il rapporto di Elliptic rivela che le organizzazioni criminali preferiscono USDT grazie alla sua ampia liquidità, alle transazioni rapide e, fino a poco tempo fa, a un controllo normativo meno rigoroso rispetto ai canali finanziari tradizionali. I cartelli della droga cinesi, i truffatori informatici e altri sindacati criminali utilizzano attivamente USDT per spostare grandi volumi di fondi, eludendo i tradizionali sistemi bancari e le autorità di controllo.
Questa situazione presenta sfide significative per le forze dell'ordine e i regolatori in tutto il mondo. L'aumento dell'uso delle stablecoin nelle attività criminali sottolinea la necessità di rafforzare i controlli, implementare meccanismi efficaci di KYC (Conosci il tuo cliente) e AML (Antiriciclaggio) nell'industria delle criptovalute. Per Tether, emittente di USDT, ciò significa anche intensificare la pressione per collaborare con i regolatori nella lotta contro l'uso illecito della loro stablecoin.
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