La Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti ha accusato sette organizzazioni di frode criptografica su larga scala.
Secondo il regolatore, gli investitori al dettaglio hanno perso oltre $14 milioni.
Le vittime sono state attratte attraverso i social media e i messaggeri, promettendo "consigli AI" e profitti garantiti.
La Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti (SEC) ha intentato una causa contro tre pseudo-piattaforme per il trading di criptovalute: Morocoin, Berge Blockchain e Cirkor, oltre a quattro club di investimento: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation e Zenith Asset Tech Foundation.
Secondo i dati del regolatore, hanno organizzato uno schema fraudolento, a seguito del quale gli investitori al dettaglio negli Stati Uniti hanno perso almeno $14 milioni.
Secondo il documento, da gennaio 2024 a gennaio 2025, i "club di investimento" attiravano utenti attraverso pubblicità sui social media e chat di gruppo su WhatsApp. Gli organizzatori si presentavano come esperti finanziari e promettevano profitti basati su raccomandazioni di investimento, presuntamente generate da intelligenza artificiale.
Dopo di ciò, le vittime venivano convinte ad aprire conti sulle piattaforme Morocoin, Berge e Cirkor. Le aziende affermavano falsamente di avere licenze governative e attività commerciali reali. In realtà non c'era alcun commercio e tutte le operazioni erano un'imitazione, si legge nel comunicato.
Inoltre, nei materiali del caso si fa riferimento a quelli che vengono chiamati Security Token Offerings (STO), che sarebbero stati emessi da aziende legittime. Tuttavia, questi emittenti non esistevano, così come i token stessi.
La SEC richiede ordinanze giudiziarie permanenti e sanzioni civili contro tutti i convenuti, nonché la restituzione dei fondi ottenuti illegalmente con l'aggiunta di interessi su Morocoin, Berge e Cirkor.
