$BNB $#Bitcoin #solana #ETH #btc #SEC Binance, il più grande exchange di bitcoin (BTC) e criptovalute sul mercato, è oggetto di indagini da parte delle autorità di almeno quattro paesi del mondo, situati in Africa, Europa e Sud America.

In generale, questa casa di cambio è accusata di partecipazione a programmi di frode, evasione fiscale, riciclaggio di denaro e persino finanziamento del terrorismo.

Le accuse contro Binance hanno indotto molti investitori a ritirare i propri fondi da quell’exchange, per paura che prima o poi crolli. Queste indagini hanno sollevato preoccupazioni sulla legalità e la trasparenza delle operazioni di Binance in diversi paesi.

Quali paesi stanno esaminando Binance?

In un periodo recente, tra la fine del 2022, 2023 e l’inizio del 2024, sono almeno quattro i paesi che stanno indagando su Binance. Questi sono:

Recentemente, in Nigeria, Africa, le autorità hanno arrestato due dirigenti di Binance al loro arrivo in quel paese. Questo nel mezzo di indagini in cui si accusa che questo scambio operava illegalmente nella nazione.

Nel giugno 2023, la Nigerian Securities and Exchange Commission ha ordinato alla società di “smettere immediatamente di sollecitare gli investitori nigeriani a fare trading sulla sua piattaforma”.

Un altro paese che indaga apertamente su Binance sono gli Stati Uniti. I vari uffici governativi, tra cui la Securities and Exchange Commission (SEC), la Commodity Trading Commission (CFTC) e il Dipartimento di Giustizia, hanno puntato le loro armi contro il più grande scambio di bitcoin.