Mukhtarcrypto46

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Binance è stata oggetto di cause legali e sfide da parte delle autorità di regolamentazione nel corso della sua storia, in particolare per il suo coinvolgimento nel riciclaggio di denaro.[9] Di conseguenza, Binance è stata vietata dall'operare o ordinata di cessare le operazioni in alcuni paesi, e sono state emesse multe. Nel 2021, Binance è stata messa sotto inchiesta sia dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che dal Servizio delle Entrate Interno per accuse di riciclaggio di denaro e reati fiscali.[10][11][12] L'Autorità di Condotta Finanziaria del Regno Unito ha ordinato a Binance di fermare tutte le attività regolamentate nel Regno Unito nel giugno 2021.[13] Nello stesso anno, Binance ha condiviso dati dei clienti, inclusi nomi e indirizzi, con il governo russo.[14]

Nel novembre 2023, l'azienda si è dichiarata colpevole in un tribunale federale statunitense di riciclaggio di denaro, trasmissione di denaro non autorizzata e violazioni delle sanzioni. Nel marzo 2025, il Wall Street Journal ha rivelato che l'azienda era in trattative con la famiglia di Donald Trump riguardo a affari commerciali.[15] Nell'agosto 2025, il Wall Street Journal ha scoperto che Binance stava segretamente amministrando una piattaforma di trading per il World Liberty Financial della famiglia Trump.[16] Nell'ottobre 2025, il Presidente Trump ha perdonato il fondatore di Binance Changpeng Zhao, che era stato condannato per aver facilitato il riciclaggio di denaro su Binance.[17][18] Giornalisti investigativi hanno rivelato come Binance continui a trarre profitto dal riciclaggio di denaro per gruppi di crimine organizzato.[9]

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