何安商行-事件安安

国内买卖U账户总是被冻结，出去应该就没这个问题了吧

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L'evento è piuttosto coinvolgente$BTC $ETH

Come scambiare in modo sicuro USDT in RMB ed evitare il congelamento della carta bancaria

1. Evitare rigorosamente canali ad alto rischio

1. Transazioni in contante offline: recentemente, molte autorità di polizia hanno intensificato l'azione contro le transazioni in contante OTC; se tali transazioni coinvolgono fondi di frode elettrica, il venditore potrebbe essere perseguito per occultamento dei proventi di reato, e se l'importo coinvolto supera 100.000, si rischiano pene detentive da 3 a 7 anni.

2. Piccole piattaforme e transazioni personali: le transazioni private in Telegram e nei gruppi WeChat non possono verificare la provenienza dei fondi; ci sono stati casi in cui i venditori hanno ricevuto denaro sporco, la loro carta bancaria è stata congelata e sono stati persino costretti a restituire il pagamento della transazione.

2. Controllo dei dettagli delle operazioni di scambio

(A) Gestione dei conti e dei flussi di cassa

1. Scelta della carta bancaria: utilizzare una «carta di vita» (come la carta stipendio) utilizzata frequentemente nella vita quotidiana, evitando carte a lungo termine inattive. La situazione ideale è che questa carta abbia registrazioni di spese quotidiane (come colazione, cibo da asporto) e sia collegata a WeChat/Alipay, con preferibilmente registrazioni di prestiti per la casa/auto.

2. Flusso di cassa sano prima della transazione: un giorno prima del prelievo programmato, effettuare più piccole spese con la carta bancaria obiettivo (come 20 yuan per un caffè, 50 yuan per cibo da asporto) per dimostrare alla banca che la carta è in uno stato di utilizzo normale.

(B) Normative di esecuzione delle transazioni

1. Strategia operativa diversificata: suddividere grandi somme di denaro in diversi importi (50.000, 30.000, 20.000), effettuando il cambio il giorno successivo. La banca è più incline a considerare come entrate commerciali normali i flussi «piccoli, multipli e con intervallo ragionevole».

2. Meccanismo di verifica delle informazioni: controllare immediatamente se il nome del mittente corrisponde alle informazioni del commerciante della piattaforma dopo l'accredito; se non corrisponde (ad esempio, Zhang San effettua l'ordine e Li Si effettua il bonifico), è necessario restituire immediatamente per la stessa via; oltre il 90% di tali fondi è coinvolto in attività illecite.

3. Annotazioni e flusso di fondi: richiedere ai commercianti di non inserire annotazioni durante il bonifico, per evitare parole sensibili come «scambio USDT». I fondi accreditati devono rimanere fermi per 2 giorni, il terzo giorno possono essere trasferiti in più tranche, ciascuna non superiore a 20.000 yuan.

(C) Misure di copertura del rischio

Strategia di isolamento dei fondi: suddividere i RMB scambiati in 2-3 carte bancarie per evitare la concentrazione di grandi somme in un singolo conto, riducendo la probabilità di controllo del rischio.

Sviluppare un nuovo sistema di trading ha un costo, e questo costo potrebbe essere il tuo sincero argento. Non provare facilmente i sistemi di trading di altre persone. Dopo aver sviluppato un tuo sistema di trading maturo, procedi con calma. Consideralo come una gestione finanziaria e non lasciare che influisca sulla vita. $BTC $ETH

Non farti prendere dal panico se il tuo ordine ha subito una perdita, e non continuare a fare ordini alla cieca. Guarda il mercato, cerca le cause, analizza. Sei un trader e non un giocatore d'azzardo. Mantieni la calma e cerca di comprendere l'emozione del mercato. $BTC $ETH

Oggi hai di nuovo perso, o non riesci a mantenere la calma? Quando potrai finalmente non essere ansioso, non essere avido, non essere impulsivo? Hai di nuovo agito impulsivamente dopo aver perso? Non combattere contro le tue emozioni, fermati e goditi la vita, fai un sonno, tutto andrà bene. $BTC $ETH #ETH走势分析

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