金标fist 别叫我刚哥

Giocatori di U, ascoltate bene. Se un giorno vi invitano a bere tè, non preoccupatevi, fondamentalmente sono questi tre ostacoli. Pensateci in anticipo, così avrete una base nella vostra mente.
Il primo ostacolo, si inizia con un avvertimento: “Le criptovalute non sono protette dalla legge, lo sapete?”
Non lasciatevi mettere in difficoltà. Questa questione deve essere vista separatamente. La legge non protegge, non significa che stiate violando la legge. Significa che se entrambe le parti sono d'accordo nella transazione, nessuno si interessa a voi; ma se ci sono problemi, ad esempio se siete stati truffati, la polizia non può aiutarvi a recuperare le monete. Quindi, ammettete apertamente che siete consapevoli di questo rischio e che siete disposti a sopportarlo.
Il secondo ostacolo, la questione centrale: “Se quello che ricevi è denaro sporco, perché dovresti restituirlo?”
Ricordate, non è una discussione, è una procedura. I soldi arrivano sulla vostra carta, finché sono classificati come fondi sospetti, dovete seguire la procedura. Quanto restituire e come restituirlo, c'è spazio per manovrare. Potete trattare con l'altra parte, anche comunicare direttamente con la vittima; una volta che avete raggiunto un accordo, c'è speranza di sbloccare la vostra carta. Non fate i duri, non ha senso.
Il terzo ostacolo, anche il più preoccupante: “Se non cooperate, rimarrà una traccia? Posso usare altre carte?”
Finché avete un buon atteggiamento, presentate tutti i documenti e potete dimostrare che i vostri soldi sono puliti, di solito non avrete note negative e non influenzerà le vostre altre carte. Ma c'è un punto chiave, ascoltate bene:
Carta coinvolta di livello 1: questo è il peggiore, equivale a essere messi in blacklist dalle banche e dal sistema di pubblica sicurezza, tutte le carte a vostro nome potrebbero essere coinvolte.
Carta coinvolta di livello 2: l'impatto è molto minore, principalmente si congela questa carta.
Infine, evidenziamo un punto importante:
Giocare a U significa ballare in una zona grigia, non trattatela come comprare cose su Taobao. Non importa se è un grande o un piccolo affare, la provenienza dei fondi e le informazioni dell'altra parte devono essere chiarite fino in fondo. Ricordate una cosa: soldi di provenienza sconosciuta, non toccateli neppure. Non sacrificate il vostro conto e la vostra reputazione per un piccolo guadagno, quella sarebbe una vera perdita. #加密市场观察

#Giocatori di U, ascoltate. Nel caso un giorno vi invitino a bere tè, non preoccupatevi, in sostanza sono questi tre ostacoli. Pensateci in anticipo, così avrete una base sicura nella vostra mente.
Il primo ostacolo, si inizia con un avvertimento: “Le criptovalute non sono protette dalla legge, lo sapete?”
Non lasciatevi mettere in difficoltà. Questa questione deve essere vista separatamente. La legge non protegge, non significa che state violando la legge. Significa che, se c'è un accordo consensuale, nessuno vi controlla; ma se ci sono problemi, ad esempio se venite truffati, la polizia non può aiutarvi a recuperare i vostri fondi. Quindi, ammettete chiaramente di essere a conoscenza di questo rischio e di essere disposti a sostenere le conseguenze.
Il secondo ostacolo, la questione centrale: “Se ricevete denaro sporco, perché dovreste restituirlo?”
Ricordate, non è una negoziazione, è una procedura. Una volta che il denaro è sul vostro conto, se viene classificato come fondi sospetti, dovete seguire il processo. Quanto restituire e come restituirlo, c'è spazio di manovra qui. Potete parlare con l'altra parte, persino comunicare direttamente con la vittima, finché tutto è concordato, solo allora ci sarà speranza per il vostro conto di sbloccarsi. Non cercate di resistere, non ha senso.
Il terzo ostacolo, quello più preoccupante: “Non collaborare lascerà un precedente? Posso usare altre carte?”
Finché avete un buon atteggiamento, presentate tutti i documenti necessari e potete dimostrare che i vostri fondi sono puliti, di solito non verrà registrato alcun reato e non influenzerà le vostre altre carte. Ma c'è un punto cruciale, ascoltate bene:
Carta coinvolta di primo livello: è la peggiore, equivalente a essere messi nella blacklist da banche e sistema di pubblica sicurezza, tutte le carte a vostro nome possono essere colpite.
Carta coinvolta di secondo livello: l'impatto è molto minore, principalmente consiste nel congelare questa carta.
Infine, un punto importante:
Giocare a U significa danzare in una zona grigia, non consideratelo come fare shopping su Taobao. Non importa se l'affare è grande o piccolo, la provenienza dei fondi e le informazioni della controparte devono essere completamente verificate. Ricordate questa frase: denaro di provenienza dubbia, non toccatelo nemmeno. Non sacrificate il vostro conto e la vostra reputazione per qualche piccolo guadagno, quello sarebbe un vero danno. #加密市场观察 #巨鲸动向 $BTC $ETH

Non può aprire questa carta anche in patria.

Come prelevare in sicurezza un milione guadagnato con le criptovalute?

Per il prelievo di criptovalute, pensi che sia sufficiente trovare un compratore a caso per incassare? Sbagliato, in questo modo hai venduto le criptovalute e hai ricevuto i soldi. Ma la conseguenza di vendere criptovalute in modo così semplice è che il tuo conto bancario verrà congelato nel 90% dei casi, e una volta congelato, per sbloccarlo, le autorità richiederanno prove per dimostrare la tua innocenza.
Per dimostrare una transazione reale, prima di prelevare criptovalute, devi prepararti adeguatamente per i seguenti

lavori:

Primo, quanto conosci il compratore? Questa è una domanda che le autorità fanno spesso. Il trading di criptovalute non è come vendere merci, devi fare la tua parte di dovere di revisione ragionevole, verificando le informazioni dell'account dell'altra parte e i movimenti bancari; le transazioni con fondi di origine sconosciuta devono essere rifiutate. Non pensare che ci sia profitto da guadagnare trattando con chiunque.

Secondo, conserva tempestivamente le registrazioni delle chat relative alla vendita delle criptovalute, ripristinando il processo di transazione.

Terzo, salva tempestivamente screenshot degli ordini delle transazioni effettuate negli exchange. Attualmente, gli exchange conservano solo gli ordini di transazione per 6 mesi; superato questo termine, non sarà possibile recuperare gli ordini, il che è molto svantaggioso per dimostrare una transazione reale. Quindi è fondamentale scaricare e fare il backup delle registrazioni degli ordini di prelievo di criptovalute tempestivamente; ricorda di seguire rigorosamente i passaggi sopra indicati, altrimenti rischi di avere il conto bancario congelato e di perdere soldi, e in casi gravi, di incorrere in reati di favoreggiamento e nascondere crimini, con conseguente carcere.

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