User irfanmalik

OURBIT（欧比特） è un tipico caso di violazione delle normative da parte di un exchange che ha sottratto i fondi degli utenti, con un importo coinvolto che raggiunge i 460 milioni di yuan, colpendo quasi 30.000 investitori. Questa piattaforma si è pubblicizzata attraverso i social media e le comunità di investimento con slogan come "basse commissioni, alta leva, prelievi immediati", mirando a piccoli investitori in cerca di alti rendimenti a breve termine.

Nella fase iniziale, la piattaforma consentiva piccole somme di denaro di entrare e uscire normalmente, creando un'illusione di "sicurezza e affidabilità" per attrarre gli utenti a investire di più.

Allo stesso tempo, ha lanciato false attività di "mining finanziario" e "restituzione sui fondi in deposito", inducendo gli investitori a bloccare grandi somme di denaro. Quando il capitale accumulato sulla piattaforma ha raggiunto una certa dimensione, ha iniziato a rivelare la sua vera natura: inizialmente, limitava i prelievi degli utenti con la scusa di "manutenzione del sistema" e "aggiornamento della gestione del rischio", successivamente modificava drasticamente le regole di trading, attivando maliziosamente la linea di liquidazione per gli utenti ad alta leva, appropriandosi del margine degli utenti.

Alcuni utenti che hanno tentato di tutelare i propri diritti hanno scoperto che la registrazione della piattaforma era all'estero, senza un indirizzo operativo reale in patria, con il servizio clienti irrintracciabile e il sito ufficiale rimosso, rendendo estremamente difficile la difesa dei propri diritti. Il punto critico di rischio di questo caso risiede nel fatto che la piattaforma non ha ottenuto alcuna licenza finanziaria conforme da parte di paesi o regioni, classificandosi come piattaforma di trading di criptovalute illegali, le cui operazioni non sono protette dalla legge.

Questo caso avverte gli investitori che il trading di criptovalute comporta un elevato rischio legale e di non fidarsi delle promesse di alti rendimenti da parte di piattaforme non qualificate.

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