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Truffa della Falsa Conferma di Pagamento su Binance P2P: Cosa Devi Sapere
L'ascesa delle piattaforme di trading peer-to-peer (P2P) come Binance P2P ha reso l'acquisto e la vendita di criptovalute molto più facile. Ma con la comodità arriva il rischio — e uno dei raggiri più comuni su Binance P2P è la truffa della Falsa Conferma di Pagamento o Falsa Prova di Pagamento.
Analizziamo come funziona, vediamo esempi del mondo reale e impariamo come proteggerti.
🎭 Cos'è la truffa della Falsa Conferma di Pagamento?
In questa truffa, un acquirente finge di inviare il pagamento per la tua criptovaluta (di solito USDT o BTC), ma in realtà:
Analizziamo come funziona, vediamo esempi del mondo reale e impariamo come proteggerti.
🎭 Cos'è la truffa della Falsa Conferma di Pagamento?
In questa truffa, un acquirente finge di inviare il pagamento per la tua criptovaluta (di solito USDT o BTC), ma in realtà:
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Corrispondenza di Nome e Cognome sulle Liste di Sanzioni Internazionali
Quando scambi criptovalute — specialmente attraverso piattaforme P2P — potresti incontrare una situazione in cui la tua transazione viene bloccata o ritardata da una banca. Uno dei motivi più comuni? Una corrispondenza di nome e cognome con le liste di sanzioni internazionali.
Ecco cosa significa e cosa devi fare 👇
🔍 Perché le banche controllano le liste di sanzioni?
Le banche sono legalmente tenute a conformarsi alle normative finanziarie internazionali. Questo include il controllo di tutte le transazioni in entrata e in uscita rispetto a varie sanzioni e liste di monitoraggio, come:
Ecco cosa significa e cosa devi fare 👇
🔍 Perché le banche controllano le liste di sanzioni?
Le banche sono legalmente tenute a conformarsi alle normative finanziarie internazionali. Questo include il controllo di tutte le transazioni in entrata e in uscita rispetto a varie sanzioni e liste di monitoraggio, come:
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Perché le banche online bloccano gli account per alta attività P2P?
Man mano che sempre più persone si spostano verso banche online (note anche come neobanche) come Revolut, N26, Wise, Monzo, Paysera, ZEN e altre, molti utenti nel settore delle criptovalute e della finanza P2P si trovano di fronte a un muro frustrante:
🔒 “Il mio account è stato appena bloccato a causa di troppe transazioni P2P.”
Se hai mai affrontato questo, non sei solo. Che tu stia scambiando criptovalute, partecipando a transazioni OTC, o semplicemente inviando e ricevendo denaro tramite piattaforme come Binance P2P, le banche online spesso vedono questa attività come un campanello d'allarme.
🔒 “Il mio account è stato appena bloccato a causa di troppe transazioni P2P.”
Se hai mai affrontato questo, non sei solo. Che tu stia scambiando criptovalute, partecipando a transazioni OTC, o semplicemente inviando e ricevendo denaro tramite piattaforme come Binance P2P, le banche online spesso vedono questa attività come un campanello d'allarme.
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Comprendere il Trading P2P di Binance: Pagamenti SEPA Instant vs Pagamenti SEPA Regolari
Il trading P2P di Binance (Peer-to-Peer) è diventato uno strumento essenziale per gli utenti che desiderano acquistare e vendere criptovalute direttamente tra di loro utilizzando metodi di pagamento locali. Una delle reti bancarie più popolari per le transazioni in Euro è SEPA — ma non tutti i pagamenti SEPA sono creati uguali.
Due tipi di pagamenti SEPA sono frequentemente utilizzati nelle transazioni P2P su Binance:
SEPA Instant
SEPA Regolare
Analizziamo cosa significa ciascuno, e una comune errata convinzione di cui ogni trader dovrebbe essere a conoscenza.
💸 Cos'è SEPA?
Due tipi di pagamenti SEPA sono frequentemente utilizzati nelle transazioni P2P su Binance:
SEPA Instant
SEPA Regolare
Analizziamo cosa significa ciascuno, e una comune errata convinzione di cui ogni trader dovrebbe essere a conoscenza.
💸 Cos'è SEPA?
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