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Il caso di appropriazione indebita di fondi da parte dell'exchange Bitfinex per nascondere le perdite è un esempio tipico di operazioni irregolari nel settore delle criptovalute che hanno scatenato un tumulto nel mercato.

Bitfinex si era inizialmente affidato alla Crypto Capital, un'agenzia di pagamento di terzi panamense, per gestire i depositi e i prelievi degli utenti. Nel 2018, l'agenzia è stata coinvolta in un'indagine normativa, e i suoi conti sono stati congelati, portando alla trattenuta di 850 milioni di dollari di fondi dei clienti depositati presso Bitfinex. Bitfinex ha falsamente affermato che i fondi erano solo protetti e non persi, nascondendo deliberatamente la verità sulla difficile possibilità di recuperare questa somma ingente.

Poiché Bitfinex e l'emittente di USDT, Tether, appartengono entrambi alla società iFinex e la loro direzione centrale è molto sovrapposta, Bitfinex ha scelto di appropriarsi delle riserve di USDT di Tether per colmare questo deficit di fondi. È importante ricordare che Tether ha sempre sostenuto che ogni USDT è supportato da una riserva di contante in dollari 1:1, e questa appropriazione ha infranto tale impegno. Per mascherare la situazione, entrambe le parti hanno anche presentato questa appropriazione come un prestito associato.

Nel mese di aprile 2019, l'ufficio del procuratore generale dello stato di New York ha avviato un'indagine e ha intentato una causa, rivelando le operazioni irregolari delle due parti. L'inchiesta ha anche scoperto che le prove delle riserve di USDT dichiarate da Tether in precedenza avevano delle irregolarità, come ad esempio che i fondi corrispondenti erano stati depositati solo il giorno stesso della pubblicazione del rapporto sulle riserve e il giorno successivo erano stati trasferiti centinaia di milioni a Bitfinex. Successivamente, Tether ha silenziosamente modificato la formulazione sul proprio sito web da "riserva di contante in dollari 1:1" a una dichiarazione vaga che includeva equivalenti di contante e altri beni.

Dopo che l'evento è stato reso pubblico, la fiducia nel legame tra USDT e dollaro è crollata, scatenando il panico nel mercato delle criptovalute. Prima e dopo la divulgazione dei risultati dell'indagine, il prezzo di Bitcoin è sceso di oltre il 17% in 24 ore, con il mercato che ha perso quasi 10 miliardi di dollari di valore in breve tempo, mentre gli utenti di Bitfinex hanno visto il valore dei loro token crollare e hanno preoccupazioni per i prelievi. Nel febbraio 2021, le due parti hanno raggiunto un accordo con il procuratore di New York, pagando una multa di 18.500.000 dollari e sono state obbligate a divulgare trimestralmente i dettagli delle riserve di USDT, oltre a essere vietato fornire servizi agli utenti dello stato di New York.

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