Darījumu veikšana un komisijas maksājumu saņemšana Ķīnā prasa uzmanību, nekad nesakiet, ka, ja nauda nav jūsu rokās, jums nav problēmu. Tikai jūsu fiziskā klātbūtne Ķīnā, piesaistot jaunus klientus un saņemot komisijas maksājumus, rada augstu risku.
1. Nelikumīgas komercdarbības noziegums
Ja jūs nodarbojaties ar līgumiem/izsistēm, Ķīnas tiesas tagad kopumā uzskata augstas reizes izsistēm par nelikumīgu nākotnes darījumu veikšanu. Ja jūs piesaistāt cilvēkus, lai veiktu līgumus un saņemtu komisijas maksājumus, tas ir vienāds ar nelikumīgu nākotnes tirdzniecības veikšanu.
2. Krāpšanas noziegums
Ja jūsu komisijas maksājumu modelī ir iekļauti zaudējumi, ko cieš klienti (t.i., fanu zaudējumi, kurus tirdzniecības vieta jums piešķir), vai ja jūs apzināti zināt, ka
#野鸡交易所 ir manipulatīva rīcība, piemēram, adatu ievietošana vai vadu izņemšana, un turpināt piesaistīt klientus, tas vairs nav pārkāpums, tas tiek uzskatīts par grupveida krāpšanu. Šajās divās gados ir notiesāti ļoti daudzi, un soda termiņi ir ļoti smagi.
3. Azartspēļu organizēšanas noziegums
Tas ir jaunākais tiesu atzinumu trends. Augstākās tiesas un vietējo tiesu precedenti rāda, ka daži ar augstu izsistēmu, pat līdzīgi „divu iespēju” prognozēšanas līgumu piesaistes platformas tiek tieši kvalificēti kā azartspēļu platformas. Jūs, kā
#kol , kas piesaista cilvēkus, gūstat
#返佣 , un šāda rīcība tieši veido „azartspēļu organizēšanas nozieguma” līdzdalību.
4. Organizēšana, vadīšana piramīdas shēmas noziegumā
Ja jūsu komisijas maksājumu saite nav vienas līnijas, bet ir „tu piesaisti A, A piesaista B, B piesaista C”, līmeņi pārsniedz trīs, un jūs ņemat komisiju pēc cilvēku skaita vai zemāko līniju tirdzniecības apjoma, tas tieši pārkāpj piramīdas shēmas likumu.
5. Palīdzības noziegums / slēpšanas noziegums naudas atmazgāšanā
Fani reģistrējas un veic iemaksas, ja fanu nauda ir melna nauda (elektroniskās krāpšanas līdzekļi utt.), vai platforma pati ir saistīta ar noziedzīgām darbībām, jūsu nopelnītā „komisija” kļūst par nozagtu naudu. Kartes bloķēšana ir tikai pirmais solis, ieiešana un dzeršana tējas ir otrais solis.
Policija izmeklē lietas ne tikai pārbauda bankas kontu izrakstus, bet arī tieši pārbauda darījumu biržas blokķēdes datus, aģentu aizmugurējo informāciju un WeChat/Telegram grupu sarunu ierakstus. „Jūsu ekrānšāviņš no grupas ar norādēm + komisijas maksājumu plūsma, ko saņēmāt savā makā $USDT ”, tas jau ir pilnīgs pierādījumu ķēde notiesāšanai.