投资欺诈
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🏢️SEC应被告高管请求，临时中止对挖矿公司Geosyn的欺诈诉讼案！
2月14日，据外媒报道，美国证券交易委员会（SEC）通知德克萨斯州法院，基于被告高管的要求，将暂停对加密货币挖矿公司Geosyn的欺诈案件诉讼。而在此之前，Geosyn Mining 还曾面临联邦层面的多项指控。
联邦检察官指出，Geosyn 公司老板及前高管存在欺诈行为，他们挪用客户资金用于个人消费，而非投入挖矿业务。东窗事发后，Geosyn 的首席执行官 Caleb Ward 与前运营主管 Jeremy McNutt 已向当局投案自首。
该事件的起源是，被告请求美国证券交易委员会（SEC）暂缓诉讼程序，他们认为特朗普政府对于加密货币的立场可能削弱SEC的监管力度。然而，SEC坚称本案与加密货币监管无直接关联，并未涉及对加密货币销售的指控。
于是，SEC于去年4月提起的诉讼指出，Caleb Joseph Ward和Jeremy George McNutt未经注册进行了欺诈性的证券发行。诉讼文件显示，从2021年11月至2022年12月，他们从64名投资者处筹集了560万美元，并对挖矿业务进行了虚假陈述。
简而言之，被告向投资者承诺了特殊的电力交易，使得挖矿业务看起来极具盈利潜力，但他们隐瞒了并未实际购买或激活任何挖矿设备的事实。
最终，SEC指控被告将120万美元用于个人消费，并支付354,500美元给其他投资者，谎称这些资金用于购买比特币，以此来合法化他们的支付行为。
这一事件再次提醒投资者，在涉足加密货币市场时必须保持警惕，对于任何投资机会都应进行充分的调查和风险评估。
然而，尽管本案已被暂时搁置，但SEC与被告之间的较量可能还将持续。
💬你怎么看？你认为投资者应该如何保护自己免受此类欺诈行为的侵害？评论区见！
#投资者保护 #SEC诉讼 #GeosynMining #投资欺诈
2月14日，据外媒报道，美国证券交易委员会（SEC）通知德克萨斯州法院，基于被告高管的要求，将暂停对加密货币挖矿公司Geosyn的欺诈案件诉讼。而在此之前，Geosyn Mining 还曾面临联邦层面的多项指控。
联邦检察官指出，Geosyn 公司老板及前高管存在欺诈行为，他们挪用客户资金用于个人消费，而非投入挖矿业务。东窗事发后，Geosyn 的首席执行官 Caleb Ward 与前运营主管 Jeremy McNutt 已向当局投案自首。
该事件的起源是，被告请求美国证券交易委员会（SEC）暂缓诉讼程序，他们认为特朗普政府对于加密货币的立场可能削弱SEC的监管力度。然而，SEC坚称本案与加密货币监管无直接关联，并未涉及对加密货币销售的指控。
于是，SEC于去年4月提起的诉讼指出，Caleb Joseph Ward和Jeremy George McNutt未经注册进行了欺诈性的证券发行。诉讼文件显示，从2021年11月至2022年12月，他们从64名投资者处筹集了560万美元，并对挖矿业务进行了虚假陈述。
简而言之，被告向投资者承诺了特殊的电力交易，使得挖矿业务看起来极具盈利潜力，但他们隐瞒了并未实际购买或激活任何挖矿设备的事实。
最终，SEC指控被告将120万美元用于个人消费，并支付354,500美元给其他投资者，谎称这些资金用于购买比特币，以此来合法化他们的支付行为。
这一事件再次提醒投资者，在涉足加密货币市场时必须保持警惕，对于任何投资机会都应进行充分的调查和风险评估。
然而，尽管本案已被暂时搁置，但SEC与被告之间的较量可能还将持续。
💬你怎么看？你认为投资者应该如何保护自己免受此类欺诈行为的侵害？评论区见！
#投资者保护 #SEC诉讼 #GeosynMining #投资欺诈
FBI 网络犯罪报告显示美国加密货币投资欺诈同比增长 53%
根据FBI的数据，涉及加密货币的投资欺诈从2022年的25.7亿美元增长到2023年的39.4亿美元，增幅达到了53%。
FBI 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 发布了 2023 年报告，显示与加密货币相关的欺诈以及在网络犯罪中使用数字资产的情况显着增加。
加密货币投资诈骗
FBI 的数据显示，与加密货币相关的投资诈骗显着增加，损失从 2022 年的 25.7 亿美元上升到 2023 年的 39.4 亿美元，增幅达 53%。
这些骗局通常以数字货币投资高回报的承诺来引诱个人。该报告称，这些骗局变得越来越复杂，网络犯罪分子利用数字资产行业多年来的增长来引诱受害者。
数据显示，各年龄群体的受害者都成为加密货币投资欺诈的目标，其中投诉明显集中在 30 岁至 60 岁之间的个人中。
该报告强调了使用安全措施如双因素或多因素认证，以防止此类欺诈的重要性。
它还强调需要通过电子邮件通信之外的安全方法来验证付款和购买请求，以降低成为这些计划受害者的风险。
在网络犯罪中，加密货币的使用增加
报告还显示，有人利用加密货币促进被盗通过商业电子邮件欺诈（BEC）方案的进行资金快速转移和分散的事件有所增加。
BEC欺诈涉及操纵电子邮件账户以授权欺诈交易，通常导致受害者遭受重大经济损失。
与此同时，要求使用加密货币支付以解密数据的勒索软件攻击也有所增加。报告显示，勒索软件投诉量的年增长率达18%，报告的损失增长了74%，总额达到2023年的5960万美元。
报告强调，这些攻击突显了网络犯罪分子对关键基础设施部门构成的持续威胁。
为应对加密货币欺诈激增，IC3的资产恢复团队（RAT）在减少财务损失方面发挥了关键作用。RAT在冻结欺诈转账方面的成功率达71%，在 2023 年报告的 7.5805 亿美元损失中成功挽回了超过 5.3839 亿美元。
据报告称，随着网络犯罪分子继续利用数字货币领域，提高警惕、改进网络安全措施和加强公众意识变得至关重要。它补充说，需要集体努力来防范数字时代不断变化的威胁，特别是在数字资产不断扩大的领域。#加密货币 #投资欺诈
FBI 互联网犯罪投诉中心 (IC3) 发布了 2023 年报告，显示与加密货币相关的欺诈以及在网络犯罪中使用数字资产的情况显着增加。
加密货币投资诈骗
FBI 的数据显示，与加密货币相关的投资诈骗显着增加，损失从 2022 年的 25.7 亿美元上升到 2023 年的 39.4 亿美元，增幅达 53%。
这些骗局通常以数字货币投资高回报的承诺来引诱个人。该报告称，这些骗局变得越来越复杂，网络犯罪分子利用数字资产行业多年来的增长来引诱受害者。
数据显示，各年龄群体的受害者都成为加密货币投资欺诈的目标，其中投诉明显集中在 30 岁至 60 岁之间的个人中。
该报告强调了使用安全措施如双因素或多因素认证，以防止此类欺诈的重要性。
它还强调需要通过电子邮件通信之外的安全方法来验证付款和购买请求，以降低成为这些计划受害者的风险。
在网络犯罪中，加密货币的使用增加
报告还显示，有人利用加密货币促进被盗通过商业电子邮件欺诈（BEC）方案的进行资金快速转移和分散的事件有所增加。
BEC欺诈涉及操纵电子邮件账户以授权欺诈交易，通常导致受害者遭受重大经济损失。
与此同时，要求使用加密货币支付以解密数据的勒索软件攻击也有所增加。报告显示，勒索软件投诉量的年增长率达18%，报告的损失增长了74%，总额达到2023年的5960万美元。
报告强调，这些攻击突显了网络犯罪分子对关键基础设施部门构成的持续威胁。
为应对加密货币欺诈激增，IC3的资产恢复团队（RAT）在减少财务损失方面发挥了关键作用。RAT在冻结欺诈转账方面的成功率达71%，在 2023 年报告的 7.5805 亿美元损失中成功挽回了超过 5.3839 亿美元。
据报告称，随着网络犯罪分子继续利用数字货币领域，提高警惕、改进网络安全措施和加强公众意识变得至关重要。它补充说，需要集体努力来防范数字时代不断变化的威胁，特别是在数字资产不断扩大的领域。#加密货币 #投资欺诈
这位诈骗者如何窃取了超过260万美元的加密货币
摘要
• 冒充加密货币影响者Ansem的身份利用假冒的“BULL”代币预售，窃取了价值260万美元的Solana（SOL）代币。
• 链上侦探ZachXBT揭露了这一骗局；最大的受害者损失了120万美元，类似骗局仍在持续。
•随着迷因币兴趣的不断上升，2 月份有 57,000 人成为加密货币诈骗的受害者，损失超过 4700 万美元。
一个自称是知名加密货币影响者Ansem的骗子，窃取了超过260万美元的Solana代币（SOL）。这场骗局在X（前Twitter）上展开，利用Meme代币的热潮来吸引投资者参与一个名为“BULL”的不存在代币的虚假预售。
在Meme币热潮中承诺快速回报的背景下，投资者必须保持警惕，不要成为骗子的受害者。
加密货币诈骗者如何欺骗社区
链上侦探ZachXBT报告了这次大胆的盗窃行为。骗子模仿Ansem，在Ansem的官方推文下评论并宣传虚假的“BULL”代币预售。这一精心策划的骗局导致了重大损失，最大的受害者损失了近120万美元。
即使在ZachXBT的帖子发布之后，加密货币骗子仍窃取了超过25万美元。值得注意的是，骗子在其他账户上继续使用同样的作案手法。
“260万美元发送到一个账户？为什么会有人就这样发送代币到一个账户，编写几行代码实现一个销售智能合约不是很简单吗？”X用户Robert Sasu写道。
X 用户 Robert Sasu写道，
“260 万美元汇入账户？当只需要编写几行代码就能一个销售智能合约时，为什么有人会向这样的账户发送代币呢？”
这起诈骗发生在Book of Meme（BOME）代币迅速上升期间。BOME是Solana区块链上的一个Meme币，尤其是在其在Binance上市后迅速获得了关注。
Scam Sniffer报告称，在2月份有57,000人成为加密货币诈骗的受害者，集体损失约为4700万美元。这些诈骗主要是在社交媒体平台上执行的网络钓鱼攻击。
以太坊主网受影响最严重，用户损失了被盗资金总额的78%。值得注意的是，基于以太坊的ERC20代币代表了大部分损失，总计4000万美元。
尽管损失超过100万美元的个人减少了75%，但在2月的某一天，就发生了一起620万美元的重大盗窃案。
骗子使用的策略变得越来越复杂。他们经常在社交媒体上冒充加密实体的已验证账户，特别是在X上。网络钓鱼签名，如Permit、IncreaseAllowance和Uniswap Permit2是他们的技术之一。
此外，短短一个月内，诈骗受害者的人数就增加了超过10,000人。然而，被盗总金额略有下降。这一趋势表明，加密生态系统中网络钓鱼攻击的威胁越来越大。
投资者应谨慎行事，特别是在市场活动激烈的时期。验证投资机会的合法性对于避免成为此类诈骗的受害者至关重要。#加密货币 #投资欺诈
• 冒充加密货币影响者Ansem的身份利用假冒的“BULL”代币预售，窃取了价值260万美元的Solana（SOL）代币。
• 链上侦探ZachXBT揭露了这一骗局；最大的受害者损失了120万美元，类似骗局仍在持续。
•随着迷因币兴趣的不断上升，2 月份有 57,000 人成为加密货币诈骗的受害者，损失超过 4700 万美元。
一个自称是知名加密货币影响者Ansem的骗子，窃取了超过260万美元的Solana代币（SOL）。这场骗局在X（前Twitter）上展开，利用Meme代币的热潮来吸引投资者参与一个名为“BULL”的不存在代币的虚假预售。
在Meme币热潮中承诺快速回报的背景下，投资者必须保持警惕，不要成为骗子的受害者。
加密货币诈骗者如何欺骗社区
链上侦探ZachXBT报告了这次大胆的盗窃行为。骗子模仿Ansem，在Ansem的官方推文下评论并宣传虚假的“BULL”代币预售。这一精心策划的骗局导致了重大损失，最大的受害者损失了近120万美元。
即使在ZachXBT的帖子发布之后，加密货币骗子仍窃取了超过25万美元。值得注意的是，骗子在其他账户上继续使用同样的作案手法。
“260万美元发送到一个账户？为什么会有人就这样发送代币到一个账户，编写几行代码实现一个销售智能合约不是很简单吗？”X用户Robert Sasu写道。
X 用户 Robert Sasu写道，
“260 万美元汇入账户？当只需要编写几行代码就能一个销售智能合约时，为什么有人会向这样的账户发送代币呢？”
这起诈骗发生在Book of Meme（BOME）代币迅速上升期间。BOME是Solana区块链上的一个Meme币，尤其是在其在Binance上市后迅速获得了关注。
Scam Sniffer报告称，在2月份有57,000人成为加密货币诈骗的受害者，集体损失约为4700万美元。这些诈骗主要是在社交媒体平台上执行的网络钓鱼攻击。
以太坊主网受影响最严重，用户损失了被盗资金总额的78%。值得注意的是，基于以太坊的ERC20代币代表了大部分损失，总计4000万美元。
尽管损失超过100万美元的个人减少了75%，但在2月的某一天，就发生了一起620万美元的重大盗窃案。
骗子使用的策略变得越来越复杂。他们经常在社交媒体上冒充加密实体的已验证账户，特别是在X上。网络钓鱼签名，如Permit、IncreaseAllowance和Uniswap Permit2是他们的技术之一。
此外，短短一个月内，诈骗受害者的人数就增加了超过10,000人。然而，被盗总金额略有下降。这一趋势表明，加密生态系统中网络钓鱼攻击的威胁越来越大。
投资者应谨慎行事，特别是在市场活动激烈的时期。验证投资机会的合法性对于避免成为此类诈骗的受害者至关重要。#加密货币 #投资欺诈
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