fbi

سلام عليكم،

في واحدة من أضخم العمليات المنسقة هذا العام، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) قبل قليل عن حجز أكثر من 700 مليون دولار من العملات الرقمية، و توجيه تهم "مؤامرة الاحتيال البنكي" ضد مواطنين صينيين يُعتقد أنهما أدارا مجمعات احتيال ضخمة في جنوب شرق آسيا.

العملية تمت بالتنسيق مع وزارة الخزانة (OFAC) ووزارة الخارجية و مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، في رسالة واضحة: "لم ننته بعد".

🔍 تفاصيل العملية: من الضحايا إلى الجلادين
المتهمان:
· هوانغ شينغشان (اسم مستعار: آه تشه): مدير رفيع المستوى في مجمع "شوندا" الاحتيالي، شارك شخصياً في العقاب الجسدي للعمال المهربين.
· جيانغ وين جي (اسم مستعار: جيانغ نان): قائد فريق يشرف مباشرة على عمال يستهدفون ضحايا أمريكيين.

ماذا فعلا؟
· أدارا مجمع احتيال في مين ليت بان، بورما بين يناير و نوفمبر 2025.
· ضحية أمريكية واحدة خسرت أكثر من 3 ملايين دولار على يد فريق جيانغ.
· حاولا إنشاء مجمع ثانٍ في كمبوديا.

🛑 الأرقام الصادمة للحملة
· 503 مواقع إلكترونية احتيالية تمت مصادرتها.
· قناة تيليجرام تضم 6,000 متابع كانت تتظاهر بأنها "جهة إنفاذ قانون" لاصطياد الضحايا.
· مواطن كمبودي ثالث (كوك أن) تم تعيينه رسمياً على قائمة العقوبات من قبل OFAC.

💡 ما علاقة متداول الكريبتو بهذا؟
1. العملات الرقمية ليست "ملاذاً للخارجين عن القانون":
حجم الأموال المحجوزة (700 مليون دولار) يثبت أن أجهزة الأمن الأمريكية قادرة على تتبع الأموال الرقمية و غسلها عبر الحدود. لا توجد "منطقة رمادية" بعد اليوم.
2. التشدد قادم لا محالة:
عمليات بهذا الحجم تعني أن التشريعات المستقبلية في أمريكا و أوروبا ستكون أكثر صرامة على منصات التداول، وهذا قد يعني:
· إجراءات "اعرف عميلك" (KYC) أعمق.
· تدقيق أكبر على التحويلات الكبيرة.
· ضغط على العملات ذات الخصوصية العالية.
3. حماية المستثمر الصغير:
تدمير 500 موقع احتيالي يعني أن المحتالين الذين يستهدفون العرب أيضاً سيجدون صعوبة أكبر في بناء منصات وهمية. هذا نصر للمستثمر الحقيقي.

الخلاصة: أكبر عملية حجز كريبتو في 2026 ليست موجهة ضد الكريبتو، بل ضد من يستخدمه للاحتيال. و رسالة واشنطن واضحة: أموال المسروقين ستعود، و المجرمون خلف القضبان.

📊 سؤال تفاعلي بروح التحدي
برأيك:
· A) هذه العمليات ستنظف سوق الكريبتو و تزيد ثقة المستثمرين ✅
· B) هذا تدخل حكومي مبالغ فيه يهدد خصوصية الكريبتو ❌

اكتب A أو B في التعليقات، و سأشارك النتيجة غداً مع تحليل لأغلبية الأصوات.

إذا أعجبك التحليل:
❤️ إعجاب
📲 إعادة نشر
🔔 متابعة

#Binance #BinanceSquareFamily #FBI #DOJ #cryptouniverseofficial

The Federal Bureau of Investigation (FBI) has officially ended its nearly two-year-long investigation into Kraken founder Jesse Powell, which included a raid on his home and the seizure of multiple electronic devices. The investigation, however, had nothing to do with cryptocurrencies, but rather with an extended legal dispute involving the nonprofit art organization Verge.

Investigation Unrelated to Crypto
According to Fortune, the FBI’s inquiry was not focused on Powell’s activities in the crypto industry but rather on tensions surrounding his involvement with Verge, a nonprofit art group he helped establish. Powell faced allegations of cyberstalking and unauthorized access to the organization’s communication platforms.
These claims led to a high-profile FBI raid in 2023, during which agents seized dozens of devices, including smartphones and laptops. Powell has consistently denied any wrongdoing, asserting that the situation stemmed from internal conflicts and an attempted ousting by Verge leadership.

DOJ Drops Case, Returns Devices
Now, the U.S. Department of Justice has officially dropped the case and returned all seized devices to Powell. Reports suggest that the devices actually contain evidence supporting Powell’s version of events, including proof of legitimate access to organizational accounts.
“The FBI raid on my home was devastating—both personally and professionally,” Powell stated. “It’s still shocking that such an operation was launched based on unsubstantiated allegations from a nonprofit art center.”
It remains unclear whether any of the returned devices contained cryptocurrencies. At the time of the raid, Bitcoin was trading around $23,000, while today it has surged to nearly $120,000, setting new all-time highs.

Kraken Moves Forward with Innovation
Despite the cloud of investigation, Powell’s exchange Kraken has continued to push forward with new innovations. Recently, Kraken expanded its offering of tokenized U.S. equities to Binance Chain and other blockchain ecosystems. Meanwhile, the company remains on track with its plans for an initial public offering (IPO), which could make it the next major U.S.-listed crypto exchange.

#Kraken , #FBI , #CryptoNews , #CryptoCommunity , #Regulation

Stay one step ahead – follow our profile and stay informed about everything important in the world of cryptocurrencies!
Notice:
,,The information and views presented in this article are intended solely for educational purposes and should not be taken as investment advice in any situation. The content of these pages should not be regarded as financial, investment, or any other form of advice. We caution that investing in cryptocurrencies can be risky and may lead to financial losses.“

Trong nỗ lực chống lại lừa đảo tiền điện tử đang gia tăng mạnh mẽ, FBI vừa công bố chiến dịch Operation Level Up đã cứu hơn 4.300 nạn nhân khỏi mất mát lên tới 285 triệu USD. Chiến dịch này nhằm giảm thiểu thiệt hại từ các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử, ước tính lên tới 3,9 tỷ USD chỉ trong năm 2023.
Chiêu Trò "Mổ Lợn" Và Mục Tiêu Lừa Đảo
Theo báo cáo từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của #FBI , hàng tháng có khoảng 3.200 đơn khiếu nại liên quan đến lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Những vụ lừa đảo này thường được gọi bằng thuật ngữ tiêu cực là "mổ lợn" (Pig Butchering) – ám chỉ việc nuôi béo con mồi bằng các lời hứa lợi nhuận khủng rồi bất ngờ chiếm đoạt toàn bộ tài sản.
James Barnacle, Phó Giám đốc Điều tra Tội phạm của FBI, cho biết:
“Đây là một vấn nạn ngày càng lớn, ảnh hưởng tới rất nhiều người Mỹ.”
Những kẻ lừa đảo thường là chuyên gia tâm lý, biết cách tạo dựng lòng tin bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư cực kỳ hấp dẫn. Khi đã lấy được lòng tin, chúng sẽ dần chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Nạn Nhân Mất Cả Đời Tích Lũy
Các nạn nhân thường ở độ tuổi 30 đến 60, có hiểu biết về công nghệ và đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tài chính. Những kẻ lừa đảo thường săn mồi trên mạng xã hội, trang web kết nối chuyên nghiệp, nhóm đầu tư và thậm chí cả các trang web hẹn hò.
Một số trường hợp điển hình:
Một nạn nhân suýt đầu tư thêm 1 triệu USD vào dự án lừa đảo.Một người khác dự định bán nhà để đầu tư 500.000 USD.Một nạn nhân khác đã rút nửa triệu USD từ tài khoản hưu trí của mình để đầu tư.
Nhờ sự can thiệp kịp thời của FBI, những người này đã thoát khỏi cạm bẫy tài chính.

Chiêu Trò Tinh Vi Của Kẻ Lừa Đảo
James Barnacle cho biết:
“Nạn nhân được mời gọi đầu tư với lời hứa hẹn lợi nhuận cao. Trên giấy tờ hoặc ứng dụng điện tử, tài khoản của họ có vẻ đang sinh lời rất tốt. Nhưng thực chất đó chỉ là tài khoản giả, khi nạn nhân cố gắng rút tiền thì bị từ chối.”
FBI Cảnh Báo Và Khuyến Cáo Phòng Tránh
Để bảo vệ người dân, FBI đang triển khai nhiều biện pháp cảnh báo và giáo dục nhằm ngăn chặn kẻ lừa đảo tiếp cận các đối tượng dễ bị tổn thương. Điều này cũng giúp FBI thu thập thông tin và triệt phá các tổ chức tội phạm cả trong nước và quốc tế.
Một lời khuyên quan trọng từ FBI là:
“Đừng bao giờ vội vàng quyết định. Hãy bình tĩnh đánh giá tình hình trước khi hành động.”


Kết Luận
#OperationLevelUp của FBI đã đạt được thành công lớn trong việc ngăn chặn các vụ lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Tuy nhiên, với sự phát triển không ngừng của công nghệ, nguy cơ lừa đảo vẫn luôn rình rập. Cảnh giác và thận trọng khi đầu tư là chìa khóa để bảo vệ tài sản của bạn khỏi những kẻ xấu.
Lưu ý: Thị trường tiền điện tử luôn tiềm ẩn rủi ro cao và biến động mạnh. Nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia và chỉ đầu tư số tiền có thể chấp nhận mất. #anhbacong

The UAE-based company CLS Global agreed to accept U.S. charges that they manipulated the value of a special FBI-created cryptocurrency token used to fight crypto fraud. 
The FBI’s first-ever operation to fight cryptocurrency fraud charged CLS Global as one of 15 individuals and three companies. Prosecutors say CLS Global provided illegal trading services to cryptocurrency companies and agreed to help manipulate the market for the FBI-backed NexFundAI token, which runs on the Ethereum blockchain.
The company told investigators it made fake trades to make the token’s price and trading activity look higher than they really were. CLS Global must pay $428,059 and cannot trade cryptocurrencies on U.S. platforms or serve U.S. clients. 
To show it follows the rules, CLS Global must give proof of compliance once a year. The company also says it will pay back the U.S. Securities and Exchange Commission for breaking its rules.
The case shows regulators are paying closer attention to crypto companies, and shows how essential it is for these firms to follow U.S. rules when dealing with digital currencies.
#FBI #crypto #CryptoSurge2025

Americans lost $9.3 billion to crypto fraud in 2024, according to FBI data. The majority of the scams involved fake exchanges, rug pulls, and fraudulent investment apps.

Authorities are urging users to verify platforms and be skeptical of “too good to be true” returns.
#FBI #TRUMP

Федеральные прокуроры Бостона предъявили «первые в истории уголовные обвинения финансовым компаниям в манипулировании крипторынком и фиктивной торговле». 
Восемнадцать лиц и организаций обвиняются в широкомасштабном мошенничестве и манипуляциях на рынке криптовалют, включая руководителей маркетмейкинг-компаний Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad и нескольких криптопроектов.
Четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился это сделать. Троих задержали в Техасе, Великобритании и Португалии. Изъято более $25 млн в криптовалюте, деактивированы торговые боты, ответственные за фиктивную торговлю для примерно 60 цифровых активов.
8 октября 2024 года в Португалии арестован и ожидает экстрадиции 26-летний основатель и CEO известного в криптоиндустрии маркетмейкера Gotbit Алексей Андрюнин. Обвиняются также топ-менеджеры компании Кави Джалили и Федор Кедров. 
Утверждается, что с 2018 по 2024 год фирма предоставляла услуги для рыночных манипуляций и фиктивной торговли нескольким криптокомпаниям, включая расположенные в США. 
В 2019 году Андрюнин публично рассказал о своих услугах — за определенную плату компания готова накручивать объем торгов.
Согласно обвинительным документам, ответчики искусственно завышали торговую активность для создания видимости активной трейдинговой деятельности, которая «помогала позиционировать токены как хорошие инвестиции». Эти обманные приемы якобы привлекали новых покупателей, что приводило к росту цен активов. Затем ответчики продавали свои токены по высоким ценам.
Криптокомпании нанимали маркетмейкеров для фиктивной торговли за плату. Цель заключалась в том, чтобы найти других покупателей и заставить их приобрести токены по завышенным ценам, отметил один из обвиняемых, признавший вину.
В список манипулируемых токенов вошли Robo Inu, VZZN и SAITAMA.
«Это расследование, первое в своем роде, выявило множество мошенников в криптовалютной индустрии. Фиктивный трейдинг давно запрещен на финансовых рынках, и криптовалюта не является исключением. Это случаи, когда инновационная технология — криптовалюта — встретилась со схемой столетней давности — Pump & Dump. Сегодня мы заявляем о том, что если вы делаете ложные заявления, чтобы обмануть инвесторов, то это мошенничество. И точка. Наш офис будет агрессивно преследовать мошенничество, в том числе в криптовалютной индустрии», — прокомментировал исполняющий обязанности прокурора Соединенных Штатов Джошуа Леви.
Обвинение в рыночных манипуляциях предусматривает наказание в виде тюремного заключения на срок до 20 лет, до трех лет освобождения под надзором и штраф в размере до $5 млн или двукратной валовой прибыли/убытков от преступления, а также конфискацию имущества. По ряду других обвинений предусматриваются похожие наказания.
ФБР создали свой токен
В ходе расследования агенты Федерального бюро расследований (ФБР) создали токен на базе Ethereum под названием NextFundAI. Он использовался для «выявления, пресечения и привлечения к ответственности предполагаемых мошенников», говорится в пресс-релизе. 
Согласно судебным документам, актив является ценной бумагой. Представитель ФБР отметил, что по нему наблюдалась ограниченная торговая деятельность, не предоставив подробностей касательно того, работало ли агентство с какими-либо криптокомпаниями в рамках проекта. 
NextFundAI позиционировался как токен, который «направлял сборы в ИИ-проекты на ранней стадии, стимулируя инновации и принося прибыль». 80% поступлений от инвестиций обещали распределять среди держателей актива в USDT

Описание токена NextFundAI на сайте проекта. Данные: сайт NextFundAI.
Эксперты Lookonchain обнаружили, что кошелек, который профинансировал создание NexFundAI, также манипулировал фигурирующем в деле токеном SAITAMA. Он заработал на этом более $11 млн. 

Обвинение SEC
Параллельно с прокуратурой Бостона Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинения в мошенничестве трем компаниям, «выдающим себя за маркетмейкеров», и девяти лицам за участие в схемах по манипулированию рынками различных криптоактивов. 
Согласно обвинению, Рассел Арманд, Максвелл Эрнандес, Манприт Сингх Кохли, Нам Тран и Ви Фам наняли ZM Quant и Gotbit для рыночных манипуляций, которые включают создание искусственного объема торгов и манипулирование ценами криптоактивов. CLS Global предпринимала аналогичные действия. 

Регулятор запрашивает для ответчиков наложение судебных запретов, возмещение незаконно полученной прибыли с процентами и гражданских штрафов.
Чего ждать участникам рынка
В комментарии для ForkLog CEO Exved Сергей Менделеев обратил внимание, что «волноваться стоит всем, кто занимается подобными историями». 
«[…] Услуги по Pump & Dump оказывают очень много бирж и фондов. По сути, это одна из основ бизнеса. Вас никогда не удивляло количество никому не нужных монет и токенов? По сути, это такое узаконенное казино без налогов и регуляторов, да еще и с легким входом без строгого AML с возможностью поиграть на скрытые от государства денежки. На легальную белую крипту это не повлияет, а вот ждущим новый альтсезон я бы советовал пересмотреть свои взгляды. Тут может быть как с NFT — сериал не продлят», — отметил он. 
Что касается потенциального наказания для обвиняемых, сроки могут быть серьезные.
«Безусловно, ребята вляпались в очень нехорошую историю и эту операцию ФБР готовило долго и обстоятельно (свой токен выпустили, это же надо было додуматься!) Вообще надо понимать, что в Америке инсайдерская торговля, равно как и манипулирование рынком, преступление чуть ли не серьезнее чем торговля наркотиками. И борьба с так называемой беловоротничковой преступностью там поставлена на поток. Если дело дойдет до суда присяжных, сроки будут огромные […]», — добавил эксперт
Высокую вероятность привлечения к ответственности Gotbit отметил основатель юридической компании GMT Legal Андрей Тугарин.
«[…] Есть категория профессиональных маркетмейкеров, осуществляющих легальную деятельность, а есть спекулятивные, которые влияют на рынок в своих интересах и нарушают закон […]. Спекулятивные маркетмейкеры, которые чаще всего работают на децентрализованных площадках, осуществляют манипулирование рынком, что является преступлением. В случае с Gotbit вероятность привлечения к ответственности довольно высока, так как они действовали в своих интересах […].», — отметил он. 
Напомним, в июне Gotbit задампил курс мем-токена WATER на 70% и написал об этом в X.
$BTC #fbi #marketmakers #pump #dump #ФБР #SEC

FBI vận hành mạng lưới rửa tiền crypto mang tên Elon Musk suốt gần một năm – Sự thật rúng động từ hồ sơ tòa án

Một cuộc điều tra mới được công bố đã tiết lộ sự thật gây sốc: Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã điều hành một chiến dịch rửa tiền bằng tiền điện tử ngầm, mang thương hiệu #ElonMusk , kéo dài gần một năm, trong khi giả danh một tội phạm mạng để tiếp tục xử lý giao dịch cho hacker và kẻ buôn ma túy.

Toàn bộ chiến dịch được vận hành lặng lẽ từ một bưu điện nhỏ cỡ nhà kho tại Kentucky, nhưng lại liên quan đến hàng triệu USD giá trị crypto và các nhóm tội phạm mạng khét tiếng toàn cầu.

🧠 Cốt truyện ly kỳ: Từ darknet đến bưu điện Mỹ

Kẻ cầm đầu ban đầu là Anurag Pramod Murarka, 30 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, người từng hoạt động tích cực trên darknet từ tháng 4/2021 đến tháng 9/2023. Murarka dùng các biệt danh như “elonmuskwhm” và “la2nyc” để quảng bá dịch vụ rửa tiền dành cho các đối tượng buôn ma túy và hacker.

Murarka nhận tiền điện tử từ khách hàng, rồi chuyển đổi sang tiền mặt thông qua mạng lưới hawala – một hệ thống chuyển tiền phi chính thức và bất hợp pháp ở nhiều quốc gia.

Tiền được giấu kín trong phong bì, sách thiếu nhi, và gửi đi như hàng hóa thông thường để tránh bị phát hiện.

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) xác nhận hơn 20 triệu USD đã được rửa thông qua hệ thống của Murarka.

🎯 FBI "đánh úp" và... tiếp quản luôn đường dây rửa tiền

Sau một thời gian theo dõi, #FBI đã phê duyệt thị thực nhập cảnh vào Mỹ cho Murarka, đánh vào lòng tin của hắn. Khi vừa đặt chân đến Mỹ, hắn lập tức bị bắt giữ.

Và rồi điều bất ngờ xảy ra: FBI không dừng lại ở đó. Họ tiếp quản toàn bộ mạng lưới rửa tiền mà Murarka để lại và tiếp tục vận hành như một chiến dịch ngầm kéo dài suốt gần một năm!

FBI đóng vai chính Murarka, tiếp tục nhận tiền điện tử từ các tội phạm khác.

Giao dịch được xử lý từ một bưu điện nhỏ ở Kentucky, giống như một trung tâm “tàng hình” giữa lòng nước Mỹ.

Trong thời gian điều hành, FBI đã ngăn chặn thêm được 1,4 triệu USD không bị rửa trót lọt, theo hồ sơ tòa án.

💻 Đối tượng liên quan: Từ hacker đến băng đảng tội phạm

Một số “khách hàng” mà FBI tiếp tục giao dịch trong quá trình vận hành đường dây này gồm cả:

Các tay buôn ma túy xuyên quốc gia.

Thành viên nhóm hacker Scattered Spider, nhóm khét tiếng từng gây ra nhiều vụ tấn công mạng nghiêm trọng.

FBI không chỉ xử lý giao dịch mà còn thu thập thông tin, theo dõi, và vạch trần các mắt xích trong mạng lưới tội phạm mạng quốc tế, mở rộng quy mô điều tra thay vì chỉ “đánh một lần rồi thôi”.


⚖️ Hình phạt nặng cho Murarka

Anurag Murarka bị kết án 10 năm tù giam vào tháng 1/2025 với tội danh âm mưu rửa tiền. Theo luật liên bang Hoa Kỳ, anh ta phải chấp hành ít nhất 85% thời gian phạt tù, sau đó sẽ bị giám sát trong 3 năm tiếp theo sau khi mãn hạn.

🔍 Nhận định: Khi FBI đóng vai tội phạm để phá án

Vụ việc này mở ra nhiều câu hỏi về chiến thuật điều tra chìm của FBI:

Liệu việc tiếp tục giao dịch với tội phạm thay vì ngay lập tức truy tố có thực sự hiệu quả và hợp pháp?

Hay đây là một minh chứng cho sự linh hoạt và hiệu quả trong việc phá vỡ mạng lưới rửa tiền phức tạp, nhờ vào khả năng “giả danh” hoàn hảo của lực lượng điều tra?

Dù thế nào, việc một cơ quan chính phủ sử dụng danh tính “Elon Musk” để vận hành đường dây rửa tiền crypto là điều chưa từng có tiền lệ, và chắc chắn sẽ còn được phân tích kỹ lưỡng trong các phiên điều trần hoặc đánh giá về đạo đức thực thi pháp luật trong tương lai.


🧩 Kết luận

Câu chuyện về cách FBI đóng vai tội phạm mạng và tiếp tục vận hành một mạng lưới rửa tiền dưới cái tên “elonmuskwhm” trong gần một năm không khác gì một bộ phim gián điệp thời hiện đại.

Đây không chỉ là một chiến thắng lớn trong việc bóc gỡ hệ thống tội phạm kỹ thuật số, mà còn là bằng chứng cho thấy crypto, nếu không được quản lý tốt, có thể dễ dàng bị lợi dụng cho mục đích xấu.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Mặc dù blockchain và crypto mang lại nhiều tiềm năng đổi mới tài chính, nhưng chúng cũng là công cụ dễ bị khai thác cho mục đích bất hợp pháp nếu thiếu giám sát. Nhà đầu tư và người dùng nên cẩn trọng trong các giao dịch, và luôn tìm hiểu kỹ trước khi sử dụng bất kỳ nền tảng hoặc đối tác nào trong không gian tiền mã hóa.
#anhbacong