#p2pscamawareness
p2pscamawareness
8M views
1,900 Discussing
ရေပန်းစားသော
နောက်ဆုံး
$KAT #bullish
#P2P trading is powerful, but only if you trade smart.
Peer-to-peer trading gives you flexibility and control. It also attracts scammers.
Before you trade:
1️⃣ Screen your trading partner
Check their completed trades, completion rate (aim for 80%+), and feedback from other users.
2️⃣ Compare prices
If the offer looks too good compared to market rates — it probably is. Big discrepancies = big red flag.
During the trade:
3️⃣ Watch for pressure tactics
Anyone rushing you to release crypto before confirming payment is trying to scam you. Don't do it.
4️⃣ Stay on the platform
Never move the conversation off-platform. Scammers use this to deny transactions ever happened.
5️⃣ Screenshot everything
Keep records of all communications and payment confirmations in case you need to file an appeal.
Always:
6️⃣ Use escrow
Only trade on platforms that hold funds in escrow until both sides confirm the deal.
7️⃣ Verify KYC
Trade with verified merchants whenever possible — it's an extra layer of accountability.
Know the risks and the signs and stay safe out there.
$STO
$TUT
#P2PScamAwareness
#P2PTrading
#P2P trading is powerful, but only if you trade smart.
Peer-to-peer trading gives you flexibility and control. It also attracts scammers.
Before you trade:
1️⃣ Screen your trading partner
Check their completed trades, completion rate (aim for 80%+), and feedback from other users.
2️⃣ Compare prices
If the offer looks too good compared to market rates — it probably is. Big discrepancies = big red flag.
During the trade:
3️⃣ Watch for pressure tactics
Anyone rushing you to release crypto before confirming payment is trying to scam you. Don't do it.
4️⃣ Stay on the platform
Never move the conversation off-platform. Scammers use this to deny transactions ever happened.
5️⃣ Screenshot everything
Keep records of all communications and payment confirmations in case you need to file an appeal.
Always:
6️⃣ Use escrow
Only trade on platforms that hold funds in escrow until both sides confirm the deal.
7️⃣ Verify KYC
Trade with verified merchants whenever possible — it's an extra layer of accountability.
Know the risks and the signs and stay safe out there.
$STO
$TUT
#P2PScamAwareness
#P2PTrading
🚨Por esto podrían revisar tu cuenta bancaria antes de tu próximo P2P 👀
Muchos hacen operaciones P2P todos los días y se enfocan solo en comprar o vender rápido…
pero casi nadie revisa un detalle que puede meterte en problemas: el concepto de la transferencia.
Sí, ese pequeño texto que aparece cuando la otra persona te envía el dinero.
Aquí es donde muchos cometen el error 👇
Algunas personas colocan referencias como:
👉 USDT
👉 $BTC
👉 Binance
👉 dólar digital
👉 pago cripto
💡 Y aunque parezca algo sin importancia, eso puede levantar alertas automáticas en el sistema del banco.
No significa que te vayan a bloquear inmediatamente,
pero sí puede hacer que la cuenta entre en revisión preventiva.
📊 Los bancos monitorean movimientos inusuales, especialmente cuando reciben muchas transferencias de terceros o cuando el concepto menciona términos relacionados con divisas o cripto.
Por eso, a veces el problema no es la operación en sí…
sino la forma en que llega reflejada en tu cuenta.
Mi recomendación personal 👇
Antes de compartir tus datos en P2P, aclara siempre en el chat:
💬 “Por favor, usa un concepto personal y no coloques nada relacionado con criptomonedas o divisas”.
Ese pequeño detalle puede ahorrarte dolores de cabeza.
💡 En P2P no solo importa comprar bien…
también importa proteger tu cuenta bancaria.
Muchos pierden tiempo discutiendo precios,
pero se olvidan de cuidar el aspecto más importante: su seguridad financiera.
¿Alguna vez te han enviado una transferencia con conceptos extraños? 👀
#P2PScamAwareness
Muchos hacen operaciones P2P todos los días y se enfocan solo en comprar o vender rápido…
pero casi nadie revisa un detalle que puede meterte en problemas: el concepto de la transferencia.
Sí, ese pequeño texto que aparece cuando la otra persona te envía el dinero.
Aquí es donde muchos cometen el error 👇
Algunas personas colocan referencias como:
👉 USDT
👉 $BTC
👉 Binance
👉 dólar digital
👉 pago cripto
💡 Y aunque parezca algo sin importancia, eso puede levantar alertas automáticas en el sistema del banco.
No significa que te vayan a bloquear inmediatamente,
pero sí puede hacer que la cuenta entre en revisión preventiva.
📊 Los bancos monitorean movimientos inusuales, especialmente cuando reciben muchas transferencias de terceros o cuando el concepto menciona términos relacionados con divisas o cripto.
Por eso, a veces el problema no es la operación en sí…
sino la forma en que llega reflejada en tu cuenta.
Mi recomendación personal 👇
Antes de compartir tus datos en P2P, aclara siempre en el chat:
💬 “Por favor, usa un concepto personal y no coloques nada relacionado con criptomonedas o divisas”.
Ese pequeño detalle puede ahorrarte dolores de cabeza.
💡 En P2P no solo importa comprar bien…
también importa proteger tu cuenta bancaria.
Muchos pierden tiempo discutiendo precios,
pero se olvidan de cuidar el aspecto más importante: su seguridad financiera.
¿Alguna vez te han enviado una transferencia con conceptos extraños? 👀
#P2PScamAwareness
Leonor Ruesch VRDK:
me está pasando eso mi cuenta del banco me la bloquearon y no me la quieren regresar 😔
Cuidado con este estafador en p2p.
Te contacta por WS enviandote un capture de un supuesto pagomovil y a los minutos te escriben de otro numero el supuesto ATC de Binance por si tienes problemas para liberar blablabla, la historia donde caen los inocentes.
Siempre confirmen el saldo en sus cuentas bancarias antes de liberar y nunca confíen en alguien que los contacta por fuera del chat, ni mucho menos un chat de supuestamente Binance eso jamas pasara.
Aqui muestro los capture del estafador y sus payasada.
A las 3 cuentas las reporte.
#BTC #P2P #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #venezuelap2p
Te contacta por WS enviandote un capture de un supuesto pagomovil y a los minutos te escriben de otro numero el supuesto ATC de Binance por si tienes problemas para liberar blablabla, la historia donde caen los inocentes.
Siempre confirmen el saldo en sus cuentas bancarias antes de liberar y nunca confíen en alguien que los contacta por fuera del chat, ni mucho menos un chat de supuestamente Binance eso jamas pasara.
Aqui muestro los capture del estafador y sus payasada.
A las 3 cuentas las reporte.
#BTC #P2P #P2PScamAwareness #P2PScamWarning #venezuelap2p
Francis_Acevedo:
terrible pero es número colombiano haciendo movimiento en Venezuela
"Be careful of fraudulent funds when selling crypto via P2P. I sold ₹15,557 worth of USDT, and a few days later, my bank froze my account due to a fraudulent transfer."
#P2PScamAwareness #FraudIsFraud #P2PScamWarning
#P2PScamAwareness #FraudIsFraud #P2PScamWarning
Gracia a dios corazón que te dios te ayudo en acomodar tu cuenta ya que me iba entristece que eliminé tu cuenta ya que veo tu anuncio y tu publicación son muy buena y aceptada ya voy a empezar a recargar con usted ❤️❤️❤️❤️❤️.
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading #P2PScamWarning
#P2PScam #P2PScamAwareness #P2P #P2PTrading #P2PScamWarning
Alexander Guevara
·
--
Bueno día a todos feliz inicio de semana llevaba 3 años con la suspensión de BINANCE en comerciante p2p ya me liberaron mi cuenta de BINANCE ya estoy disponible en compra y venta en BINANCE p2p
Más que un intercambio, busco ser tu aliado confiable en el mundo cripto. Seguridad y transparencia en cada clic. ¡Bienvenido!"
La velocidad es el mejor marketing: Como tienes una tasa de finalización del 91.67%, intenta responder siempre en los primeros 2 minutos para subir ese promedio y generar más confianza.
Términos claros: Asegúrate de que tus anuncios especifiquen que eres el titular de las cuentas (Banesco, Facebank, etc.) para que el cliente se sienta seguro desde el inicio.
📝 Términos y Condiciones de Comercio
✅ Titularidad: Solo recibo pagos desde cuentas a nombre del titular de la cuenta de Binance. Sin excepciones (No acepto pagos de terceros).
⚡ Rapidez: Liberación inmediata una vez verificado el pago en mi cuenta.
📸 Verificación: Al realizar Pago Móvil o Transferencia, por favor adjuntar el comprobante legible en el chat.
⚠️ Importante: Por seguridad de ambos, no colocar palabras relacionadas con "Cripto", "Binance" o "P2P" en el concepto del pago. Utilizar conceptos simples como "Pago de servicio" o "Abono".
💡 Un consejo extra para tu perfil:
Como manejas Facebank y Banesco, te sugiero destacar eso al principio del chat automático. El cliente promedio en Venezuela valora mucho saber que el comerciante está activo y listo para verificar la transferencia al instante.
Link del perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Más que un intercambio, busco ser tu aliado confiable en el mundo cripto. Seguridad y transparencia en cada clic. ¡Bienvenido!"
La velocidad es el mejor marketing: Como tienes una tasa de finalización del 91.67%, intenta responder siempre en los primeros 2 minutos para subir ese promedio y generar más confianza.
Términos claros: Asegúrate de que tus anuncios especifiquen que eres el titular de las cuentas (Banesco, Facebank, etc.) para que el cliente se sienta seguro desde el inicio.
📝 Términos y Condiciones de Comercio
✅ Titularidad: Solo recibo pagos desde cuentas a nombre del titular de la cuenta de Binance. Sin excepciones (No acepto pagos de terceros).
⚡ Rapidez: Liberación inmediata una vez verificado el pago en mi cuenta.
📸 Verificación: Al realizar Pago Móvil o Transferencia, por favor adjuntar el comprobante legible en el chat.
⚠️ Importante: Por seguridad de ambos, no colocar palabras relacionadas con "Cripto", "Binance" o "P2P" en el concepto del pago. Utilizar conceptos simples como "Pago de servicio" o "Abono".
💡 Un consejo extra para tu perfil:
Como manejas Facebank y Banesco, te sugiero destacar eso al principio del chat automático. El cliente promedio en Venezuela valora mucho saber que el comerciante está activo y listo para verificar la transferencia al instante.
Link del perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Me alegra muchacho que dios te siga bendiciendo y ayudandote a qué lo problema te solucione y te proteja de todos mal y que allá dado bueno resultados y que abrió el caro uno de soporte de binance y te acomodaron la cuenta
#comunidad #BinanceSquareFamily #P2P #P2PScamAwareness #P2PScam
#comunidad #BinanceSquareFamily #P2P #P2PScamAwareness #P2PScam
Alexander Guevara
·
--
Bueno día a todos feliz inicio de semana llevaba 3 años con la suspensión de BINANCE en comerciante p2p ya me liberaron mi cuenta de BINANCE ya estoy disponible en compra y venta en BINANCE p2p
Más que un intercambio, busco ser tu aliado confiable en el mundo cripto. Seguridad y transparencia en cada clic. ¡Bienvenido!"
La velocidad es el mejor marketing: Como tienes una tasa de finalización del 91.67%, intenta responder siempre en los primeros 2 minutos para subir ese promedio y generar más confianza.
Términos claros: Asegúrate de que tus anuncios especifiquen que eres el titular de las cuentas (Banesco, Facebank, etc.) para que el cliente se sienta seguro desde el inicio.
📝 Términos y Condiciones de Comercio
✅ Titularidad: Solo recibo pagos desde cuentas a nombre del titular de la cuenta de Binance. Sin excepciones (No acepto pagos de terceros).
⚡ Rapidez: Liberación inmediata una vez verificado el pago en mi cuenta.
📸 Verificación: Al realizar Pago Móvil o Transferencia, por favor adjuntar el comprobante legible en el chat.
⚠️ Importante: Por seguridad de ambos, no colocar palabras relacionadas con "Cripto", "Binance" o "P2P" en el concepto del pago. Utilizar conceptos simples como "Pago de servicio" o "Abono".
💡 Un consejo extra para tu perfil:
Como manejas Facebank y Banesco, te sugiero destacar eso al principio del chat automático. El cliente promedio en Venezuela valora mucho saber que el comerciante está activo y listo para verificar la transferencia al instante.
Link del perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Más que un intercambio, busco ser tu aliado confiable en el mundo cripto. Seguridad y transparencia en cada clic. ¡Bienvenido!"
La velocidad es el mejor marketing: Como tienes una tasa de finalización del 91.67%, intenta responder siempre en los primeros 2 minutos para subir ese promedio y generar más confianza.
Términos claros: Asegúrate de que tus anuncios especifiquen que eres el titular de las cuentas (Banesco, Facebank, etc.) para que el cliente se sienta seguro desde el inicio.
📝 Términos y Condiciones de Comercio
✅ Titularidad: Solo recibo pagos desde cuentas a nombre del titular de la cuenta de Binance. Sin excepciones (No acepto pagos de terceros).
⚡ Rapidez: Liberación inmediata una vez verificado el pago en mi cuenta.
📸 Verificación: Al realizar Pago Móvil o Transferencia, por favor adjuntar el comprobante legible en el chat.
⚠️ Importante: Por seguridad de ambos, no colocar palabras relacionadas con "Cripto", "Binance" o "P2P" en el concepto del pago. Utilizar conceptos simples como "Pago de servicio" o "Abono".
💡 Un consejo extra para tu perfil:
Como manejas Facebank y Banesco, te sugiero destacar eso al principio del chat automático. El cliente promedio en Venezuela valora mucho saber que el comerciante está activo y listo para verificar la transferencia al instante.
Link del perfil p2p:
AlexjG25 p2p
#P2P #venezuela #P2PVenezuela #criptomoneda #USDT
$BTC $BNB $USDC
Beware of Reversed P2P Scams in Pakistan – Protect Your Crypto & Cash!
#P2PScam #P2PScamAwareness
Swindlers are taking advantage of bank chargebacks to trick P2P traders who aren't expecting it, and this is hurting sellers a lot. How it works and what YOU can do to stay safe are as follows: How the Scam Unfolds:
1️⃣ Fraudsters buy crypto from you on Binance P2P and receive it instantly.
2They then create a fictitious claim with their bank, describing the payment as "unauthorized" or a "mistaken transfer." 3: Their and your bank accounts are both frozen by the bank—yes, even yours! 4: Because of strict anti-money laundering (AML) regulations, linked accounts are locked down and your funds are frozen for months. Why Pakistan Is Especially Vulnerable:
🚫 No clear crypto laws = No safety net. Banks often freeze accounts without clear evidence.
🏦 Banks usually side with fiat payment claimants, ignoring crypto transaction proofs.
🔍 Recent mega crypto fraud crackdowns have made banks extra cautious — and aggressive.
🛡️ Stay One Step Ahead: Protect Your Funds Trade Only Verified Partners: Look for 100+ completed trades with 95%+ positive feedback. No new or shady accounts!
Use a Separate Bank Account: Dedicate an account just for P2P trades — keep your main savings safe and untouched.
Withdraw Right Away: As soon as your cryptocurrency has been verified, transfer your funds to a cold wallet or another unrelated account. Maintain Solid Proof: Documentation is your best defense; save every screenshot, payment receipt, and chat log. Keep in mind that Pakistan's crypto legal landscape is still developing. A frozen bank account could take months
#P2PScam #P2PScamAwareness
Swindlers are taking advantage of bank chargebacks to trick P2P traders who aren't expecting it, and this is hurting sellers a lot. How it works and what YOU can do to stay safe are as follows: How the Scam Unfolds:
1️⃣ Fraudsters buy crypto from you on Binance P2P and receive it instantly.
2They then create a fictitious claim with their bank, describing the payment as "unauthorized" or a "mistaken transfer." 3: Their and your bank accounts are both frozen by the bank—yes, even yours! 4: Because of strict anti-money laundering (AML) regulations, linked accounts are locked down and your funds are frozen for months. Why Pakistan Is Especially Vulnerable:
🚫 No clear crypto laws = No safety net. Banks often freeze accounts without clear evidence.
🏦 Banks usually side with fiat payment claimants, ignoring crypto transaction proofs.
🔍 Recent mega crypto fraud crackdowns have made banks extra cautious — and aggressive.
🛡️ Stay One Step Ahead: Protect Your Funds Trade Only Verified Partners: Look for 100+ completed trades with 95%+ positive feedback. No new or shady accounts!
Use a Separate Bank Account: Dedicate an account just for P2P trades — keep your main savings safe and untouched.
Withdraw Right Away: As soon as your cryptocurrency has been verified, transfer your funds to a cold wallet or another unrelated account. Maintain Solid Proof: Documentation is your best defense; save every screenshot, payment receipt, and chat log. Keep in mind that Pakistan's crypto legal landscape is still developing. A frozen bank account could take months
Crypto P2P in Pakistan - August 2025 Update
Pakistan is now regulating crypto seriously.
The government launched a new authority (PVARA) to license and monitor crypto platforms. P2P trading is active on platforms like MEXC and EasySwap, supporting PKR and local payment apps (JazzCash, Easypaisa).
⚠️ RISKS remain: Some banks freeze accounts over P2P transfers, and there's been a rise in scams and even kidnapping cases.
✅ What's next: The central bank is testing a digital currency (CBDC), and crypto is being pushed into the mainstream (banking, gold, forex).
Bottom Line: Pakistan is moving toward safer, regulated crypto - but users still need to be cautious with P2P.
#PakistaniProduce #P2PScamAwareness
Pakistan is now regulating crypto seriously.
The government launched a new authority (PVARA) to license and monitor crypto platforms. P2P trading is active on platforms like MEXC and EasySwap, supporting PKR and local payment apps (JazzCash, Easypaisa).
⚠️ RISKS remain: Some banks freeze accounts over P2P transfers, and there's been a rise in scams and even kidnapping cases.
✅ What's next: The central bank is testing a digital currency (CBDC), and crypto is being pushed into the mainstream (banking, gold, forex).
Bottom Line: Pakistan is moving toward safer, regulated crypto - but users still need to be cautious with P2P.
#PakistaniProduce #P2PScamAwareness
Dear Crypto Fam
I have never had any bad experience during my 2.5 years Smooth Journey on Binance yet on P2P
But people here experienced such things
What is your take on it?
Share your thoughts and experiences
#P2PScamAwareness
I have never had any bad experience during my 2.5 years Smooth Journey on Binance yet on P2P
But people here experienced such things
What is your take on it?
Share your thoughts and experiences
#P2PScamAwareness
🚨 P2P Scam Alert – Pakistan! 🚨
I just ordered 64 USDT and the seller ghosted me for 45 minutes after IAP, despite my repeated appeals. I had to file a complaint on Binance, and only after that were the funds finally released.
This is exactly why you need to stay alert on P2P trades. Always verify the other party, never rush your transactions, and be ready to escalate if something feels off.
💡 Protect your trades, stay patient, and spread the word to keep others safe!
$ETH $XRP $SOL #P2PScam #P2PScamAwareness #MarketPullback
I just ordered 64 USDT and the seller ghosted me for 45 minutes after IAP, despite my repeated appeals. I had to file a complaint on Binance, and only after that were the funds finally released.
This is exactly why you need to stay alert on P2P trades. Always verify the other party, never rush your transactions, and be ready to escalate if something feels off.
💡 Protect your trades, stay patient, and spread the word to keep others safe!
$ETH $XRP $SOL #P2PScam #P2PScamAwareness #MarketPullback
Expressing Gratitude to Binance and the Audience
In a recent post by "kyrpto Maverick," a heartfelt message of appreciation was shared towards Binance, a leading cryptocurrency exchange. The post, which garnered significant engagement with 75.8k views, 98 likes, 20 quotes, 8 shares, and 35 replies, features a vibrant yellow graphic with the Binance logo and the text "Thank you Binance."
This post is about p2p awareness and my personal experience with binance about a transaction of 50000 pkr which were returned its credit goes to binance firstly then the binance family which make it popular on sqaure and aware other peoples from such scams and get help from binance imediate
#KEY🚀 Highlights:
The post explicitly thanks Binance, indicating a positive relationship or experience with the exchange.
The content received substantial interaction, showcasing the audience's interest and connection to both Binance and kyrpto Maverick.
Thank You Binance
Your Sincerely
Krypto Maverick
#Binance #BINANCIANS! #P2PScamAwareness #P2PScam
In a recent post by "kyrpto Maverick," a heartfelt message of appreciation was shared towards Binance, a leading cryptocurrency exchange. The post, which garnered significant engagement with 75.8k views, 98 likes, 20 quotes, 8 shares, and 35 replies, features a vibrant yellow graphic with the Binance logo and the text "Thank you Binance."
This post is about p2p awareness and my personal experience with binance about a transaction of 50000 pkr which were returned its credit goes to binance firstly then the binance family which make it popular on sqaure and aware other peoples from such scams and get help from binance imediate
#KEY🚀 Highlights:
The post explicitly thanks Binance, indicating a positive relationship or experience with the exchange.
The content received substantial interaction, showcasing the audience's interest and connection to both Binance and kyrpto Maverick.
Thank You Binance
Your Sincerely
Krypto Maverick
#Binance #BINANCIANS! #P2PScamAwareness #P2PScam
နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကို စူးစမ်းလေ့လာရန် အကောင့်ဝင်ပါ