لذلك بمجرد دخول الأموال للبروتوكول وخروجها تصبح قضية صبر بحتة بين المجرم ومدققي البروتوكول

طيب هنا يأتي الذي سرق مبلغ 50 مليون دولار للبروتوكول ولا يودع المبلغ كله دفعة واحدة لانه لا يوجد الكثيرين لديهم هذه المبالغ يعني لو يقوم بايداعه دفعة واحدة واستخراجه دفعة واحدة سيعرف مباشرة من هو حتى لو غير كل المعلومات

لذلك يقوم بايداع المبلغ على دفعات فبروتوكول تورنادو يوفر صناديق داخله على دفعات مثلا أصحاب 10 ايثيريوم لحالهم و 100 لحالهم وهكذا
في حاله هذا المجرم هو يقوم بايداع 50 مليون دولار كمثال على 100 محفظة كل محفظة فيها لنقل 20 قطعة ايثيريوم فتختلط أمواله هنا مع أموال البقية
هنا يأتي طرح آخر لو يقوم المجرم بسحب المال في اوقات معينة بكثافة سيتم كشفه كذلك
وهناك كذلك ثغرة أخرى يمكن الكشف بها هي تجمع الأموال في محفظة واحدة حتى لنقل انه سحب أمواله وصبر عليهم كل يوم يسحب 100 قطعة ايثيريوم لمحفظة جديدة أموره تمام التمام
لما يجمع الأموال في محفظة واحدة يمكن لمتتبعي المحافظ كشفه ومعرفته عبر التدقيق الوقت ووو

#تعليم_تداول