小云不想当韭菜

最近一则大瓜在币圈和金融圈炸开了——柬埔寨某犯罪集团头目#陈志 ，和他的亲信们，居然在新加坡开起了家族办公室，而且据说还能享受税收优惠！🤑
📌 案件核心
美国检方指出，陈志操控的柬埔寨太子控股集团（Prince Holding Group），是亚洲最大的跨国犯罪组织之一。他们涉嫌通过加密货币#洗钱 ，金额高达几十亿美元！据文件显示，陈志的犯罪网络曾操控 1250 部手机和 7.6 万个社交账号，在柬埔寨使用强迫劳动，对全球数千名受害者进行所谓“杀猪盘”诈骗——先哄投资者加码投入，再卷走全部资金。
📌新加坡家族办公室背后的猫腻
陈志和他的重要助手陈秀玲，在新加坡开了家族办公室——DW资本控股私人有限公司，2018年成立。据说，这家办公室能拿到金融监管局提供的13倍税收优惠，专门给超级富豪家族打理钱、房产、税务和法律合规。
陈志是创始人兼主席，陈秀玲从2021年起担任CFO。新加坡金管局（MAS）也表示：他们正在调查，这家公司有没有违反新加坡监管规定。DW资本自己暂时没回应。
这事一出，很多人开始盯着新加坡了——毕竟以前最大的洗钱案里，也有人通过家族办公室拿到税收豁免。币圈朋友们也得小心，避税天堂可能没那么安全了。
📌和淡马锡有关联？事情更复杂
陈秀玲曾是淡马锡支持的直播平台 17LIVE 的独立董事。她在 10 月 16 日辞职。根据公司回应，她是通过“借壳上市”的流程被推荐上任的，公司做了常规尽职调查，但直到媒体联系采访才知道她和陈志的关联。17LIVE 强调公司从未与 DW 资本、陈志或陈秀玲有业务往来，淡马锡也没有参与她的任命。
不过，公众对淡马锡在此类商业关系中可能扮演的角色还是挺敏感的，尤其是当涉及跨境资金流和加密货币时。
📌 地产投资版图
太子集团早前计划在柬埔寨西哈努克城搞 160 亿美元的“REAM CITY”项目，还和新加坡企业合作。项目中，有盛邦裕廊集团（Surbana Jurong）提供规划、设计和海岸工程服务。公司回应称，项目早在 2022 年就结束，他们未持股也未参与运营，现在也没有合作。
另外，淡马锡支持的凯德投资旗下雅诗阁（The Ascott Ltd.）受托管理两家柬埔寨酒店，但未持股，也在做尽职调查。
除了家族办公室，陈志还在新加坡豪掷数百万购置房产：
乌节路 Gramercy Park格拉梅西公园 顶层公寓花了 1700 万新元（约 1300 万美元），
关联人李铁在 林荫大道景公寓购置住房约 1820 万新元🏢。
📌 币圈感受
这起事件再次提醒大家：加密货币洗钱路径可能比你想象的还复杂，不光是链上交易，链下的家族办公室、海外地产和上市公司关系网，都可能成为灰色资金流通的渠道。
美国已经对太子集团及其关联公司祭出制裁，FinCEN 也把柬埔寨汇旺集团踢出了美国金融体系。币圈朋友要注意了，这类不透明的跨境资金操作风险巨大，连新加坡这类金融枢纽也在被盯上。
#加密市场观察
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