NAJWIĘKSZY BANK W USA JP MORGAN JEST POZWANY ZA SCHEMAT PONZI Z KRYPTOWALUTAMI O WARTOŚCI 328 MILIONÓW DOLARÓW.
Nowa sprawa zbiorowa złożona w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić ogromny schemat Ponzi związany z kryptowalutami prowadzony przez Goliath Ventures.
Według skargi, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2 000 inwestorów w latach 2023 i na początku 2026.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zwroty z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że działalność ta działała jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że przez konto bankowe biznesu JP Morgan przepłynęło ponad 250 milionów dolarów kontrolowane przez firmę.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji mimo sygnałów ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać transfery. Według prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami.
Reszta miała być rzekomo wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy tropili, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa obecnie rozwija się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim trafiły na giełdy kryptowalut.
A to rodzi większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepłynąć przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
Śledź mnie, aby uzyskać najnowsze analizy i dyskusje rynkowe.
#CryptoZeno #JPMorgan