mrpips

Od momentu, gdy Shark B. został aresztowany, aż do teraz, gdy Shark został oskarżony o przestępstwo RUATIEN, szczerze mówiąc, dopiero teraz wierzę, że Shark był kiedyś bardzo bogaty, panowie, bo wcześniej myślałem, że Shark ma tylko trochę zwykłych pieniędzy, dlatego tak bardzo fascynował się blaskiem showbiznesu 🥴😅🤣. Piszę proste, zrozumiałe podsumowanie dla pań, które nie znają się na finansach czy prawie, a chcą wiedzieć, jak Shark stał się bogaty!!!

Według wyników śledztwa, organy ścigania uważają, że pieniądze inwestorów w systemie forex Mr Pipsa były odbierane przez portfel Ngân Lượng, a łączna kwota oskarżona wynosi około 214 miliardów dongów.

Według informacji prasowych powołujących się na wyniki śledztwa, model oskarżony polegał na przenoszeniu pieniędzy z działalności, która była uznawana za nielegalną, do systemu płatności elektronicznych, aby pieniądze przeszły przez warstwę transakcji technologicznych, co zatarło pierwotne źródło tych pieniędzy. Gazeta Tuổi Trẻ informuje, że organy ścigania oskarżają o umowę na opłatę za transakcje wpłat do systemu; z kolei Thanh Niên dodaje szczegóły dotyczące tego, że pieniądze Mr Pipsa były rzekomo prane przez system portfela Ngân Lượng i mają związek z dostarczaniem nieprawdziwych informacji organom ścigania.

Z prawnego punktu widzenia, jeśli system portfela lub pieniądze trafiają do portfela lub bramki płatniczej, zaczynają przypominać „normalną” transakcję finansową, zamiast być bezpośrednio wpłacanymi pieniędzmi do nielegalnej działalności. To jest niezwykle ważny krok w każdym modelu RUATIEN.

#sharkbinh
#mrpips

“Super oszust” Mr Pips wydaje pieniądze: zatrudnia 2 byłych policjantów, zarobki do 350 milionów/miesiąc, aby… stawić czoła prawu!

Sprawa związana z Phó Đức Nam (Mr Pips) ujawnia kolejne szokujące szczegóły: nie tylko stworzył system oszustw na dużą skalę, ale także wydaje „ogromne” pieniądze na utworzenie całego działu zajmującego się zarządzaniem ryzykiem prawnym.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, gdy zauważył, że pracownicy są ciągle pozywani przez inwestorów, a nawet wzywani przez policję, Mr Pips wynajął 2 osoby, które były policjantami, do udziału w „zespole doradczym ds. prawa”, z wynagrodzeniem sięgającym 350 milionów dongów miesięcznie.

Nie tylko doradztwo, ta grupa została również obciążona bardzo „delikatnymi” zadaniami:
👉 Badanie, jak postępować, gdy pracownicy są oskarżani
👉 Instrukcje dotyczące współpracy z organami ścigania
👉 A nawet doradztwo w kwestii, czy należy zgłaszać się do policji, czy nie

💥 Cały system „omijania prawa” został stworzony w sposób profesjonalny.

Aby działać sprawnie, Mr Pips wraz z tą grupą zbudował:

Procedurę postępowania dla pracowników podczas doradztwa klienta

Scenariusz na wypadek pozwów sądowych

Instrukcje, jak rozmawiać, aby zminimalizować odpowiedzialność, gdy klient traci pieniądze.

Wszystko to było omawiane w zamkniętych grupach, działających jak „centrum zarządzania ryzykiem” dla systemu oszustw.

💸 Pieniądze wydane bez oszczędności.

Agencja śledcza ustaliła, że od 2021 do 2023 roku Mr Pips wydał łącznie ponad 6,4 miliarda dongów na wynagrodzenia dla tej grupy.
Pan Pips gra w ten sposób, kto z nim wygra🤣
#mrpips

JEST WIRALNE: FILM MR PIPS PHÓ ĐỨC NAM KIEDYŚ ROBIŁ TREŚĆ "KIEDY MORZE PRZESTANIE BYĆ SŁONE, WTEDY SKOŃCZĘ ZARABIAĆ" 🥲

Zgodnie z dochodzeniem, Nam wraz z bliskimi zarejestrował około 1,5 miliona USD w bankach w Singapurze, Kambodży i Australii.

Jeśli chodzi o nieruchomości, Nam posiada szereg cennych aktywów w wielu krajach: mieszkanie w Kambodży (~800.000 USD), Dubaju (~600.000 USD), Australii (~700.000 USD), Turcji (~400.000 USD). Najbardziej znaczące są 2 mieszkania w wieży Crown (Hanoi) o łącznej wartości ponad 266 miliardów dongów, średnia cena około 1 miliarda dongów/m². Ponadto jest wiele innych nieruchomości zarejestrowanych na bliskich.

Nie tylko to, Nam posiada także luksusowy zestaw samochodów, w tym Lexusa, Range Rovera Defendera w Kambodży (~500.000 USD) oraz 2 Rolls-Royce'y w Dubaju (~700.000 USD).
#mrpips

266 MILIARDÓW DONGÓW W "ZŁOTEJ ZIEMI" NAD JEZIOREM HOÀN KIẾM: JAK ZATAJONO PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE?

Zgodnie z wynikami śledztwa, organy ścigania twierdzą, że aby ukryć część pieniędzy pochodzących z przestępstwa, w październiku 2021 roku, Nam poprosił swoją dziewczynę Nguyễn Thị Thanh Tâm (rocznik 1995) oraz swojego ojca, oskarżonego Phó Đức Thắng (rocznik 1968), o znalezienie osoby, która zarejestruje firmę i wykorzysta te podmioty do kupna i sprzedaży nieruchomości w TP HCM i okolicy. Wśród nich, dziewczyna Nam, ojciec oraz kilka innych osób bezpośrednio figurowali jako właściciele.

Wśród dziesiątek nieruchomości Nam na terenie całego kraju wyróżniały się dwa apartamenty o łącznej wartości 266 miliardów dongów na 6. piętrze wieżowca Crow przy ulicy Hàng Bài i Hai Bà Trưng w Hanoi, z czego jeden miał wartość około 145,5 miliardów dongów, a drugi około 120,8 miliardów dongów, z przeciętną ceną wynoszącą około 1 miliard dongów/m2. Przepływ pieniędzy był przekazywany przez konta zarejestrowane na innych ludzi w celu ukrycia źródła pochodzenia. Następnie, osoby te kontynuowały realizację procedur pełnomocnictwa i przeniesienia własności w celu legalizacji praw własności i rotacji przepływów pieniężnych.

Oprócz 2 apartamentów wart setki miliardów dongów w złotej ziemi Hanoi, osoby te zakupiły również wiele apartamentów w Masteri Thảo Điền (TP Thủ Đức) w cenie od około 1,8 miliarda dongów do niemal 6 miliardów dongów; apartament w Empire City za ponad 23,5 miliardów dongów; apartament na Diamond Island za około 23 miliardy dongów; apartament w Sunshine Riverside (Hà Nội) za około 2 miliardy dongów; oraz nieruchomości w Thảo Điền o wartości ponad 52 miliardy dongów.

#mrpips

Zwrot ponad 5.300 miliardów dongów – „cud” w dochodzeniu finansowym
Jednym z wyróżniających się punktów tej sprawy jest wynik śledzenia i zwrotu wyjątkowo dużych aktywów. Według generała majora Nguyễn Thanh Tùng, łączna wartość skonfiskowanych i zablokowanych aktywów wynosi ponad 5.315 miliardów dongów.
Te aktywa obejmują gotówkę, złoto, nieruchomości w kraju i zagranicą, a także wiele innych cennych aktywów, takich jak dziesiątki luksusowych samochodów, nieruchomości w Dubaju, Turcji, Australii, Kambodży oraz 1,2 miliona USD w Singapurze zdeponowanych w zagranicznym banku.
Ponadto, organy ścigania skonfiskowały 246 kg złota w sztabkach oraz setki sztabek złota SJC.
Generał major Nguyễn Thanh Tùng ocenił:
„Wynik zwrotu aktywów w tej sprawie można uznać za cud.”
#mrpips

Alo! To ten rekin, prawda?
Jestem siostrą PIPSa, jak się masz?
Teraz 2 braci spotykają się w obozie.
Ile rodzin zostało zniszczonych przez 2 braci?
#mrpips #sharkbinh

🔥🔥Tiktoker Mr. Pips był ścigany za oszustwa finansowe na kwotę ponad 5 miliardów dongów.
Pho Duc Nam (pan Pips z Tiktokera) wraz z Le Khac Ngo i 24 wspólnikami zostali oskarżeni o oszustwa związane z przywłaszczeniem mienia, niezgłaszanie przestępstw i pranie pieniędzy. Od 2019 roku grupa ta ukrywała się w cieniu firmy doradztwa finansowego i biura maklerskiego, aby za pośrednictwem stron internetowych i grup dyskusyjnych zwabiać ofiary, a następnie zawłaszczać pieniądze.
Władze zamroziły aktywa o wartości ponad 5 miliardów dongów, w tym gotówkę, złoto, nieruchomości, samochody i obligacje. Jest to duża, złożona sprawa o ponadnarodowej skali działań, a dochodzenie stale się rozwija. #mrpips #luadao #tiendientu

MODEL „WYSPY OGNIA” PANA PIPSA.

1. Budowanie wizerunku

Media społecznościowe: diagram zaczyna się od tworzenia obrazów za pośrednictwem platform takich jak TikTok, Facebook, Zalo, Instagram i YouTube. Tworzenie treści i utrzymanie silnej obecności w mediach społecznościowych to pierwszy krok do przyciągnięcia uwagi i budowania wiarygodności.

2. Stwórz społeczność i przyciągnij członków

Nowa grupa: Nowa grupa utworzona na platformach społecznościowych, w której uczestnicy mogą wchodzić w interakcje i dyskutować na ten temat. Społeczności na Zalo i Facebooku służą do rozwijania relacji i połączeń.

Media i grupa: Grupa docelowa obejmuje około 1500 członków, a celem jest zbudowanie silnej społeczności z udziałem osób zainteresowanych zarabianiem pieniędzy poprzez handel.

3. Proces uczestniczenia w zarabianiu pieniędzy

Depozyt i handel: Uczestnicy muszą wpłacić środki na swoje konta, aby wziąć udział w giełdach, takich jak MERRITrade. Może to być główna platforma handlowa, pomagająca uczestnikom w dokonywaniu transakcji i osiąganiu zysków.

4. Metody zarabiania pieniędzy

Bez biegania: Ta metoda polega na tym, że nie musisz handlować bezpośrednio, ale nadal możesz zarabiać pieniądze na uczestnictwie w społeczności.

Płacenie za pieniądze: Jest to metoda, która może obejmować angażowanie się w rzeczywiste transakcje, być może copytrade (kopiowanie transakcji innych osób z większym doświadczeniem).

Jak zwiększyć depozyty: Strategie zwiększania depozytów, pomagające zoptymalizować ilość pieniędzy, które można zarobić dzięki uczestnictwu w platformie.

#MRPIPS #crypto