DOJ stara się odzyskać miliony USD w kryptowalutach dla ofiar oszustwa na rynku ropy naftowej o wartości 97 milionów USD
Departament Sprawiedliwości USA (#DOJ ) podejmuje wysiłki w celu odzyskania 7,1 miliona USD w kryptowalutach, aby zwrócić je ofiarom oszustwa inwestycyjnego w branży ropy naftowej o wartości 97 milionów USD. Mężczyzna z Waszyngtonu, Geoffrey Auyeung, został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy z tego planu.
Pranie pieniędzy przez portfele kryptograficzne i śledzenie blockchain
Prokuratorzy poinformowali, że oszukane pieniądze obiecane z wynajmu magazynów ropy naftowej zostały przekazane przez firmy przykrywające, amerykańskie konta bankowe, konta zagraniczne i co najmniej 19 portfeli kryptowalutowych, z których niektóre były powiązane z IP i giełdami w Rosji, #Nigeria .
Sprawa ta pokazuje, że przestępcy coraz częściej wykorzystują kryptowaluty w międzynarodowych sieciach oszustw i prania pieniędzy, szczególnie w obszarach o luźnych regulacjach. Udowadnia to również, że DOJ coraz częściej polega na śledzeniu blockchain, aby odzyskać aktywa związane z transgranicznymi przestępstwami finansowymi. Andrew Lunardi z Immutable zauważył, że śledzenie na publicznym blockchainie jest często łatwiejsze niż w tradycyjnej finansach dzięki niezmiennej rejestracji transakcji.
Śledztwo DOJ ujawniło, że Auyeung kontrolował sieć fikcyjnych firm, aby ukryć źródło pieniędzy. Oskarżono go o przesyłanie pieniędzy ofiar przez ponad 80 kont bankowych i prawie 20 portfeli kryptowalutowych, ostatecznie przekształcając je w $BTC , $ETH , Tether i $USDC , a niektóre transakcje przeszły przez giełdy Gemini i Binance w USA.
