🚨 ŁAMANIE: JP Morgan POZWA over a $328,000,000 CRYPTO PONZI SCHEME
Nowa pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić ogromny schemat Ponziego w kryptowalutach prowadzony przez Goliath Ventures.
Zgodnie z skargą, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a wczesnym 2026 rokiem.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zwroty z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że biznes działał jak klasyczna struktura Ponziego, gdzie pieniądze nowych inwestorów były wykorzystywane do wypłaty wcześniejszym inwestorom, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 milionów dolarów przepłynęło przez konto bankowe JP Morgan kontrolowane przez firmę.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były transferowane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji pomimo oznak ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien wcześniej oznaczyć lub wstrzymać transfery. Zgodnie z prokuratorami, tylko bardzo mała część funduszy została faktycznie wykorzystana do handlu kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie komisarycznym, podczas gdy śledczy próbowali ustalić, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa obecnie rozszerza się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się poruszały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
A to rodzi większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku na świecie podczas schematu Ponziego, co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud