🚨 ROZWIĄZANIE: JP Morgan POZWAŁ nad $328,000,000 SCHEMAT PONZI KRYPTOWALUTY
Nowa pozew zbiorowy złożony w amerykańskim sądzie federalnym twierdzi, że JP Morgan Chase pomógł umożliwić masowy schemat Ponzi kryptowalut, prowadzony przez Goliath Ventures.
Według skargi, rzekomy schemat zebrał około 328 milionów dolarów od około 2,000 inwestorów między 2023 a wczesnym 2026 rokiem.
Firma obiecała inwestorom stałe miesięczne zyski z strategii handlu kryptowalutami i pul płynności.
Jednak prokuratorzy twierdzą, że firma działała jak klasyczna struktura Ponzi, gdzie pieniądze nowych inwestorów były używane do wypłaty wcześniejszych inwestorów, podczas gdy reszta funduszy była przekierowywana gdzie indziej.
Śledczy twierdzą, że ponad 250 milionów dolarów przepłynęło przez konto bankowe firmy JP Morgan.
Stamtąd duże kwoty pieniędzy były przekazywane do portfeli Coinbase i platform kryptowalutowych.
Pozew twierdzi, że JP Morgan pozwolił na kontynuację transakcji pomimo znaków ostrzegawczych i nietypowej aktywności związanej z kontami.
Inwestorzy argumentują, że bank powinien był wcześniej oznaczyć lub zatrzymać te transfery. Według prokuratorów, tylko bardzo mała część funduszy była faktycznie używana do handlu kryptowalutami.
Reszta rzekomo została wydana na luksusowe domy, podróże, wydarzenia i płatności używane do utrzymania schematu w ruchu.
Rzekomy oszustwo zaczęło się załamywać, gdy inwestorzy zaczęli żądać wypłat, a płatności spowolniły.
Władze później zamroziły aktywa i umieściły firmę w zarządzie przymusowym, podczas gdy śledczy ustalali, gdzie poszły pieniądze.
Sprawa teraz rozszerza się poza osoby, które prowadziły schemat.
Pozew argumentuje, że tradycyjne kanały bankowe były kluczowym elementem tego, jak pieniądze się przemieszczały, ponieważ większość depozytów inwestorów najpierw przechodziła przez normalne konta bankowe, zanim zostały wysłane do giełd kryptowalut.
A to stawia większe pytanie.
Jeśli ponad 250 milionów dolarów może przepływać przez konta w największym banku świata podczas schematu Ponzi, to co dokładnie mają na celu systemy monitorowania w tych bankach?
#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud