🚨 ATESTADO: JP Morgan PROCESSADO por um esquema de PONZI CRIPTO de $328.000.000
Uma nova ação coletiva foi apresentada em um tribunal federal dos EUA, alegando que o JP Morgan Chase ajudou a possibilitar um enorme esquema de Ponzi cripto administrado pela Goliath Ventures.
De acordo com a queixa, o suposto esquema levantou cerca de $328 milhões de aproximadamente 2.000 investidores entre 2023 e o início de 2026.
A empresa prometeu aos investidores retornos mensais estáveis a partir de estratégias de negociação de cripto e pools de liquidez.
Mas os promotores dizem que o negócio operava como uma estrutura clássica de Ponzi, onde o dinheiro de novos investidores era usado para pagar investidores anteriores, enquanto o restante dos fundos era desviado para outros lugares.
Investigadores afirmam que mais de $250 milhões fluiram por meio de uma conta bancária comercial do JP Morgan controlada pela empresa.
A partir daí, grandes quantias de dinheiro foram transferidas para carteiras da Coinbase e plataformas de cripto.
A ação judicial alega que o JP Morgan permitiu que as transações continuassem, apesar de sinais de alerta e atividades incomuns relacionadas às contas.
Os investidores argumentam que o banco deveria ter sinalizado ou interrompido as transferências mais cedo. De acordo com os promotores, apenas uma porção muito pequena dos fundos foi realmente usada para negociação de cripto.
O restante foi supostamente gasto em casas de luxo, viagens, eventos e pagamentos usados para manter o esquema funcionando.
A suposta fraude começou a entrar em colapso quando os investidores começaram a solicitar retiradas e os pagamentos desaceleraram.
As autoridades posteriormente congelaram ativos e colocaram a empresa em recuperação judicial enquanto os investigadores rastreavam para onde o dinheiro foi.
O caso agora está se expandindo além das pessoas que administraram o esquema.
A ação judicial argumenta que os canais bancários tradicionais foram uma parte crucial de como o dinheiro se moveu, porque a maioria dos depósitos dos investidores primeiro passou por contas bancárias normais antes de serem enviados para as exchanges de cripto.
E isso levanta uma pergunta maior.
Se mais de $250 milhões podem circular por contas no maior banco do mundo durante um esquema de Ponzi, o que exatamente os sistemas de monitoramento dentro desses bancos estão projetados para detectar?
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