No Paquistão, enfrentei três disputas de encaminhamento P2P (não reclamações de compradores, mas devido ao bloqueio de suas contas, o que levou ao bloqueio de minha conta). Três coisas eram comuns em todas as disputas: os compradores faziam negócios fora da Binance, recebiam pagamentos de terceiros, compravam USDT de nós e depois os vendiam externamente a uma taxa mais alta.
Nessas três disputas, os compradores eram novos e faziam negócios lá fora. Eles fizeram negócios, obtiveram dinheiro de outras pessoas, compraram USDT de mim e venderam fora, sem obter qualquer prova ou fonte de fundos daqueles com quem negociaram.
Posteriormente, os remetentes reclamaram dos compradores por fraude, levando ao bloqueio de suas contas, o que levou ao bloqueio da minha conta. Em uma das três disputas, após investigação, o pagamento entrou na minha conta porque um comprador fez um acordo com o remetente. Mas os dois restantes não se acomodaram. Tive que reverter os pagamentos das duas transações contestadas.
A Binance oferece forte segurança para os comerciantes, mas todos tentam comprar na Binance e vender fora.
Para ter cuidado ao vender em P2P na Binance, leve sempre um extrato em vídeo e o número do celular do comprador. CNIC é menos valioso. Uma declaração em vídeo fornecerá mais evidências para mostrar uma transação legítima. Alternativamente, grave um vídeo do histórico de transações das últimas 24 horas. Se o pagamento for recebido em sua conta, solicite o CNIC dessa pessoa ou cancele a negociação. Esta é uma abordagem mais segura e ajudará a evitar disputas.