No Paquistão, meu amigo enfrentou recentemente um problema com a Binance. 😔 Ele era novo na plataforma e aceitou um pagamento de terceiros. 🛑 Ele também obteve a carteira de identidade dessa pessoa, mas sua conta foi congelada no dia seguinte. ❄️ O banco disse que não tinha ideia sobre isso e disse que a FIA havia congelado sua conta. 🏦

Depois de três meses, visitamos o escritório da FIA. 🏢 Os policiais explicaram que "uma pessoa contatou uma senhora no Facebook, fingindo ser seu tio que estava em apuros. 🚨 Ela tentou ligar para ele (tio verdadeiro), mas ele não atendeu. 📞 Ela enviou Rs. 10.000 para a pessoa fraudulenta, que então exigiu Rs. 20.000. 💸 Ela enviou novamente, mas quando ele pediu Rs. 200.000, ela contatou seu tio verdadeiro mais uma vez, que atendeu sua ligação e negou ter enviado qualquer mensagem. 🚫 Ela ligou para a linha de ajuda do banco e relatou as transações fraudulentas. 📲

O fraudador criou uma conta freelance no Meezan em nome de uma senhora. 👩 O Meezan Bank imediatamente abriu sua conta freelance sem verificação completa. 👇 Meu amigo, sendo novo, não percebeu que a senhora tinha apenas uma impressão digital e nenhuma assinatura em sua carteira de identidade. ✍️

O fraudador capturou a identidade de uma senhora sem educação cartão e conseguiu solicitar uma conta de freelancer Meezan em seu nome. Ele então recebeu vários pagamentos e comprou USDT na Binance.

Ninguém conseguiu abordar a senhora porque os registros bancários não mostravam nenhuma conta em nome do marido, e nenhuma outra conta foi encontrada. Uma verificação posterior revelou que a senhora pertencia a uma família pobre. Consequentemente, a pessoa fraudulenta permanece desconhecida.

📝📝📝 Adição (09.08.2024):

A senhora agora revelou que vai ao Programa de Apoio à Renda Benazir para receber sua parcela mensal. A equipe a informou que o pagamento será posteriormente depositado em sua conta bancária. Para facilitar isso, um membro da equipe abriu sua conta meezan e manteve seus dados bancários, selfie e foto do CNIC com ele. 📝📝📝

Precaução:

- Nunca aceite pagamentos de terceiros, mesmo que eles forneçam fotos do CNIC.🛑