📅 11 de fevereiro - Estados Unidos | A plataforma de câmbio Paxful Holdings Inc. foi condenada a pagar $4 milhões após os promotores federais concluírem que a empresa se beneficiou de falhas graves em seus controles contra a lavagem de dinheiro, permitindo a movimentação de fundos vinculados a fraudes, prostituição e tráfico sexual.
📖 De acordo com a declaração oficial do Departamento de Justiça (DOJ), a Paxful supostamente promoveu sua falta de controles rigorosos contra a lavagem de dinheiro (AML) como uma vantagem competitiva, atraindo usuários que buscavam movimentar fundos sem supervisão.
O Procurador dos EUA A. Tysen Duva afirmou que a empresa “lucrou ao movimentar dinheiro para criminosos”, mesmo sabendo que esses clientes estavam envolvidos em fraudes, extorsão, prostituição e tráfico sexual comercial.
Um dos aspectos mais sérios do caso envolve sua conexão com a Backpage, um site historicamente usado por redes de prostituição, incluindo casos envolvendo menores. Entre 2015 e 2022, transações relacionadas à Backpage e outro portal semelhante supostamente canalizaram aproximadamente 17 milhões de dólares em Bitcoin de carteiras da Paxful para esses sites.
De acordo com os promotores, a plataforma ganhou pelo menos $2,7 milhões em lucros com essa atividade. Internamente, os fundadores até se referiram ao crescimento impulsionado por esse fluxo como o “Efeito Backpage”.
Os problemas legais se aceleraram nos últimos anos. Em 2024, o cofundador Artur Schaback se declarou culpado por não implementar um programa eficaz de combate à lavagem de dinheiro e por afirmar falsamente que a plataforma não exigia processos de Conheça Seu Cliente (KYC).
Subsequentemente, em dezembro, a própria empresa se declarou culpada. A Paxful havia suspendido as operações em 2019, mas o processo legal continuou até que a penalidade fosse determinada.
Inicialmente, o DOJ propôs uma multa superior a $112 milhões. No entanto, após uma análise financeira independente, foi determinado que a empresa não tinha capacidade para pagar esse valor, reduzindo a penalidade para $4 milhões.
Tópico Opinião:
A descentralização não é sinônimo de falta de responsabilidade. As plataformas que operam com ativos digitais devem entender que a falta de controles AML e KYC não é uma vantagem comercial, mas uma bomba-relógio legal.
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