O ex-CEO do Nodus International Bank, Tomás Niembro Concha, se declarou culpado por liderar um esquema que desviou pelo menos $24,9 milhões do credor baseado em Porto Rico. Documentos do tribunal afirmam que o esquema ocultou conflitos em investimentos e empréstimos e contribuiu para o colapso do banco em 2023. O artigo também menciona que Niembro é acusado de participar de transações ligadas à empresa estatal de petróleo da Venezuela, apesar das sanções dos EUA.