Fala sobre um esquema com as plataformas DSJ Exchange (DSJEX) e BG Wealth Sharing, que veio à tona na semana passada e custou aos afetados $150 milhões. ZachXBT contou sobre o esquema e como colaborou com as exchanges de cripto Binance e OKX, além das autoridades legais americanas, para rastrear os fundos. Como resultado, criptoativos no valor de mais de $41,5 milhões foram bloqueados em várias plataformas.
A maior parte, 38,4 milhões USDT, foi congelada pela Tether na rede TRON. 19 endereços TRON com grandes saldos de USDT foram adicionados à lista negra. Em um endereço de cripto, estavam armazenados stablecoins no valor de $9,4 milhões.
ZachXBT descobriu que, de 27 de abril a 3 de maio, golpistas lavaram mais de $92 milhões. Para mascarar o movimento dos fundos, os criminosos utilizaram swaps de tokens e pontes interconectadas. O investigador on-chain conseguiu rastrear o movimento dos criptoativos através das redes Solana e TRON para carteiras em exchanges onde é possível sacar os fundos.
O esquema cripto com a plataforma de trading DSJ Exchange e o hedge fund BG Wealth Sharing operou por cerca de um ano, prometendo aos investidores um retorno diário de até 2,6%, com comissões de referência e bônus dependendo do ranking do investidor. No entanto, mais tarde, os investidores começaram a ter dificuldades para sacar os fundos, e para desbloquear os ativos, foi sugerido 'pagar um imposto' de 12%, contou ZachXBT.
A Comissão de Valores Mobiliários da província canadense de Alberta suspeitou no ano passado que a BG Wealth Sharing enganava investidores com promessas de estratégias de trading baseadas em inteligência artificial. A Comissão de Valores Mobiliários do estado americano de Utah afirmou que a empresa não tinha registro e licenças para atividades de investimento. A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), assim como reguladores da Nova Zelândia e de Tonga, também expressaram preocupações sobre a BG Wealth Sharing, sugerindo que a plataforma pode estar oferecendo serviços financeiros ilegalmente.
Recentemente, ZachXBT acusou a exchange descentralizada Tokenlon de processar operações de trading ilegais ligadas a redes fraudulentas e marketplaces online ilegais. O pesquisador acusou a exchange de não tomar medidas para filtrar transações suspeitas.