Nos Estados Unidos, uma investigação ativa está em andamento contra vários grandes operadores de caixas eletrônicos de Bitcoin (BTM). O Escritório de Combate a Drogas (DEA), o Departamento de Justiça (DOJ) e outras agências federais estão investigando as atividades dessas empresas em relação à violação das leis contra lavagem de dinheiro (AML) e financiamento ao terrorismo.
De acordo com fontes oficiais, as autoridades suspeitam que alguns BTM estão sendo usados por organizações criminosas para a lavagem anônima de dinheiro obtido de atividades ilegais, incluindo tráfico de drogas e fraudes. Em particular, eles estão preocupados com o baixo nível de verificação de identidade (KYC) em muitos terminais, que permite que os usuários realizem transações sem a devida identificação.
Esta investigação faz parte de uma iniciativa mais ampla do governo dos EUA, destinada a reforçar a regulamentação da indústria cripto e fechar lacunas para operações financeiras ilegais. Especialistas esperam que o resultado seja a implementação de regras mais rigorosas para todos os prestadores de serviços no setor de criptomoedas, incluindo operadores de caixas eletrônicos de bitcoin. Isso pode afetar significativamente a disponibilidade e a anonimidade das transações em criptomoeda nos EUA.
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