A Unidade de Inteligência Financeira da Índia introduziu protocolos mais rigorosos de KYC, exigindo que plataformas de criptomoedas verifiquem usuários por meio de selfies em tempo real e geolocalização. Além disso, os usuários devem autenticar suas contas bancárias por meio de transferências pequenas para cumprir as regulamentações de combate ao lavagem de dinheiro. Esta ação segue preocupações do Departamento de Impostos de Renda sobre as criptomoedas dificultando a aplicação da legislação tributária.