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"The Billion Coin" (frequentemente abreviado como TBC) refere-se a um projeto controverso de criptomoeda lançado em março de 2016, comercializado principalmente em regiões em desenvolvimento como África, Filipinas e partes da Ásia como uma moeda digital "baseada na comunidade" projetada para "acabar com a pobreza" e criar um bilhão de milionários. Foi promovido através de esquemas de marketing multinível (MLM), seminários e fóruns online, prometendo crescimento explosivo baseado em uma fórmula proprietária em vez de dinâmicas de mercado tradicionais. No entanto, foi amplamente exposto como uma fraude ou esquema Ponzi, sem verdadeira comerciabilidade, liquidez ou valor externo. Em 31 de agosto de 2025, o projeto original é considerado inativo ("deadpooled") e fora de operação, com sua carteira e funções principais offline desde cerca de 2018–2020. Abaixo, vou detalhar o que era, por que é problemático e conceitos relacionados. Características e Reivindicações Principais do The Billion Coin (TBC) Lançamento e Estrutura: Fundado por Julz Ann Paekau em Auckland, Nova Zelândia, o TBC se posicionou como uma criptomoeda descentralizada com um suprimento fixo de 1 bilhão de moedas. Os usuários tinham que pagar uma "taxa de carteira" de $10 para se juntar à comunidade privada e criar uma carteira TBC. O valor da moeda supostamente era determinado por uma fórmula de software: (Total de membros verificados × €1), com aumentos de preço diários de 1–5% baseados no crescimento da comunidade. Ele visava um "preço final" de €1 bilhão por moeda uma vez que 1 bilhão de membros fosse alcançado. Mito da Criação de Valor: Ao contrário de criptomoedas legítimas (por exemplo, Bitcoin ou Ethereum), o preço do TBC não era impulsionado por oferta/demanda, volume de negociação ou utilidade da blockchain. Em vez disso, foi artificialmente inflacionado internamente via a fórmula, com alegações de igualar 1 TBC a 105 BTC em um determinado momento. Os detentores eram incentivados a recrutar outros para aumentar os "membros verificados", assemelhando-se a uma pirâmide MLM. Mineração e Carteiras: Apresentava uma carteira personalizada com conversão de moeda global e tempos de confirmação baixos (1–3 blocos versus 6–10 do Bitcoin). As taxas de mineração eram personalizáveis, mas toda a atividade estava confinada ao ecossistema fechado do TBC—sem integração com grandes exchanges como Binance ou Coinbase. Promoção: Fortemente promovido através de postagens no Steemit, seminários e boca a boca entre 2016–2018, com mais de 3 milhões de "membros verificados" reivindicados em seu auge. Os primeiros adotantes compraram a ~€0.001 por moeda, atraídos por promessas de ganhos diários de 5% (por exemplo, dobrando o valor a cada 15 dias com crescimento de 5%). Por que é Considerado uma Fraude Múltiplas análises independentes, relatórios de usuários e análises de 2017–2025 classificam o TBC como uma operação fraudulenta. Aqui está a evidência fundamentada: Sem Valor de Mercado Real ou Liquidez: O TBC nunca foi listado em rastreadores respeitáveis como CoinMarketCap ou CoinGecko, onde moedas legítimas são verificadas e negociadas. Os usuários não podiam trocá-lo por fiat (por exemplo, USD, EUR), outras criptomoedas (por exemplo, BTC) ou bens/serviços fora da plataforma. Um investidor nigeriano relatou ter comprado 3 TBC por ~$24 em 2016, mas não conseguiu vender mesmo anos depois, apesar das alegações do site de status de milionário. O "valor" era ilusório—visível apenas no site oficial, que se tornou inacessível. Mecânicas Ponzi/MLM: O crescimento dependia de recrutamento, não de utilidade ou adoção. As taxas de novos membros financiavam os "ganhos" para os primeiros a ingressar, uma estrutura clássica de Ponzi. Fóruns como Bitcointalk e Quora alertaram sobre investigações nos EUA e em outros lugares, com classificações de confiança para promotores tão baixas quanto -2 (indicando alto risco de fraude). Ele se aproveitou de usuários de baixa renda em países do terceiro mundo, gerando ~500.000 visitas mensais ao site em seu auge, mas não entregando retornos. Sinais de Alerta e Fechamento: O site (thebillioncoin.info) usou um design desatualizado, carecia de transparência sobre os desenvolvedores e fazia alegações impossíveis (por exemplo, 4ª maior capitalização de mercado atrás de BTC/ETH/LTC sem evidências). Em 2018, a carteira ficou inativa, e os usuários relataram suspensões de conta por não pagarem "taxas de migração" para projetos não relacionados como BTC009. A Tracxn confirmou que agora é um projeto morto com 486 concorrentes (por exemplo, Bitcoin, Dash), mas sem financiamento, saídas ou atividade. Alertas de fraude de sites como Nigeria Bitcoin Community e 99Bitcoins destacam extorsão via "acordos de adesão" e administradores controlando fundos. Questões Legais e Éticas: Violou princípios básicos de cripto—sem transparência de blockchain, sem auditorias e regras de grupo privado impostas que podiam revogar participações. Relatos de investimentos perdidos (por exemplo, economias de vida) e sem reembolsos ressaltam o dano. Em 2025, não existem opções de recuperação, e não é reconhecido em ecossistemas globais de cripto.