cryptocrime
1.2M vizualizări
482 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
Criptomonede, Spionaj și Coreea de Nord: Curtea Coreeană de Sud condamnă operatorul bursei de criptomonede
Sistemul judiciar din Coreea de Sud a închis unul dintre cele mai grave cazuri care leagă criptomonedele de spionajul de stat. Un operator de 40 de ani al unei burse de criptomonede a fost condamnat la închisoare după ce instanțele au confirmat că a participat la o încercare de a divulga informații militare extrem de clasificate către Coreea de Nord în schimbul Bitcoin.
Decizia a fost recent menținută de cel de-al treilea complet al Curții Supreme, condus de Judecătorul Șef Lee Sook-yeon, menținând în vigoare verdictul instanței inferioare că inculpatul—identificat doar ca Domnul A— a încălcat Legea de Securitate Națională a Coreei de Sud.
Decizia a fost recent menținută de cel de-al treilea complet al Curții Supreme, condus de Judecătorul Șef Lee Sook-yeon, menținând în vigoare verdictul instanței inferioare că inculpatul—identificat doar ca Domnul A— a încălcat Legea de Securitate Națională a Coreei de Sud.
Vedeți originalul
🚨 JUST IN — SCAM ÎN CRIPTO LA NIVEL GLOBAL EXPOZAT ÎN PAKISTAN🚨⚠️ $60,000,000 DISPARU. 34 ARESTAȚI. REȚEA INTERNAȚIONALĂ DEZVOLTATĂ. ⚠️
💣 Aceasta este motivul pentru care Twitter-ul cripto este în flăcări chiar acum 👇
🇵🇰 Autoritățile din Pakistan au demontat un imens scam de investiții în cripto + forex care opera transfrontalier.
O razie coordonată în Karachi a descoperit o mașină frauduloasă de lungă durată concepută pentru a epuiza încet și în tăcere victimele.
🕵️♂️ MANUALUL SCAM-ULUI:
🎭 Platforme de tranzacționare false
📈 Panouri de profit false
💬 Rețele sociale + aplicații de mesagerie
💵 Depozit inițial mic pentru a construi încredere
🧾 Capcana „impozitelor și taxelor de retragere”
❌ Fonduri dispar — victimele blocate
🔥 CE A GĂSIT POLIȚIA:
🖥️ 37 de computere
📱 40 de telefoane
📡 10,000+ cartele SIM internaționale
🔌 Porți de comunicare ilegale
🌍 Victime din multiple țări
⛓️ Fondurile au fost direcționate prin conturi externe și apoi convertite în cripto pentru spălare transfrontalieră — un model clasic de obfuscare pe lanț.
🚔 Operațiunea a fost condusă de Agenția Națională de Investigație a Criminalității Cibernetice
👮♂️ 34 de suspecți arestați (inclusiv cetățeni străini)
⚖️ 22 deja în custodia judiciară
🌐 Investigații internaționale încă în curs
💥 DE CE ACEASTA ESTE ÎN TREND?:
⚡ Arată cum „scam-urile de investiții” arată acum profesionist
⚡ Confirmă că cripto este încă o țintă principală pentru crime organizate
⚡ Reinforcează de ce auto-gestiunea + DYOR contează mai mult ca niciodată
🧠 PUNCT DE VEDERE INTELIGENT:
Dacă profiturile par garantate → este o capcană.
Dacă retragerile necesită „taxe suplimentare” → este un scam.
Dacă cineva te grăbește → îndepărtează-te.
👀 Întrebare pentru tine:
Crezi că scam-urile globale în cripto devin mai sofisticate sau oamenii își lasă doar garda jos? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
💣 Aceasta este motivul pentru care Twitter-ul cripto este în flăcări chiar acum 👇
🇵🇰 Autoritățile din Pakistan au demontat un imens scam de investiții în cripto + forex care opera transfrontalier.
O razie coordonată în Karachi a descoperit o mașină frauduloasă de lungă durată concepută pentru a epuiza încet și în tăcere victimele.
🕵️♂️ MANUALUL SCAM-ULUI:
🎭 Platforme de tranzacționare false
📈 Panouri de profit false
💬 Rețele sociale + aplicații de mesagerie
💵 Depozit inițial mic pentru a construi încredere
🧾 Capcana „impozitelor și taxelor de retragere”
❌ Fonduri dispar — victimele blocate
🔥 CE A GĂSIT POLIȚIA:
🖥️ 37 de computere
📱 40 de telefoane
📡 10,000+ cartele SIM internaționale
🔌 Porți de comunicare ilegale
🌍 Victime din multiple țări
⛓️ Fondurile au fost direcționate prin conturi externe și apoi convertite în cripto pentru spălare transfrontalieră — un model clasic de obfuscare pe lanț.
🚔 Operațiunea a fost condusă de Agenția Națională de Investigație a Criminalității Cibernetice
👮♂️ 34 de suspecți arestați (inclusiv cetățeni străini)
⚖️ 22 deja în custodia judiciară
🌐 Investigații internaționale încă în curs
💥 DE CE ACEASTA ESTE ÎN TREND?:
⚡ Arată cum „scam-urile de investiții” arată acum profesionist
⚡ Confirmă că cripto este încă o țintă principală pentru crime organizate
⚡ Reinforcează de ce auto-gestiunea + DYOR contează mai mult ca niciodată
🧠 PUNCT DE VEDERE INTELIGENT:
Dacă profiturile par garantate → este o capcană.
Dacă retragerile necesită „taxe suplimentare” → este un scam.
Dacă cineva te grăbește → îndepărtează-te.
👀 Întrebare pentru tine:
Crezi că scam-urile globale în cripto devin mai sofisticate sau oamenii își lasă doar garda jos? 👇 #CryptoCrime
$XRP
$HBAR
$INJ
Vedeți originalul
🚨 Caroline Ellison a fost transferată în tăcere din închisoare după 11 luni
Caroline Ellison, fosta CEO a Alameda Research, a fost transferată în tăcere din închisoarea federală
după ce a executat aproximativ 11 luni din sentința sa legată de colapsul FTX.
Se spune că acum este sub restricții de comunitate, cum ar fi arest la domiciliu sau o casă de tip halfway.
Această mutare este văzută pe scară largă ca un rezultat al cooperării sale extinse cu procurorii,
incluzând mărturii cheie care au ajutat la condamnarea lui Sam Bankman-Fried.
Cazul a reaprins dezbaterea asupra justiției, responsabilității și înțelegerilor de vinovăție în crimele tehnologice ⚖️
💭 Ce părere ai — rezultat corect sau tratament preferențial?
Lasă-ți gândurile mai jos! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Caroline Ellison, fosta CEO a Alameda Research, a fost transferată în tăcere din închisoarea federală
după ce a executat aproximativ 11 luni din sentința sa legată de colapsul FTX.
Se spune că acum este sub restricții de comunitate, cum ar fi arest la domiciliu sau o casă de tip halfway.
Această mutare este văzută pe scară largă ca un rezultat al cooperării sale extinse cu procurorii,
incluzând mărturii cheie care au ajutat la condamnarea lui Sam Bankman-Fried.
Cazul a reaprins dezbaterea asupra justiției, responsabilității și înțelegerilor de vinovăție în crimele tehnologice ⚖️
💭 Ce părere ai — rezultat corect sau tratament preferențial?
Lasă-ți gândurile mai jos! 👇
$FTT $SOL
#FTX #Alameda #CarolineEllison #CryptoCrime
Vedeți originalul
LEGEA CRIMINALITĂȚII CRIPTO A DISPĂRUT MILIARDE 🚨
CertiK raportează că 3,35 MILIARDE de dolari au fost pierdute din cauza criminalității cripto în acest an. Hack-uri. Exploatări. Escrocherii. Miliarde dispărute pentru totdeauna. Riscul este REAL. Protejează-ți fondurile. Verifică fiecare tranzacție. Nu fi următorul.
Declinare a responsabilității: Aceasta nu este o sfat financiar.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
CertiK raportează că 3,35 MILIARDE de dolari au fost pierdute din cauza criminalității cripto în acest an. Hack-uri. Exploatări. Escrocherii. Miliarde dispărute pentru totdeauna. Riscul este REAL. Protejează-ți fondurile. Verifică fiecare tranzacție. Nu fi următorul.
Declinare a responsabilității: Aceasta nu este o sfat financiar.
#CryptoCrime #SecurityAlert #DeFiRisk 🛡️
Vedeți originalul
🚨 30 de secunde. $6.4M dispăruți. 15 arestări.
Este acesta noua față a crimei în crypto?
💥 În plină zi, o schimb valutar legată de crypto din Hong Kong a fost lovită cu precizie la nivel militar
🧳 Patru valize
🔪 Un cuțit
🚗 Mai multe vehicule de evadare
⏱️ Totul s-a încheiat în mai puțin de 30 de secunde
🧠 Ce s-a întâmplat?
👔 Angajații unei firme japoneze legate de crypto au sosit pentru a converti o sumă imensă de bani
📍 Hoții au atacat imediat în Sheung Wan, unul dintre cele mai aglomerate districte financiare din Hong Kong
👀 Banda a dispărut — dar nu pentru mult timp
🤖 AI vs Crime
⏳ În termen de 4 zile, Forțele de Poliție din Hong Kong au arestat 15 suspecți
📡 Rețea de supraveghere alimentată de AI cu mii de camere inteligente
🧠 Recunoașterea modelelor
⚡ Execuția rapidă a vânătorii de oameni
🔒 Autoritățile spun că creierul și operatorii-cheie sunt deja în custodie
🕵️♂️ De ce este important acest lucru pentru crypto?
💰 Conversiile mari de bani în crypto rămân o vulnerabilitate majoră
🏙️ Centrele financiare atrag atât inovația, cât și crima organizată
🤖 Supravegherea AI devine o armă esențială în aplicarea legii împotriva crimei financiare
⚠️ Întorsătura?
💸 $6.4M este încă dispărut
🕳️ Ancheta sugerează o scurgere de informații interne
🔮 Întrebarea mare
⏳ Pe măsură ce crypto maturizează și reglementările devin mai stricte…
🤔 Va scala supravegherea AI mai repede decât sofisticarea criminală?
👇 Părerea ta — protecție sau risc de confidențialitate?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Este acesta noua față a crimei în crypto?
💥 În plină zi, o schimb valutar legată de crypto din Hong Kong a fost lovită cu precizie la nivel militar
🧳 Patru valize
🔪 Un cuțit
🚗 Mai multe vehicule de evadare
⏱️ Totul s-a încheiat în mai puțin de 30 de secunde
🧠 Ce s-a întâmplat?
👔 Angajații unei firme japoneze legate de crypto au sosit pentru a converti o sumă imensă de bani
📍 Hoții au atacat imediat în Sheung Wan, unul dintre cele mai aglomerate districte financiare din Hong Kong
👀 Banda a dispărut — dar nu pentru mult timp
🤖 AI vs Crime
⏳ În termen de 4 zile, Forțele de Poliție din Hong Kong au arestat 15 suspecți
📡 Rețea de supraveghere alimentată de AI cu mii de camere inteligente
🧠 Recunoașterea modelelor
⚡ Execuția rapidă a vânătorii de oameni
🔒 Autoritățile spun că creierul și operatorii-cheie sunt deja în custodie
🕵️♂️ De ce este important acest lucru pentru crypto?
💰 Conversiile mari de bani în crypto rămân o vulnerabilitate majoră
🏙️ Centrele financiare atrag atât inovația, cât și crima organizată
🤖 Supravegherea AI devine o armă esențială în aplicarea legii împotriva crimei financiare
⚠️ Întorsătura?
💸 $6.4M este încă dispărut
🕳️ Ancheta sugerează o scurgere de informații interne
🔮 Întrebarea mare
⏳ Pe măsură ce crypto maturizează și reglementările devin mai stricte…
🤔 Va scala supravegherea AI mai repede decât sofisticarea criminală?
👇 Părerea ta — protecție sau risc de confidențialitate?
#CryptoCrime
$VET
$VTHO
$BTTC
Vedeți originalul
DEALERII OTC SUNT ACUM ÎNALT RISC 🚨
Acest dealer OTC a primit 1 an și 7 luni pentru că a cumpărat $BTC și $USDT, apoi a vândut pentru USD. Acțiunea este REALĂ.
Nu te lăsa prins. Protejează-ți capitalul. Jocul s-a schimbat.
Declinare: Nu este sfat financiar.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Acest dealer OTC a primit 1 an și 7 luni pentru că a cumpărat $BTC și $USDT, apoi a vândut pentru USD. Acțiunea este REALĂ.
Nu te lăsa prins. Protejează-ți capitalul. Jocul s-a schimbat.
Declinare: Nu este sfat financiar.
#CryptoCrime #Regulation #Bitcoin 🚨
Vedeți originalul
Promotor al schemei Ponzi cripto IcomTech condamnat la aproape șase ani de închisoare
Figurile de frunte din spatele proiectului de criptomonedă IcomTech și-au construit o imagine de succes prin stiluri de viață stridente, mașini de lux și evenimente extravagante. În spatele fațadei, însă, se afla un schemă Ponzi clasică care a costat investitorii milioane de dolari. Unul dintre principalii promotori a plătit acum un preț greu pentru rolul său.
Joi, o instanță din SUA l-a condamnat pe Magdaleno Mendoza la 71 de luni de închisoare pentru implicarea sa într-o fraudă cripto de mari dimensiuni care a vizat în principal investitorii din clasa muncitoare vorbitori de limba spaniolă. Mendoza a fost unul dintre principalii promotori ai IcomTech, un proiect care s-a prezentat în exterior ca o companie de minerit și tranzacționare de criptomonede.
Joi, o instanță din SUA l-a condamnat pe Magdaleno Mendoza la 71 de luni de închisoare pentru implicarea sa într-o fraudă cripto de mari dimensiuni care a vizat în principal investitorii din clasa muncitoare vorbitori de limba spaniolă. Mendoza a fost unul dintre principalii promotori ai IcomTech, un proiect care s-a prezentat în exterior ca o companie de minerit și tranzacționare de criptomonede.
Vedeți originalul
FBI spune că americanii au pierdut un record de 9,3 miliarde de dolari din cauza criminalității criptografice în 2024: CNBC Crypto World
În episodul de astăzi al CNBC Crypto World, bitcoinul își menține poziția la nivelul de 93.000 de dolari după mai multe zile de câștiguri. În plus, Coinbase renunță la comisioane pentru achizițiile de stablecoin-uri PayPal pe platforma sa. Și, Devin Finzer, CEO al OpenSea, explică ce înseamnă schimbările de reglementare din SUA pentru piața NFT.
#CryptoCrime
În episodul de astăzi al CNBC Crypto World, bitcoinul își menține poziția la nivelul de 93.000 de dolari după mai multe zile de câștiguri. În plus, Coinbase renunță la comisioane pentru achizițiile de stablecoin-uri PayPal pe platforma sa. Și, Devin Finzer, CEO al OpenSea, explică ce înseamnă schimbările de reglementare din SUA pentru piața NFT.
#CryptoCrime
Vedeți originalul
💥 Criminalitate alimentată de crypto deconspirată în Europa
Conform Decrypt, autoritățile au închis o rețea bancară secretă care spăla 23 de milioane de dolari folosind crypto:
🔹 Activă în Spania, Austria, Belgia
🔹 17 suspecți arestați
🔹 Cetățeni chinezi manevrând numerar în Spania
🔹 Cetățeni arabi manevrând transferuri internaționale
🔹 Sechestrate: 229K $ în numerar, 205K $ în crypto, mașini de lux, proprietăți, țigări, genți — în valoare de peste 3,5 milioane de dolari
Crypto devine trusa de unelte preferată pentru criminalitatea globală 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Conform Decrypt, autoritățile au închis o rețea bancară secretă care spăla 23 de milioane de dolari folosind crypto:
🔹 Activă în Spania, Austria, Belgia
🔹 17 suspecți arestați
🔹 Cetățeni chinezi manevrând numerar în Spania
🔹 Cetățeni arabi manevrând transferuri internaționale
🔹 Sechestrate: 229K $ în numerar, 205K $ în crypto, mașini de lux, proprietăți, țigări, genți — în valoare de peste 3,5 milioane de dolari
Crypto devine trusa de unelte preferată pentru criminalitatea globală 🧳🕵️♂️
#CryptoCrime
Vedeți originalul
Milioane murdare din război: Doi bărbați condamnați la 13 ani pentru spălarea a 7,3 milioane de dolari în crypto
Doi bărbați care au exploatat haosul războiului din Ucraina în interes personal au fost condamnați în Marea Britanie la 13 ani de închisoare fiecare, după ce au spălat peste 7,3 milioane de dolari prin criptomonedă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii
Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.
Vedeți originalul
Rețeaua de furt de criptomonede descoperită: 12 noi suspecți acuzați în furtul de 263 de milioane de dolari în Bitcoin
Departamentul de Justiție al Statelor Unite a extins acuzația într-unul dintre cele mai mari cazuri de crime cibernetice de până acum. Doisprezece noi indivizi au fost acuzați în legătură cu o gașcă de crime cibernetice care a furat, se presupune, 4.100 de Bitcoins — în valoare de aproximativ 263 de milioane de dolari — în principal de la o singură victimă.
De la prieteni de jocuri online la o rețea coordonată de crime cibernetice
Conform investigatorilor, grupul a început să opereze în octombrie 2023, începând ca un grup de prieteni care s-au legat în jurul jocurilor online. Dar hobby-ul lor a devenit întunecat pe măsură ce s-au transformat într-o rețea organizată de șantaj. Cei mai mulți dintre acuzați — cu vârste între 18 și 22 de ani — provin din California și au folosit aliasuri online precum „Goth Ferrari” și „Contabilul.”
De la prieteni de jocuri online la o rețea coordonată de crime cibernetice
Conform investigatorilor, grupul a început să opereze în octombrie 2023, începând ca un grup de prieteni care s-au legat în jurul jocurilor online. Dar hobby-ul lor a devenit întunecat pe măsură ce s-au transformat într-o rețea organizată de șantaj. Cei mai mulți dintre acuzați — cu vârste între 18 și 22 de ani — provin din California și au folosit aliasuri online precum „Goth Ferrari” și „Contabilul.”
Vedeți originalul
Într-un pas pionier către consolidarea justiției digitale și recuperarea fondurilor furate online, poliția britanică a anunțat o colaborare oficială cu una dintre cele mai mari firme de avocatură pentru lansarea unui program avansat de recuperare a activelor digitale, după succesul unui experiment care a vizat recuperarea criptomonedelor dintr-o înșelătorie care a țintit o britanică în vârstă.
⁂⁂⁂
Acest program își propune să urmărească banii furați prin tehnologiile blockchain și să colaboreze îndeaproape cu autoritățile legale pentru a îngheța activele digitale și a le recupera în beneficiul victimelor.
⁂⁂⁂
Succesul etapei experimentale a reprezentat o rază de speranță nouă pentru numeroasele victime ale înșelătoriilor digitale, mai ales în contextul creșterii infracțiunilor cibernetice complexe care vizează indivizii și instituțiile.
⁂⁂⁂
Prin această colaborare, autoritățile își propun să întărească încrederea publicului în tranzacțiile digitale și să transmită un mesaj clar escrocilor că infracțiunile cibernetice nu vor rămâne nepedepsite și că victimele nu vor fi lăsate singure în fața acestui tip de crime moderne.
⁂⁂⁂
Această acțiune este una dintre cele mai importante mișcări legale și de securitate din Europa în domeniul combaterii infracțiunilor cu criptomonede și ar putea deschide ușa către modele similare în alte țări care caută să își protejeze cetățenii de haosul lumii digitale.
#RecuperareaFraudeiCrypto
#JustițiaDigitală
#UKPolice
#RecuperareaActivelor
#CryptoCrime
#InvestigațiaBlockchain
#CyberSecurity
#JustițiaFinanciară
#ProtejareaVulnerabililor
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
⁂⁂⁂
Acest program își propune să urmărească banii furați prin tehnologiile blockchain și să colaboreze îndeaproape cu autoritățile legale pentru a îngheța activele digitale și a le recupera în beneficiul victimelor.
⁂⁂⁂
Succesul etapei experimentale a reprezentat o rază de speranță nouă pentru numeroasele victime ale înșelătoriilor digitale, mai ales în contextul creșterii infracțiunilor cibernetice complexe care vizează indivizii și instituțiile.
⁂⁂⁂
Prin această colaborare, autoritățile își propun să întărească încrederea publicului în tranzacțiile digitale și să transmită un mesaj clar escrocilor că infracțiunile cibernetice nu vor rămâne nepedepsite și că victimele nu vor fi lăsate singure în fața acestui tip de crime moderne.
⁂⁂⁂
Această acțiune este una dintre cele mai importante mișcări legale și de securitate din Europa în domeniul combaterii infracțiunilor cu criptomonede și ar putea deschide ușa către modele similare în alte țări care caută să își protejeze cetățenii de haosul lumii digitale.
#RecuperareaFraudeiCrypto
#JustițiaDigitală
#UKPolice
#RecuperareaActivelor
#CryptoCrime
#InvestigațiaBlockchain
#CyberSecurity
#JustițiaFinanciară
#ProtejareaVulnerabililor
#CryptoLaw
#DiversifyYourAssets
Vedeți originalul
🚨 YouTuber Dezvăluie Înșelătoria Crypto de $800K în Filipine — Live!
📌 De la un Indiciu la un Scam Global:
Un YouTuber numit Mrwn a descoperit o mare înșelătorie crypto bazată în Cebu IT Park, Filipine, care a defraudat victimele de peste $800,000. La mijlocul anului 2024, Mrwn a început să urmărească sursa unui apel de investiție suspect primit de un prieten. Operațiunea a vizat indivizi din Africa de Sud, Nigeria și țările din Golf folosind platforme false precum Quantum AI și Bitcoin Code.
🎭 Operațiuni de Centru de Apel Scam:
Escrocii au urmat un scenariu detaliat de 14 pagini, promițând 30–40% returnări săptămânale pentru a atrage victimele să depună bani. Tactici includ:
Un YouTuber numit Mrwn a descoperit o mare înșelătorie crypto bazată în Cebu IT Park, Filipine, care a defraudat victimele de peste $800,000. La mijlocul anului 2024, Mrwn a început să urmărească sursa unui apel de investiție suspect primit de un prieten. Operațiunea a vizat indivizi din Africa de Sud, Nigeria și țările din Golf folosind platforme false precum Quantum AI și Bitcoin Code.
🎭 Operațiuni de Centru de Apel Scam:
Escrocii au urmat un scenariu detaliat de 14 pagini, promițând 30–40% returnări săptămânale pentru a atrage victimele să depună bani. Tactici includ:
Vedeți originalul
Departamentul de Justiție al SUA vizează Coreea de Nord: Caută să confiste 7,7 milioane de dolari în cripto
Tensiunile cresc din nou pe scena cripto. Departamentul de Justiție al Statelor Unite (DOJ) a lansat o nouă bătălie legală—de data aceasta împotriva lucrătorilor IT nord-coreeni care, conform acuzațiilor, au infiltrat companii americane folosind identități false și au obținut milioane în criptomonede. Aceste fonduri au fost, se pare, redirecționate înapoi în Coreea de Nord pentru a finanța programele sale armamentiste.
🔹 Joi, DOJ a anunțat că a depus o plângere civilă de confiscare pentru 7,74 milioane de dolari în criptomonede. Fondurile au fost deja „înghețate și confiscate” de autoritățile americane. Activele cripto sunt, se pare, legate de Sim Hyon Sop, un reprezentant al Băncii de Comerț Extern a Coreei de Nord.
🔹 Joi, DOJ a anunțat că a depus o plângere civilă de confiscare pentru 7,74 milioane de dolari în criptomonede. Fondurile au fost deja „înghețate și confiscate” de autoritățile americane. Activele cripto sunt, se pare, legate de Sim Hyon Sop, un reprezentant al Băncii de Comerț Extern a Coreei de Nord.
Vedeți originalul
BITCOIN SCADĂ LA $103K Apoi SE RECUPEREAZĂ
📉
a scăzut temporar la $103,000, declanșând aproape $413 milioane în lichidări, 84% fiind poziții lungi. Mișcarea a fost alimentată de tensiuni geopolitice în curs și de o presiune de vânzare crescută
Cu toate acestea, BTC s-a recuperat rapid, revenind la aproximativ $105,700, arătând +1.4% în ultimele 24 de ore.
📊 Analiștii subliniază o divergență bullish pe graficul pe 4 ore, similar cu cea care a precedat rally-ul din mai la $111,800. O spargere confirmată peste $108,000 ar putea împinge $BTC la noi maxime istorice, în timp ce pierderea nivelului de $100K ar putea deschide calea pentru o scădere mai profundă.
a scăzut temporar la $103,000, declanșând aproape $413 milioane în lichidări, 84% fiind poziții lungi. Mișcarea a fost alimentată de tensiuni geopolitice în curs și de o presiune de vânzare crescută
Cu toate acestea, BTC s-a recuperat rapid, revenind la aproximativ $105,700, arătând +1.4% în ultimele 24 de ore.
📊 Analiștii subliniază o divergență bullish pe graficul pe 4 ore, similar cu cea care a precedat rally-ul din mai la $111,800. O spargere confirmată peste $108,000 ar putea împinge $BTC la noi maxime istorice, în timp ce pierderea nivelului de $100K ar putea deschide calea pentru o scădere mai profundă.
Vedeți originalul
🚨 Sp laundering de bani cu Meme Coin expus: Schema "Pump & Clean"
(A Thread for Crypto Traders & Investigators)
🔍 Modelul: "Prea bun ca să fie adevărat" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Acestea nu sunt "tranzacții norocoase"—sunt operațiuni de spălare a banilor înscenate folosind monede meme. Iată cum funcționează:
🕵️♂️ Înșelătoria: "Pump & Clean" în 3 pași
1. Faza de configurare:
- Înșelătorii creează o monedă meme cu lichiditate scăzută (de exemplu, un token random BSC/Base/Solana).
- Ei cumpără sume mici ($10–$500) din portofele proaspete, "curate" (fără fonduri furate încă).
2. Faza de pompare:
- Folosește fonduri furate (de exemplu, active hackuite, bani murdari) pentru a pompa $500K–$1M+ în monedă.
- Aceasta crește artificial prețul cu 10,000%+ în câteva minute (lichiditate scăzută = volatilitate extremă).
3. Faza de ieșire:
- Portofelele "curate" (din Pasul 1) acum dețin $100K+ în "profituri" din pompare.
- Retragere prin DEX-uri/CEX-uri, convertind **bani murdari în câștiguri "legitime"**.
🎭 De ce monede meme?
- Fără utilitate = Fără control.
- Lichiditate scăzută = Ușor de manipulat.
- Hype comunității = Camuflaj natural (victimele dau vina pe "FOMO" în loc de fraudă).
🚫 Semnale de alarmă pentru a descoperi aceste înșelătorii
1. Echipe anonime + nicio utilitate (de exemplu, monede meme "Trump vs. Musk").
2. Pompari extreme cu capital mic (de exemplu, $50 → $300K în ore).
3. Investigarea on-chain: Verifică dacă achizițiile mari provin din portofele legate de hack-uri/înșelătorii.
📢 Mesaj pentru Binance & Traderi
- Schimburi: Înghețați portofelele legate de retrageri bruște de monede meme (probabil fonduri spălate).
- Traderi: Evitați monedele meme "ușor 1000x"—sunteți lichiditatea de ieșire pentru criminali.
*(Distribuit prin #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Resursă gratuită: "Cum să investighezi spălarea banilor cu Meme Coin - Descarcă ghidul nostru pas cu pas [*link*] pentru a urmări activitatea suspectă on-chain.
⚠️ Amintește-ți: Dacă o tranzacție pare **prea bună ca să fie adevărată**, probabil este **crimă**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
(A Thread for Crypto Traders & Investigators)
🔍 Modelul: "Prea bun ca să fie adevărat" Trades
- $608 → $881,000 (+$880,400)
- $45 → $306,400 (+$306,400)
- $7.60 → $107,100 (+$107,100)
- $91 → $45,200 (+$45,100)
Acestea nu sunt "tranzacții norocoase"—sunt operațiuni de spălare a banilor înscenate folosind monede meme. Iată cum funcționează:
🕵️♂️ Înșelătoria: "Pump & Clean" în 3 pași
1. Faza de configurare:
- Înșelătorii creează o monedă meme cu lichiditate scăzută (de exemplu, un token random BSC/Base/Solana).
- Ei cumpără sume mici ($10–$500) din portofele proaspete, "curate" (fără fonduri furate încă).
2. Faza de pompare:
- Folosește fonduri furate (de exemplu, active hackuite, bani murdari) pentru a pompa $500K–$1M+ în monedă.
- Aceasta crește artificial prețul cu 10,000%+ în câteva minute (lichiditate scăzută = volatilitate extremă).
3. Faza de ieșire:
- Portofelele "curate" (din Pasul 1) acum dețin $100K+ în "profituri" din pompare.
- Retragere prin DEX-uri/CEX-uri, convertind **bani murdari în câștiguri "legitime"**.
🎭 De ce monede meme?
- Fără utilitate = Fără control.
- Lichiditate scăzută = Ușor de manipulat.
- Hype comunității = Camuflaj natural (victimele dau vina pe "FOMO" în loc de fraudă).
🚫 Semnale de alarmă pentru a descoperi aceste înșelătorii
1. Echipe anonime + nicio utilitate (de exemplu, monede meme "Trump vs. Musk").
2. Pompari extreme cu capital mic (de exemplu, $50 → $300K în ore).
3. Investigarea on-chain: Verifică dacă achizițiile mari provin din portofele legate de hack-uri/înșelătorii.
📢 Mesaj pentru Binance & Traderi
- Schimburi: Înghețați portofelele legate de retrageri bruște de monede meme (probabil fonduri spălate).
- Traderi: Evitați monedele meme "ușor 1000x"—sunteți lichiditatea de ieșire pentru criminali.
*(Distribuit prin #xmucan / #Binance / #Memecoin
🎁 Resursă gratuită: "Cum să investighezi spălarea banilor cu Meme Coin - Descarcă ghidul nostru pas cu pas [*link*] pentru a urmări activitatea suspectă on-chain.
⚠️ Amintește-ți: Dacă o tranzacție pare **prea bună ca să fie adevărată**, probabil este **crimă**.
.
#StaySafe #CryptoCrime
Vedeți originalul
📢BREAKING: Furturile de Criptomonede au Crescut la 2,1 miliarde de dolari în H1 2025—Un Nou Record
Un nou raport TRM dezvăluie că 2,1 miliarde de dolari au fost furate în 75 de incidente de furt de criptomonede în prima jumătate a anului 2025—depășind recordul H1 2022 și aproape egalând totalul întregului an 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Un nou raport TRM dezvăluie că 2,1 miliarde de dolari au fost furate în 75 de incidente de furt de criptomonede în prima jumătate a anului 2025—depășind recordul H1 2022 și aproape egalând totalul întregului an 2024.
#CryptoCrime #TRMLabs #NorthKorea #CryptoNews #BreakingNews
Vedeți originalul
Seria de câteva victorii: Munca Binance pentru a reduce crima cripto continuă să dea roade 2025-02-17
Principalele concluzii
Firma de analize blockchain Chainalysis a raportat că în 2024, tranzacțiile cripto ilicite au scăzut la doar 0,14% din total, marcând o scădere semnificativă a crimei cripto — cu Binance contribuind semnificativ la această realizare la nivelul întregii industrii.
Prin prevenire proactivă, recuperare și gestionarea riscurilor în timp real, Binance a protejat utilizatorii de pierderi potențiale de peste 4,2 miliarde de dolari în 2024.
În plus, colaborarea globală a Binance cu autoritățile de aplicare a legii și partenerii din industrie a fost esențială în dismantelarea rețelelor criminale și îmbunătățirea siguranței digitale.
Firma de analize blockchain Chainalysis a raportat că în 2024, tranzacțiile cripto ilicite au scăzut la doar 0,14% din total, marcând o scădere semnificativă a crimei cripto — cu Binance contribuind semnificativ la această realizare la nivelul întregii industrii.
Prin prevenire proactivă, recuperare și gestionarea riscurilor în timp real, Binance a protejat utilizatorii de pierderi potențiale de peste 4,2 miliarde de dolari în 2024.
În plus, colaborarea globală a Binance cu autoritățile de aplicare a legii și partenerii din industrie a fost esențială în dismantelarea rețelelor criminale și îmbunătățirea siguranței digitale.
Vedeți originalul
Prețul Crypto: Dincolo de Volatilitatea Pieței
Spațiul crypto, odată un Vest Sălbatic al finanțelor descentralizate, devine din ce în ce mai mult un câmp de luptă pentru criminali sofisticați. Pe măsură ce valoarea criptomonedelor fluctuează, atracția câștigurilor ușoare atrage atât investitori legitimi, cât și pe cei cu intenții malițioase. Evenimentele recente subliniază o tendință alarmantă: convergența tehnologiilor avansate, cum ar fi AI, cu tacticile criminale tradiționale pentru a exploata investitorii în crypto.
Ascensiunea Escrocheriilor Romantice Alimentate de AI
Desființarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime crypto subliniază sofisticarea înfricoșătoare a escrocheriilor moderne. Acești criminali au folosit personaje generate de AI ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victimele nesuspicioase în relații romantice. Folosind deepfake-uri și chatboți sofisticați, ei au manipulat emoțiile și încrederea, defraudând în cele din urmă victimele de dețineri substanțiale în crypto. Acest caz servește ca o amintire aspră că lumea digitală poate fi un teren de reproducere pentru înșelăciune, unde liniile dintre realitate și artificialitate se estompează.
Ascensiunea Escrocheriilor Romantice Alimentate de AI
Desființarea de către poliția din Hong Kong a unei sindicate de crime crypto subliniază sofisticarea înfricoșătoare a escrocheriilor moderne. Acești criminali au folosit personaje generate de AI ale unor femei bogate și singure pentru a atrage victimele nesuspicioase în relații romantice. Folosind deepfake-uri și chatboți sofisticați, ei au manipulat emoțiile și încrederea, defraudând în cele din urmă victimele de dețineri substanțiale în crypto. Acest caz servește ca o amintire aspră că lumea digitală poate fi un teren de reproducere pentru înșelăciune, unde liniile dintre realitate și artificialitate se estompează.
Vedeți originalul
CRIMINAL CRIPTO RUS ÎȘI CERE PARDONUL LUI TRUMP
FONDATORUL BITZLATO CERE SĂ EVITE EXTRĂDAREA ÎN FRANȚA
Anatoly Legkodymov, fondatorul schimbului de criptomonede închis Bitzlato, solicită un pardon prezidențial de la Donald Trump — încercând să evite extrădarea în Franța după ce a servit deja 18 luni în custodia SUA.
🇷🇺 A fost arestat în 2023 pentru operarea unui schimb de criptomonede fără licență
💸 Legat de piața darknet Hydra, gestionând mai mult de 700M $
⚖️ A pledat vinovat și a pierdut 23M $ în criptomonede
🇫🇷 Se confruntă cu încă 20 de ani dacă este trimis în Franța
Echipa sa legală îl numește o victimă a unei război politic împotriva criptomonedelor și speră că Trump va susține o „abordare mai echitabilă a finanțelor digitale.”
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
FONDATORUL BITZLATO CERE SĂ EVITE EXTRĂDAREA ÎN FRANȚA
Anatoly Legkodymov, fondatorul schimbului de criptomonede închis Bitzlato, solicită un pardon prezidențial de la Donald Trump — încercând să evite extrădarea în Franța după ce a servit deja 18 luni în custodia SUA.
🇷🇺 A fost arestat în 2023 pentru operarea unui schimb de criptomonede fără licență
💸 Legat de piața darknet Hydra, gestionând mai mult de 700M $
⚖️ A pledat vinovat și a pierdut 23M $ în criptomonede
🇫🇷 Se confruntă cu încă 20 de ani dacă este trimis în Franța
Echipa sa legală îl numește o victimă a unei război politic împotriva criptomonedelor și speră că Trump va susține o „abordare mai echitabilă a finanțelor digitale.”
#Bitzlato #CryptoCrime #TrumpPardon #CryptoRegulation
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut