📌 De la un Indiciu la un Scam Global:
Un YouTuber numit Mrwn a descoperit o mare înșelătorie crypto bazată în Cebu IT Park, Filipine, care a defraudat victimele de peste $800,000. La mijlocul anului 2024, Mrwn a început să urmărească sursa unui apel de investiție suspect primit de un prieten. Operațiunea a vizat indivizi din Africa de Sud, Nigeria și țările din Golf folosind platforme false precum Quantum AI și Bitcoin Code.
🎭 Operațiuni de Centru de Apel Scam:
Escrocii au urmat un scenariu detaliat de 14 pagini, promițând 30–40% returnări săptămânale pentru a atrage victimele să depună bani. Tactici includ:
□Manipulare emoțională 😡
□Furt de carduri de credit 💳
□Utilizarea bancomatelor Bitcoin și a portofelelor cripto în bursele descentralizate majore 🪙
□Datele victimelor stocate în text simplu — reprezentând riscuri majore de furt de identitate ⚠️
💼 Salariu de bază: Lucrătorii câștigau între ₱14,000 și ₱20,000 pe lună (Pesos Filipinezi), aproximativ $249–$355 USD/lună (bazat pe un curs de schimb mediu de ₱56.25 per $1).💰 Comisioane: Agenții primeau un extra $0.35–$0.55 USD pentru fiecare depunere reușită efectuată de o victimă escrocată. Aceste bonusuri mici au încurajat tactici de apel agresive și tehnici de vânzări sub presiune.
🕵️♂️ Investigație de către YouTuberul Mrwn:
□ Identificarea jucătorilor cheie: Mrwn a identificat jucătorii cheie: “Marcus” (numele real Antonio) și “Adam” (alias, cu un număr israelian)
□ Infiltrarea centrului de apeluri: Mrwn a infiltrat rețeaua, obținând acces la: camerele de televiziune cu circuit închis (CCTV), chat-uri Telegram, jurnale de apeluri. 🎥📞 și
□ Dovezi colectate: Mrwn a obținut foi de calcul financiare care arătau venituri anuale de $820K, netizând un profit de $365K 💵
💱 Rolul criptomonedei în escrocherie:
■Ecranele managerului escrocilor au arătat alerte prin email și notificări de la bursele de criptomonede, inclusiv încercări de conectare și mesaje de întreținere a sistemului, întărind suspiciunea că criptomoneda a jucat un rol central în spălarea și transferul fondurilor furate.
■Escrocii au folosit probabil criptomoneda pentru a primi plățile victimelor și a muta fonduri rapid peste granițe, evitând în același timp controlul bancar tradițional.
📡 Descoperire & Expunere Publică
■La începutul anului 2025, după ce escrocii și-au mutat birourile, Mrwn a hack-uit noul lor sistem CCTV, s-a dat drept “Adam” pe Telegram, a difuzat în direct imagini de birou și a vorbit prin intercom, confruntându-l direct pe Antonio 🎤.Escrocii au intrat în panică și au abandonat biroul peste noapte 🏃💨
🏛️ Implicarea autorităților:
După expunerea virală a lui Mrwn, autoritățile filipineze au lansat o investigație oficială, numind suspecți și angajându-se pentru arestări și acțiuni împotriva unor rețele de fraudă similare 🚔👨⚖️
🛡️ Sfaturi pentru a evita escrocheriile cu criptomonede:
1. Verificați înainte de a investi 🧠
2. Fiți atenți la randamentele mari 🚩
3. Nu împărtășiți date personale 🔐
4. Evitați tacticile de presiune 🛑
5. Folosiți platforme sigure 🔒
6. Raportați activitățile suspecte 📞