#q22024
q22024
9,554 vizualizări
6 discută
Popular
Cele mai recente
Tribunalul din SUA condamnă un național francez la 8 ani în cazul de spălare de bani de $470M legat de criptoUn tribunal din SUA l-a condamnat pe 28 aprilie 2026 pe naționalul francez Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru o rețea de spălare de bani legată de cripto. Cazul a fost centrat pe o bursă fără licență care a mutat fonduri ilicite prin băncile din SUA, companii fantomă și conturi cripto. Autoritățile au spus că Cartier a ajutat la spălarea a peste $470 milioane legate de venituri din crime.
Cartier a pledat vinovat în octombrie 2025 pentru operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și conspirație pentru a comite fraudă bancară. Procurorii au spus că a condus o bursă de criptomonede de tip over-the-counter care transforma activele digitale în monedă tradițională pentru clienți criminali. “Maximilien de Hoop Cartier și-a exploatat cunoștințele despre sistemele financiare din SUA și internaționale pentru a spăla bani din droguri și alte venituri din crime,” a spus procurorul american Jay Clayton, adăugând:
Tribunalul din SUA condamnă un național francez la 8 ani în cazul de spălare de bani de $470M legat de cripto
Un tribunal din SUA l-a condamnat pe 28 aprilie 2026 pe naționalul francez Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru o rețea de spălare de bani legată de cripto. Cazul a fost centrat pe o bursă fără licență care a mutat fonduri ilicite prin băncile din SUA, companii fantomă și conturi cripto. Autoritățile au spus că Cartier a ajutat la spălarea a peste $470 milioane legate de venituri din crime.
Cartier a pledat vinovat în octombrie 2025 pentru operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și conspirație pentru a comite fraudă bancară. Procurorii au spus că a condus o bursă de criptomonede de tip over-the-counter care transforma activele digitale în monedă tradițională pentru clienți criminali. “Maximilien de Hoop Cartier și-a exploatat cunoștințele despre sistemele financiare din SUA și internaționale pentru a spăla bani din droguri și alte venituri din crime,” a spus procurorul american Jay Clayton, adăugând:
Cartier a pledat vinovat în octombrie 2025 pentru operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și conspirație pentru a comite fraudă bancară. Procurorii au spus că a condus o bursă de criptomonede de tip over-the-counter care transforma activele digitale în monedă tradițională pentru clienți criminali. “Maximilien de Hoop Cartier și-a exploatat cunoștințele despre sistemele financiare din SUA și internaționale pentru a spăla bani din droguri și alte venituri din crime,” a spus procurorul american Jay Clayton, adăugând:
76
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut
Alăturați-vă utilizatorilor globali de cripto pe Binance Square
⚡️ Obțineți informații recente și utile despre criptomonede.
💬 Alăturați-vă celei mai mari platforme de schimb cripto din lume.
👍 Descoperiți informații reale de la creatori verificați.
E-mail/Număr de telefon
Subiecte în tendințe
1
#GENIUSBinanceHODLer
202,976 vizualizări
2,421 discută
2
#InstitutionsHold18.5PercentOfBTC
139 vizualizări
12 discută
3
#SECChairConfidentInCLARITYAct
128 vizualizări
10 discută
4
#CME247CryptoFuturesOptions
3 vizualizări
8 discută
5
#FBISeizes$8BillionCrypto
0 vizualizări
0 discută
6
#AaveV4LaunchOnArcBlockchain
127 vizualizări
10 discută
7
#XLMSurgesOnDTCCStellarIntegration
69,765 vizualizări
782 discută
8
#BitcoinAhr999Below0.45
49,441 vizualizări
616 discută
9
#MorganStanleyBitcoinETF3500BTC
42,072 vizualizări
432 discută
10
#GoldSurpassesUSDInCentralBankReserves
23,578 vizualizări
318 discută