Un tribunal din SUA l-a condamnat pe 28 aprilie 2026 pe naționalul francez Maximilien de Hoop Cartier la opt ani de închisoare pentru o rețea de spălare de bani legată de cripto. Cazul a fost centrat pe o bursă fără licență care a mutat fonduri ilicite prin băncile din SUA, companii fantomă și conturi cripto. Autoritățile au spus că Cartier a ajutat la spălarea a peste $470 milioane legate de venituri din crime.
Cartier a pledat vinovat în octombrie 2025 pentru operarea unei afaceri de transmitere a banilor fără licență și conspirație pentru a comite fraudă bancară. Procurorii au spus că a condus o bursă de criptomonede de tip over-the-counter care transforma activele digitale în monedă tradițională pentru clienți criminali. “Maximilien de Hoop Cartier și-a exploatat cunoștințele despre sistemele financiare din SUA și internaționale pentru a spăla bani din droguri și alte venituri din crime,” a spus procurorul american Jay Clayton, adăugând:
Oprirea spălării banilor oprește și criminalitatea într-un mod mai larg. Această sentință federală trimite un mesaj clar că cei care spală încasări criminale vor face față unor consecințe serioase,” a notat Clayton.
Cartier, 58 de ani, este rezident al Franței și cetățean al Argentinei. Procurorii au spus că rețeaua a mutat fonduri prin Statele Unite către Columbia și alte țări.
Sistemul de spălare se baza pe conturi corporative care ascundeau adevărata intenție a exchange-ului. "Exchange-ul OTC de criptomonede al lui Cartier consta dintr-o rețea mare de companii fantomă cu sediul în SUA, pe care Cartier le opera și controla cu scopul exclusiv de a converti criptomonede în valută hard," a detaliat comunicatul de presă al Departamentului de Justiție. Autoritățile au spus că Cartier a deschis mai mult de o duzină de conturi bancare în SUA și a descris entitățile ca afaceri software. De asemenea, a folosit contracte falsificate, facturi și alte documente pentru a face fondurile să pară legitime. Procurorii au spus că banii din droguri au sosit în criptomonedă, au fost convertiți în numerar și apoi mutați prin conturile companiilor fantomă. Fondurile au fost ulterior trimise prin alte părți ale rețelei înainte de a fi retrase în străinătate în valută locală.
Sentința a inclus, de asemenea, confiscarea sumei de $2,362,160.62, care, potrivit procurorilor, reprezenta comisioanele lui Cartier din conversia criptomonedelor în valută hard. Instanța a ordonat, de asemenea, confiscarea anumitor conturi bancare legate de companiile sale fantomă. Într-o confiscare anterioară, autoritățile au preluat trei conturi după ce aproximativ $937,000 din încasări din trafic de droguri au fost transferate în acestea dintr-un cont de aplicare a legii sub acoperire. Cartier a recunoscut ulterior că a descris afacerea sa băncilor ca servicii software de tehnologie în loc de un exchange de criptomonede. Cazul arată cum serviciile cripto neautorizate pot fi folosite pentru a muta încasări criminale prin canale bancare obișnuite, maschează sursa acestora.