scamalert.

Cum să rămâi în siguranță de escrocheriile P2P (în special în Pakistan)
Măsuri de Protecție & Cele Mai Bune Practici
🚨Nu ignora aceste reguli
Iată cum să îți protejezi mai bine criptomonedele:
👇👇👇

1. Așteaptă întotdeauna confirmarea reală a băncii

Eliberează criptomonedele doar după ce banii sunt complet stabiliți în contul tău bancar—nu doar capturi de ecran sau notificări.

2. Folosește Chat-ul Securizat și Escrow de la Binance

Rămâi pe platformă. Escrow-ul de la Binance păstrează fondurile până când ambele părți confirmă tranzacția.

3. Verifică cu atenție comercianții

Comerțul doar cu conturi care au:

Rate de finalizare ridicate (ideal >98%)

Identitate verificată

Istoric de tranzacționare lung și recenzii pozitive

4. Evită plățile prin terți sau lanțuri

Limitează-te la transferuri directe din conturi care se potrivesc cu profilul Binance. Plățile prin alte părți sau lanțuri îți cresc riscul.

5. Adună dovezi suplimentare

Când efectuezi tranzacții:

Obține numărul de telefon mobil al cumpărătorului, CNIC-ul, și o declarație video rapidă dacă este posibil.

Construiește un traseu de tranzacție pentru a ajuta la contestarea oricăror reclamații frauduloase.

6. Ai încredere în instinctul tău

Dacă ceva pare suspect—un preț nerealist, o presiune urgentă, sau un mod de plată dubios—oprește-te și reconsideră.

7. Raportează imediat

Alertează suportul Binance și folosește formularul de raportare a escrocheriilor dacă suspectezi fraudă. O acțiune rapidă poate ajuta la minimizarea daunelor.

Te-ai făcut vreodată escrocat?? Comentează mai jos 👇
#P2PScamAwareness #ScamAwareness #ScamAlert. $BTC

Tactici de înșelăciune în Binance P2P (În special în Pakistan)

Multiple avertizări au fost emise de creatorii și utilizatorii Binance—sublinind aceste tactici comune:

1. Chitanțe de plată false

Înșelătorii trimit adesea capturi de ecran falsificate ale transferurilor bancare pentru a înșela vânzătorii să elibereze crypto înainte ca fondurile să apară efectiv în bancă.

2. Rückzahlung sau Pretenții false de fraudă

Chiar și atunci când plățile reale sunt efectuate, înșelătorii pot susține că tranzacția a fost o greșeală, ceea ce duce la înghețarea contului vânzătorului de către bănci.

3. Plăți de la terți și dispute de lanț

Plățile din conturi de terți (care nu se potrivesc cu identitatea înregistrată a cumpărătorului) sau implicând intermediari pot declanșa dispute de fraudă, ducând la restricții complexe ale băncii care afectează mai mulți utilizatori.

4. Tentative de phishing și de imitare

Fraudatorii pot pretinde că sunt suport Binance sau comercianți, folosind linkuri de phishing sau comunicații suspecte pentru a fura informații personale sau portofele.

5. Comportament de plată suspect

Cotele de schimb nerealiste sau ofertele care par "prea bune pentru a fi adevărate" sunt adesea momeli. Mesajele de înșelătorie conțin frecvent gramatică proastă sau te presează să acționezi rapid.
#ScamAlert. #P2PScamAwareness $BNB

$RVV complet escrocherie #rvvscam #ScamAlert.

🟡 Partea 2: Înțelegerea Disputelor în Comerțul P2P (Dispută Directă vs. Dispută în Lanț)

👋 Assalam-o-Alaikum & Bună tuturor,

Sunt Dr-Attiq, un comerciant P2P verificat pe Binance cu peste 10 conturi de comerciant verificate și peste 3 ani de experiență profesională în comerț. În această serie, împărtășesc informații reale la nivel de comerciant pentru a vă ajuta să tranzacționați în siguranță.

---

🔎 Ce este o Dispută în P2P?

În cuvinte simple, o dispută apare atunci când plata efectuată în timpul unei tranzacții P2P este semnalizată sau contestată de bancă sau de furnizorul de plăți. Aceasta poate bloca fonduri, conturi și crea riscuri serioase pentru comercianți.

Există două tipuri principale de dispute în comerțul P2P:

---

1️⃣ Dispută Directă

💰 Apare atunci când un cumpărător îți trimite bani și mai târziu sună la bancă pretinzând:

„Banii au fost trimisi din greșeală” SAU

„Persoana pe care am plătit-o a făcut o fraudă.”

⚠️ Rezultatul: Banca blochează plata și o semnalizează ca fiind suspectă.

📌 Notă: În disputele directe, contul expeditorului de obicei NU este blocat, dar contul receptorului poate avea restricții până la rezolvare.

---

2️⃣ Dispută în Lanț

🔗 Apare atunci când plata pe care o primești provine de la o persoană care la rândul său a obținut fonduri dintr-o altă tranzacție fraudulentă.

Chiar dacă ești nevinovat, originea banilor este legată de fraudă.

⚠️ Rezultatul: Ambele conturi, expeditor și receptor, sunt blocate.

📌 Notă: Disputele în lanț sunt mai periculoase, deoarece chiar și comercianții onești pot suferi consecințe.

---

⚡ Venind în Partea 3: Te voi ghida cum să te protejezi de Dispute în Lanț și să tranzacționezi mai în siguranță. Nu o rata!

👉 Urmărește-mă aici pe Binance Square pentru a rămâne la curent cu fiecare parte a acestei serii de conștientizare a escrocheriilor.

---

🔖 Hashtag-uri SEO:
#BinanceP2 P #P2PTrading ading #CryptoScam #ScamAlert. ert #BinanceSquare #CryptoSafety #DisputeResolution #CryptoEducation #ChainDispute

Unii oameni spun că moneda $COAI Coin este o înșelătorie, este adevărat sau nu? Spune-mi.

$COAI
#COAİ #Scam? #ScamAlert.

🚨 Alertă de înșelăciune 🚨
Fii atent la înșelători care folosesc identități false.
Spațiul crypto este plin de escroci și înșelători care încearcă să îți fure banii. Nimeni nu îți poate dubla banii, doar tu poți.
Nu face asta,
‼️ Niciodată nu trimite bani nimănui
‼️ Niciodată nu trimite bani în numele premiumurilor
‼️ Niciodată nu cumpăra ceva în numele „ieftin de pe piață”
‼️ Niciodată nu deschide link-uri necunoscute
‼️ Niciodată nu împărtăși acreditivele portofelului tău cu nimeni

#scammers. . #ScamAlert #scamriskwarning #ScamAlert. #AltcoinSeasonLoading $BTC

te rog să raportezi acest tip, el este un escroc, chiar dacă plătește un avans la Binance, dar durează prea mult să plătească și este un adevărat escroc #scamriskwarning #ScamAwareness #ScamAlert. @TradingSignalsGroup

Fii atent! 👆Există o nouă înșelătorie sofisticată Solana care rulează ca un videoclip sponsorizat pe youtube.
Conținutul videoclipului susține că tokenurile Solana trimise către o adresă specifică vor fi returnate dublu. Acest lucru, desigur, nu este adevărat. Solana trimisă către această adresă nu va fi niciodată returnată. O înșelătorie foarte similară a fost deja operată ca un anunț youtube în aprilie anul acesta.

Am raportat acest videoclip prin mecanismul de raportare al youtube. Dar videoclipul este încă disponibil. Captura de ecran arată anunțul sponsorizat în coloana videoclipurilor recomandate de youtube. Am ales intenționat să nu includ linkul către videoclipul menționat.
$SOL #ScamAlert.

🚫 Alertă pentru capturi de ecran false de criptomonedă! 📱💸

Nu te lăsa păcălit de aceste fotografii cu „milioane în cont”.
Oricine poate edita aceste capturi de ecran în câteva secunde.

Fii inteligent ✔️
Nu te încrede în flexuri false ✔️
Protejează-ți banii ✔️

Criptomoneda este reală. Capturile de ecran false nu sunt. 🔒💡
#FakeCrypto #ScamAlert. #CryptoSafety #StaySmart $XRP
$SOL

#CryptoScamSurge Aceasta este reală—și lovește platformele precum Binance cu putere. În 2025, escrocheriile de phishing și atacurile de contaminare a portofelelor au crescut, cu peste 1 miliard de dolari pierduți în incidente de phishing crypto, inclusiv 1,2 milioane de dolari doar din escrocheriile de contaminare a adreselor . În India, cazurile abundează: un ofițer guvernamental a pierdut ₹5.77 lakh după o tranzacție falsă Web3 pe Binance, în timp ce un comerciant din Surat a pierdut aproape ₹29 lakh printr-o fraudă USDT .

Între timp, Binance și forțele de ordine indiene își intensifică acțiunile. Într-un caz transfrontalier, Binance a ajutat poliția din Ahmedabad să descopere o escrocherie crypto de 200K dolari implicând amenințări de arest digital și spălare de bani prin USDT . În 2025, furturile de crypto au depășit 2.17 miliarde de dolari, subliniind cât de urgent trebuie să rămână utilizatorii în siguranță .

🛡️ „Risk Sniper” de la Binance Square, alimentat de AI/ML, a semnalat peste 47.000 de adrese malițioase, a permis recuperarea a 9.1 milioane de dolari și a procesat mii de alerte pentru a proteja utilizatorii .

#BinanceSquare #Write2Earn #CryptoSafety și #ScamAlert.
Rămâi inteligent, rămâi în siguranță.

$BTC
$ETH

De ce, chiar și după toate promovările de către Binance,
$BANK se prăbușește?

E simplu.
Dezvoltatorii vând panicat token-urile.
Mai întâi, să înțelegem de ce a fost o creștere bruscă de 100% în Bank, urmată de o presiune de vânzare continuă.

Când Binance a anunțat o listare Spot în câteva milisecunde, token-ul a crescut cu mai mult de 100%
Aceasta ne spune că un retailer nu poate niciodată să prezică piața, indiferent de ceea ce face, cu excepția cazului în care este un insider.

Acum, nu doar că token-ul a crescut cu 100%
Am comparat lumânarea anterioară de 1 minut cu următoarea.
Și am găsit ceva foarte interesant.

Lumânarea anterioară avea doar în jur de 20k în volum, în timp ce următoarea avea 200M în volum.
Ceea ce este clar un semn al mai multor comenzi de bot la toate prețurile, de la mic la mare.

Ceea ce a urmat mai târziu a fost evident.
Fiecare bot, inclusiv dezvoltatorii, au început să dump-eze token-urile.

Prețul Bank, care fără îndoială a fost cel mai mare câștigător, a devenit negativ.

Când a fost listat pe SPOT,
se prăbușește cu mai mult de 50% de la acel preț.
Și de atunci a continuat să se prăbușească.

Acum te aștepți ca prețul să crească din nou
Dar îmi pare rău, asta nu este situația.
Acest token va continua să se prăbușească atâta timp cât Bitcoin se prăbușește.
Odată ce Bitcoin se recuperează, atunci ai putea, măcar, să încerci să joci la noroc cu acest token.
Până atunci, sunt absolut bearish pe această monedă de nimic.

#BANKAnalysis
#bankusdt
#ScamAlert.
#pumpanddump

🚨 Verificare a faptelor pe $CR7 Memecoin 🚨

Recent, o postare virală susține că Cristiano Ronaldo lansează un memecoin numit $CR7 împreună cu Binance, și că ar putea atinge o capitalizare de piață de peste 50 miliarde de dolari.

⚠️ Adevărul: Acest lucru nu este oficial.

Binance a colaborat doar cu Cristiano Ronaldo pentru colecții NFT, nu pentru vreun token fungibil sau memecoin.

Nu a fost făcut niciun anunț oficial de către Binance sau canalele verificate ale lui Ronaldo despre un coin $CR7.

Token-uri false similare au apărut înainte și multe au sfârșit ca escrocherii sau înșelătorii.

💡 Întotdeauna fă-ți propriile cercetări (DYOR - Do Your Own Research) înainte de a investi. Nu te încrede în postări exagerate fără dovezi solide din surse oficiale.

Rămâi în siguranță în crypto — nu lăsa FOMO să îți coste bani!
$TRUMP

#Cr7 #ScamAlert.

Atenție la înșelătorii 2024-2025🚨

părăsiți acest grup de pe Telegram care face pompare false în 30 de secunde și îndeamnă comunitatea să cumpere. Nu cumpărați monede pentru pompare pe schimbul mexc.
Aceste comunități au 1 lakh de membri, iar administratorii acestei comunități obțin profit, iar comunitatea lor suferă pierderi. Așa că nu vă implicați.
#ScamAlert. #ScamAwareness #mexc #theif #Alert🔴

@Abdul_Haseeb_426

Fii Conștient, Frați și Surori

#scam #Scam? #ScamAlert. #ScamWarning

O altă dovadă #ScamWarning fun token telegram bot interzice utilizatorul după primirea depozitului. ridică-ți vocea pe fiecare platformă deoarece escrocii nu se pot opri din a face asta #ScamAlert.

$BTC /USDT long SEMNAL DE TRADING 🟢 🚥
PRESIUNE BEARISH SE CONSTRUIE — PIEȚA FĂCUTĂ ÎN MARMELADĂ DE CONTROVERSE CRYPTO! ⚠️

Graficul $BTC /USDT arată o presiune de vânzare reînnoită după un ciclu de știri volatil în jurul scandalului Roman Novak. Sentimentul generat de panică și lichidările bazate pe frică afectează acțiunea prețului pe termen scurt. Bitcoin a scăzut sub mediile mobile pe termen scurt, iar RSI indică o tendință descendentă, sugerând un impuls favorabil urșilor. O breșă sub suportul de $67,000 ar putea declanșa o altă undă de corecție înainte ca taurile să se reorganizeze.

Setup de Trading:
🔹 Intrare la Vânzare: $67,500 – $68,000
🔹 Profit (TP): $65,200 / $63,800 / $61,500
🔹 Stop Loss (SL): $69,200

Perspectivele Pieței:
Piața rămâne sensibilă la titluri negative, iar volatilitatea pe termen scurt ar putea domina până când sentimentul se stabilizează. Traderii inteligenți ar trebui să se concentreze pe gestionarea riscurilor și să evite supraexpunerea — așteptați scăderi, false ieșiri și oscilații emoționale ale tranzacționării înainte ca semnele de recuperare să apară.

#BTC #CryptoNews #MarketUpdate #BearishTrend #ScamAlert.
cumpără și tranzacționează aici pe $BTC

S-a numit Yadi Zhang$BTC .#BreakingCryptoNews

Elegantă, bogată și putea transforma aurul digital în avere reală.

Dar în spatele rochiilor de designer și cinele din înalta societate londoneză se afla cu totul altcineva...

— Zhimin Qian —#cryptoqueen

„Cryptoqueen”-ul chinez de 47 de ani care a orchestrat una dintre cele mai mari fraude de investiții din istoria modernă.

Între 2014 și 2017, Qian a promis investitorilor imposibilul, 20% randamente lunare printr-un „fond crypto revoluționar.”

Peste 128.000 de oameni au crezut în ea.

Mulți și-au investit economiile de-o viață și pensiile.
600 de milioane de lire sterline au dispărut.

Când pereții au început să se strângă, ea a dispărut, reapărând în Marea Britanie ca „Yadi Zhang,” o socialită glamuroasă cu penthouse-uri, diamante și o nouă identitate.

Împreună cu partenerul său malaezian, Seng Hok Ling, a spălat averi în imobiliare din Dubai și conturi crypto, rămânând cu un pas înaintea investigatorilor globali.

Dar blockchain-ul nu uită.

O vânătoare de oameni de șapte ani de către poliția britanică, alimentată de urmărirea forensică a tranzacțiilor Bitcoin, i-a descifrat în cele din urmă codul.

În aprilie 2024, Qian și Ling au fost arestați, iar ceea ce au descoperit încă îi șochează pe investigatori:

💰 61.000 Bitcoin confiscat, în valoare de miliarde astăzi.
💰 Aur, numerar și registre digitale care dezvăluie un imperiu de spălare de 4,8 miliarde de lire sterline.
$PAXG
Săptămâna trecută, o instanță din Marea Britanie a condamnat-o pe Qian la 11 ani și 8 luni, iar pe Ling la aproape 5 ani, închizând un caz care a redefinit limitele fraudei crypto.#Fraud_alert #ScamAlert. #UK

Taxe de finanțare mari = Semn de alarmă 🚩Cercetează. Nu fiecare hype este o bijuterie.
#ScamAlert. $MYX

$ZEN #ScamAlert. Evitați proiectul 🔴🔕