#crypto2023 Echipa de #Binance Investigații a ajutat poliția thailandeză să prindă grupuri criminale implicate în #crypto escrocherii.
Cea mai mare platformă de schimb de criptomonede, Binance, a ajutat recent poliția thailandeză să dezvăluie rețelele criminale care folosesc active digitale pentru a muta fonduri. Echipa de Investigații a Binance a colaborat cu Biroul de Investigații pentru Criminalitate Cibernetică (CCIB) al Poliției Regale Thailandeze pentru a aresta infractorii din spatele unor escrocherii majore în criptomonede.
Cu informațiile furnizate de Binance și HSI, CCIB a reușit să captureze cinci membri cheie ai organizației și să confiscate active estimate la aproximativ 10 miliarde THB (277 milioane $).
Echipa de Investigație Binance Ajută la Arestarea Criminalilor
Aceste active au inclus automobile de lux, reședințe, terenuri și diverse bunuri de înaltă valoare. După aceste evenimente, mai mult de 3.200 de persoane s-au prezentat, căutând restituirea. Locotenent-colonelul de poliție Thanatus Kangruambutr, inspector al Unității de Suport Cibernetic din cadrul Biroului de Investigații a Criminalității Cibernetice din Thailanda, a remarcat:
„Apreciem contribuția semnificativă a Binance la disruptarea acestui grup criminal. Creșterea escrocheriilor crypto în ultimii ani a dus la daune financiare de sute de milioane în Thailanda. Totuși, prin schimbul rapid de informații cu parteneri cheie, inclusiv echipa de investigații Binance, această operațiune de succes a dus la arestarea criminalilor. Binance rămâne un aliat esențial în lupta noastră împotriva escrocheriilor și a criminalității cibernetice. Valorizăm acest parteneriat și așteptăm cu interes continuarea lui.”
Dezvoltarea pune Binance într-o lumină favorabilă, deoarece schimbul s-a confruntat în trecut cu acuzații reglementare privind lipsa de protecție a investitorilor. Cu toate acestea, unii jucători de pe piață, cum ar fi Paradigm, au venit în sprijinul Binance în lupta sa recentă împotriva SEC-ului din SUA. Într-un sprijin similar, emitentul USDC, Circle, a declarat de asemenea că stablecoin-urile nu ar trebui să aibă aceleași reguli reglementare ca valorile mobiliare tradiționale.
Binance Luptă Împotriva Escrocheriilor Crypto
Binance a jucat un rol crucial în descoperirea unei escrocherii semnificative #cryptocurrency orchestrat de o vastă rețea de entități criminale internaționale. Această investigație a dus, de asemenea, la arestarea suspecților localizați în 30 de locații diferite din Bangkok, Samut Prakan și provinciile Udon Thani, cu cooperarea a peste 200 de ofițeri de la CIB.
Pe lângă furnizarea de informații vitale forțelor de ordine care au facilitat aceste arestări, Binance a trimis de asemenea un investigator în Thailanda pentru a ajuta la obținerea mandatului de arestare.
Binance a declarat că inițiativele colaborative de aplicare a legii sunt o parte integrantă a angajamentului său continuu de a combate criminalitatea cibernetică. Acest lucru ar ajuta la îmbunătățirea securității ecosistemului Web3 și la asigurarea conformității cu reglementările globale.
Binance și CEO-ul său Changpeng Zhao au fost sub o presiune reglementară puternică în ultimele luni. În cea mai recentă dezvoltare, Binance și șeful său se confruntă cu un proces pentru implicarea în activități de manipulare a pieței care au dus la instabilitatea financiară a FTX.#Layer2