Un bărbat a fost reținut acasă cu acuzația de implicare într-o fraudă de criptomonedă în valoare de 180 milioane USD și este acum considerat că se ascunde după ce a intervenit în dispozitivul de monitorizare a gleznei, conform procurorilor din New York.
Horst Jicha, fostul director executiv al companiei de minerit și tranzacționare de criptomonedă USI-Tech, este suspectat că a „intervenit în brățara de gleznă” pe 4 octombrie și „a fugit încălcând condițiile înainte de judecată,” conform documentelor instanței din 10 octombrie.
Serviciul Prejudiciar a informat guvernul la aproximativ 12 ore după ce dispozitivul lui Jicha a încetat să funcționeze, solicitând imediat un mandat de arestare împotriva acestui fugar.
Fragment din scrisoarea Ministerului Justiției adresată domnului Orelia E. Merchant. Sursă: Courtlistener
Jicha, un cetățean german, a fost arestat pe 23 decembrie 2023 la Miami, Florida, după ce a intrat în Statele Unite pentru prima dată după mai mult de cinci ani, pentru a se bucura de vacanță aici.
El nu a fost prezent în SUA de când a fugit în 2018 după ce a primit o scrisoare de încetare a activității din partea autorităților americane.
Jicha este în arest la domiciliu în New York cu o cauțiune de 5 milioane USD garantată de partenerul său și copiii săi, conform raportului CNBC din 11 octombrie.
„Există o investigație foarte activă pentru a-l captura,” a spus John Marzulli, purtătorul de cuvânt al Biroului Procurorului SUA din Brooklyn, pentru CNBC.
Acest bărbat de 64 de ani a fost, de asemenea, obligat să returneze pașaportul german în decembrie, astfel că fuga în străinătate ar putea fi dificilă.
Sursă: CNBC
Cazul său este programat pentru judecată pe 31 martie, unde se confruntă cu mai multe acuzații de fraudă în valori mobiliare și conspirație pentru spălare de bani legate de activitatea de la USI-Tech.
TinTucBitcoin a contactat avocații lui Jicha, dar nu a primit un răspuns imediat.
Procurorii susțin că Jicha a promis investitorului că vor primi 1% profit zilnic atunci când se implică în planul de exploatare și tranzacționare al USI-Tech.
Autoritățile din New York acuză că 1.774 Bitcoin (BTC) și 28.589 Ether (ETH) — în valoare de peste 180 milioane USD la prețul actual — sunt dispăruți din cazul de fraudă al USI-Tech.
Procurorii susțin că acești bani au fost transferați către o adresă de depunere a burselor de criptomonede controlate de Jicha.
USI-Tech este considerată a fi fost înființată în Europa în mai 2017 înainte de a fi „oferită intens” investitorilor americani câteva luni mai târziu.
După ce a primit supravegherea din partea autorităților americane, USI-Tech a încetat activitatea pe 8 ianuarie 2018, dând vina pe investitori pentru declarațiile false despre produsele USI-Tech.
Investitorii lăsați în urmă nu pot retrage fonduri din portalul online al USI-Tech.
#tintucbitcoin #Write2Win #AirdropGuide #BinanceTurns7 #MarketDownturn
