Agenția de Informații Financiare din Australia (AUSTRAC) a desfășurat recent o campanie puternică de combatere a sectorului criptomonedelor, vizând 13 companii crypto pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Aceasta este rezultatul unei investigații care a durat un an pentru a întări controlul asupra platformelor de schimb de active digitale din Australia.
Sute de Companii Crypto Suspendate Sau Retrase Licența
#AUSTRAC a indicat că 9 companii, inclusiv Auasia Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty și Blue Star Exchange Pty Ltd, au avut înregistrarea revocată, suspendată sau refuzată pentru reînnoire din cauza nerespectării regulilor legale. Două companii, Currencyfair Australia Pty Ltd și Currencyfair Limited, au fost plasate într-o listă de înregistrare condiționată din cauza neîndeplinirii cerințelor în termenul stabilit.
În plus, Zipmex Australia Pty Ltd și FTX Express Pty Ltd au fost eliminate din lista exchange-urilor de criptomonede după ce au declarat faliment, ceea ce arată că AUSTRAC nu este indulgent față de companiile care nu respectă regulile.
Brendan Thomas, CEO al AUSTRAC, a afirmat:
"Exchange-urile de criptomonede sunt primul rând de apărare în detectarea activităților criminale. Nerespectarea regulilor va duce la consecințe grave."
Seri de companii cripto sunt investigați
Nu se oprește doar la cele 13 companii, AUSTRAC a plasat și mai mult de 50 de companii într-o stare de supraveghere din cauza suspiciunii de încălcarea legii. De la ianuarie 2024, AUSTRAC a trimis avertizări de conformitate către 106 de întreprinderi, cerând remedierea neregularităților, altfel vor fi supuse unor măsuri mai severe.
Australia are în prezent peste 400 de exchange-uri de criptomonede și peste 5.000 de furnizori de servicii de transfer de bani, ceea ce obligă AUSTRAC să intensifice supravegherea pentru a menține transparența și siguranța sistemului financiar național.
Criptomonedele din Australia sunt supuse unei supravegheri stricte
AUSTRAC nu este singurul organism care îngustează reglementarea criptomonedelor. Comisia pentru Valori și Investiții din Australia (ASIC) a întocmit o acțiune legală împotriva Binance Australia în decembrie 2024, acuzând platforma că a clasificat greșit clienții mici și i-a lipsit de drepturile de protecție a consumatorilor.
În plus, forțele de poliție federale australiene (AFP) au confiscat 6,4 milioane USD în criptomonedă în octombrie 2024, în cadrul Campaniei Kraken, care vizează grupuri criminale care folosesc criptomonede pentru spălarea banilor. Cel mai recent, poliția de stat din Victoria a demoltat o rețea criminală specializată în furarea de bani din ATM-uri cripto din Melbourne, confiscând carduri de tranzacționare în valoare de 31.800 USD și numeroase arme.
Ce viitor are industria cripto în Australia?
În urma măsurilor fermă a guvernului australian, industria criptomonede din această țară ar putea fi supusă unor reglementări mai stricte în viitor. Exchange-urile și companiile cripto trebuie să respecte regulile în mod strict, altfel riscul de a fi excluse de pe piață este real.
⚠️ Avertizare privind riscurile:
Piața cripto prezintă riscuri mari și poate fi exploată de criminali pentru activități ilegale. Informațiile din articol sunt doar informative, nu reprezintă recomandări de investiții. Investitorii ar trebui să se informeze atent înainte de a participa, pentru a evita riscurile legale și financiare. #anhbacong