austrac
2,880 vizualizări
33 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
### Știri de ultimă oră: Australia își îndreaptă atenția asupra reglementării ATM-urilor crypto în condițiile creșterii riscurilor de înșelăciune
### Știri de ultimă oră: Australia își îndreaptă atenția asupra reglementării ATM-urilor crypto în condițiile creșterii riscurilor de înșelăciune
**Sydney, 16 octombrie 2025** – Într-o mișcare îndrăzneață pentru a combate spălarea banilor și frauda, ministrul australian pentru Afaceri Interne, Tony Burke, a anunțat un proiect de lege care împuternicește Centrul Australian pentru Raportarea și Analiza Tranzacțiilor (AUSTRAC) să restricționeze sau să interzică complet produsele cu risc ridicat, cum ar fi ATM-urile de criptomonedă. Propunerea, prezentată astăzi, vizează proliferarea rapidă a acestor mașini, care au crescut de la doar 23 acum șase ani la peste 2.000 la nivel național—făcând din Australia a treia cea mai mare piață de ATM-uri crypto la nivel mondial.
**Sydney, 16 octombrie 2025** – Într-o mișcare îndrăzneață pentru a combate spălarea banilor și frauda, ministrul australian pentru Afaceri Interne, Tony Burke, a anunțat un proiect de lege care împuternicește Centrul Australian pentru Raportarea și Analiza Tranzacțiilor (AUSTRAC) să restricționeze sau să interzică complet produsele cu risc ridicat, cum ar fi ATM-urile de criptomonedă. Propunerea, prezentată astăzi, vizează proliferarea rapidă a acestor mașini, care au crescut de la doar 23 acum șase ani la peste 2.000 la nivel național—făcând din Australia a treia cea mai mare piață de ATM-uri crypto la nivel mondial.
Vedeți originalul
Exchange-ul Gemini a formalizat o entitate australiană numită Gemini Intergalactic Australia
📰 Știre
Gemini, la exchange americană fondată de frații Cameron și Tyler Winklevoss, a anunțat oficial lansarea entității sale locale în Australia, sub numele „Gemini Intergalactic Australia Pty Ltd.”.
Această filială a fost înregistrată și autorizată de AUSTRAC (agenția australiană responsabilă cu supravegherea serviciilor financiare și prevenirea spălării banilor).
📅 Data: 8-9 octombrie 2025.
📍 Sursa principală: Reuters.
🏦 Ce implică această mișcare
Înregistrare locală:
Gemini, la exchange americană fondată de frații Cameron și Tyler Winklevoss, a anunțat oficial lansarea entității sale locale în Australia, sub numele „Gemini Intergalactic Australia Pty Ltd.”.
Această filială a fost înregistrată și autorizată de AUSTRAC (agenția australiană responsabilă cu supravegherea serviciilor financiare și prevenirea spălării banilor).
📅 Data: 8-9 octombrie 2025.
📍 Sursa principală: Reuters.
🏦 Ce implică această mișcare
Înregistrare locală:
Vedeți originalul
🚨 Australia își îndreaptă privirea către reguli mai dure pentru ATM-urile crypto! 🔥
Guvernul australian împinge pentru noi puteri pentru AUSTRAC pentru a lua măsuri împotriva ATM-urilor crypto. Cele mai multe tranzacții de valoare mare sunt, se pare, legate de înșelăciuni sau de fonduri care se mută în jurisdicții riscante — iar autoritățile de reglementare nu iau acest lucru cu ușurință. ⚡
Aceasta ar putea însemna monitorizare mai strictă, limite la retrageri și conformitate mai dură pentru operatorii crypto $ATM . Fii atent la $BTC , $ETH și alte monede de top — căldura de reglementare agită adesea piața! 💹
#CryptoRegulation #AUSTRAC #bitcoin #Ethereum #CryptoNews
Guvernul australian împinge pentru noi puteri pentru AUSTRAC pentru a lua măsuri împotriva ATM-urilor crypto. Cele mai multe tranzacții de valoare mare sunt, se pare, legate de înșelăciuni sau de fonduri care se mută în jurisdicții riscante — iar autoritățile de reglementare nu iau acest lucru cu ușurință. ⚡
Aceasta ar putea însemna monitorizare mai strictă, limite la retrageri și conformitate mai dură pentru operatorii crypto $ATM . Fii atent la $BTC , $ETH și alte monede de top — căldura de reglementare agită adesea piața! 💹
#CryptoRegulation #AUSTRAC #bitcoin #Ethereum #CryptoNews
Vedeți originalul
Australia Acționează Rigoros Împotriva Crypto: 13 Companii Pedepsite Pentru Încălcări
Agenția de Informații Financiare din Australia (AUSTRAC) a desfășurat recent o campanie puternică de combatere a sectorului criptomonedelor, vizând 13 companii crypto pentru încălcarea reglementărilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. Aceasta este rezultatul unei investigații care a durat un an pentru a întări controlul asupra platformelor de schimb de active digitale din Australia.
Sute de Companii Crypto Suspendate Sau Retrase Licența
Sute de Companii Crypto Suspendate Sau Retrase Licența
Vedeți originalul
Senatorul australian (#Australia ) Gerard Rennick a atras recent atenția când a prezis că Bitcoin ar putea atinge 1 milion USD, deși l-a numit „model Ponzi” din cauza ofertei limitate și a fluxului de bani din partea instituțiilor precum BlackRock (26/5/2025). Cu toate acestea, în ciuda opiniei critice, Bitcoin rămâne focarul de investiții în Australia, oferind oportunități mari pentru investitorii inteligenți.
Potencialul de explozie al Bitcoin
Bitcoin, care se tranzacționează în prezent la 108,904 USD (CoinMarketCap, 26/5/2025), beneficiază de interesul instituțiilor financiare globale. Australia, cu 1,2 milioane de utilizatori crypto (Statista, 2025), este o piață dinamică, impulsionată de reglementările prietenoase de la #AUSTRAC . Fondurile ETF Bitcoin din Australia, precum Monochrome Bitcoin ETF, au strâns 150 milioane AUD în 2024, conform ASX. Oferta limitată (21 milioane BTC) și cererea ridicată din partea investitorilor instituționali creează un impuls pentru prețul Bitcoin, care ar putea atinge 150,000–200,000 USD până la sfârșitul anului 2025, conform TradingShot. #anhbacong
Potencialul de explozie al Bitcoin
Bitcoin, care se tranzacționează în prezent la 108,904 USD (CoinMarketCap, 26/5/2025), beneficiază de interesul instituțiilor financiare globale. Australia, cu 1,2 milioane de utilizatori crypto (Statista, 2025), este o piață dinamică, impulsionată de reglementările prietenoase de la #AUSTRAC . Fondurile ETF Bitcoin din Australia, precum Monochrome Bitcoin ETF, au strâns 150 milioane AUD în 2024, conform ASX. Oferta limitată (21 milioane BTC) și cererea ridicată din partea investitorilor instituționali creează un impuls pentru prețul Bitcoin, care ar putea atinge 150,000–200,000 USD până la sfârșitul anului 2025, conform TradingShot. #anhbacong
Vedeți originalul
Zoomex acum înregistrat la AUSTRAC — Ce înseamnă pentru comercianții de criptomonede!
Zoomex, o bursă în creștere rapidă, s-a înregistrat oficial la AUSTRAC (Centrul Australian de Raportare și Analiză a Tranzacțiilor).
✅ Conformitate și transparență mai mare
✅ Standardele mai stricte de combatere a spălării banilor (AML)
✅ Încredere sporită pentru comercianții de criptomonede din Australia
👉 Acest pas plasează Zoomex alături de alte burse conforme din Australia, oferind utilizatorilor mai multă încredere.
$BTC
$ETH
$BNB
✅ Conformitate și transparență mai mare
✅ Standardele mai stricte de combatere a spălării banilor (AML)
✅ Încredere sporită pentru comercianții de criptomonede din Australia
👉 Acest pas plasează Zoomex alături de alte burse conforme din Australia, oferind utilizatorilor mai multă încredere.
$BTC
$ETH
$BNB
Vedeți originalul
Consolidarea Reglementărilor pentru Bancomatele Crypto
#AUSTRAC , autoritatea de reglementare a tranzacțiilor financiare din Australia, a întărit reglementările pentru bancomatele de criptomonedă după ce a observat o creștere a activităților frauduloase, în special vizând utilizatorii cu vârste între 60 și 70 de ani. Această mișcare, care include refuzul de a oferi licențe pentru furnizorul de bancomate Harro’s Empires și limitarea tranzacțiilor la 5.000 USD, demonstrează angajamentul de a proteja utilizatorii și de a promova dezvoltarea durabilă a pieței crypto în zona APAC, unde Australia este un centru important Web3.
Datele recente arată că persoanele cu vârste de peste 50 de ani reprezintă 72% din valoarea tranzacțiilor prin #ATMcrypto , cu grupul de vârstă 60-70 de ani reprezentând 29%. Pentru a minimiza riscurile, AUSTRAC solicită întărirea verificării clienților și amplasarea de semne de avertizare la bancomatele de criptomonedă. Aceste măsuri nu doar că protejează utilizatorii, ci și întăresc încrederea în platformele blockchain precum BNB Chain, unde proiectele DeFi și Web3 se dezvoltă rapid.
În prezent, Australia are peste 1.800 de bancomate crypto, procesând aproximativ 275 de milioane USD în tranzacții anual, în principal Bitcoin, Ethereum și Tether. Consolidarea reglementărilor ar putea stimula proiectele blockchain transparente și conforme din punct de vedere legal, creând oportunități pentru investitorii pe termen lung.
Avertisment de risc: Informațiile din articol sunt doar orientative, nu constituie sfaturi de investiție.
#AUSTRAC , autoritatea de reglementare a tranzacțiilor financiare din Australia, a întărit reglementările pentru bancomatele de criptomonedă după ce a observat o creștere a activităților frauduloase, în special vizând utilizatorii cu vârste între 60 și 70 de ani. Această mișcare, care include refuzul de a oferi licențe pentru furnizorul de bancomate Harro’s Empires și limitarea tranzacțiilor la 5.000 USD, demonstrează angajamentul de a proteja utilizatorii și de a promova dezvoltarea durabilă a pieței crypto în zona APAC, unde Australia este un centru important Web3.
Datele recente arată că persoanele cu vârste de peste 50 de ani reprezintă 72% din valoarea tranzacțiilor prin #ATMcrypto , cu grupul de vârstă 60-70 de ani reprezentând 29%. Pentru a minimiza riscurile, AUSTRAC solicită întărirea verificării clienților și amplasarea de semne de avertizare la bancomatele de criptomonedă. Aceste măsuri nu doar că protejează utilizatorii, ci și întăresc încrederea în platformele blockchain precum BNB Chain, unde proiectele DeFi și Web3 se dezvoltă rapid.
În prezent, Australia are peste 1.800 de bancomate crypto, procesând aproximativ 275 de milioane USD în tranzacții anual, în principal Bitcoin, Ethereum și Tether. Consolidarea reglementărilor ar putea stimula proiectele blockchain transparente și conforme din punct de vedere legal, creând oportunități pentru investitorii pe termen lung.
Avertisment de risc: Informațiile din articol sunt doar orientative, nu constituie sfaturi de investiție.
Vedeți originalul
🚨 Tasmania se alătură luptei împotriva escrocheriilor cu ATM-uri crypto
Escrocheriile crypto lovesc puternic — Tasmania raportează pierderi de 1,6 milioane de dolari, cu victime păcălite să depună fonduri prin ATM-uri crypto.
Puncte cheie:
🔹 15 utilizatori de top de ATM = toate victimele escrocheriilor
🔹 592.000 de dolari pierduți prin depozite la ATM
🔹 Scheme de romantism și investiții false sunt tactici comune
🔹 Acțiune națională de combatere de către AUSTRAC și Poliția Federală în curs
🔹 Tasmania are acum peste 20 de ATM-uri (de la doar 1 în 2021)
⚠️ Reamintire: Nu depuneți niciodată numerar într-un ATM crypto la cererea străinilor sau sub presiune.
Aceasta nu este doar o problemă tehnologică — este o amenințare financiară reală.
#CryptoNews #CryptoScams #AUSTRAC
Escrocheriile crypto lovesc puternic — Tasmania raportează pierderi de 1,6 milioane de dolari, cu victime păcălite să depună fonduri prin ATM-uri crypto.
Puncte cheie:
🔹 15 utilizatori de top de ATM = toate victimele escrocheriilor
🔹 592.000 de dolari pierduți prin depozite la ATM
🔹 Scheme de romantism și investiții false sunt tactici comune
🔹 Acțiune națională de combatere de către AUSTRAC și Poliția Federală în curs
🔹 Tasmania are acum peste 20 de ATM-uri (de la doar 1 în 2021)
⚠️ Reamintire: Nu depuneți niciodată numerar într-un ATM crypto la cererea străinilor sau sub presiune.
Aceasta nu este doar o problemă tehnologică — este o amenințare financiară reală.
#CryptoNews #CryptoScams #AUSTRAC
Vedeți originalul
Autoritatea de reglementare australiană întărește controlul asupra platformelor de tranzacționare a criptomonedelor inactive și solicită retragerea licențelor
Platformele de tranzacționare a criptomonedelor din Australia se confruntă cu un control crescut din partea Autorității de Informații Financiare (AUSTRAC), care a anunțat că un număr mare de platforme înregistrate — în prezent 427 — par a fi inactive.
Autoritatea a cerut acestor platforme să își retragă în mod voluntar înregistrarea, altfel vor fi supuse anulării forțate, subliniind că conturile inactive ar putea fi exploatate în activități ilegale precum spălarea banilor și fraudă.
„Brendan Thomas”, CEO-ul autorității, a confirmat că menținerea unor înregistrări actualizate este esențială pentru protejarea consumatorilor și asigurarea integrității sectorului.
El a menționat că „AUSTRAC” intenționează să lanseze un registru public căutabil care să permită publicului să verifice statutul de reglementare al platformelor.
Aceste măsuri fac parte dintr-o campanie mai amplă lansată de autoritate din februarie, care a inclus intervenții împotriva a 13 companii și investigații cu mai mult de 50 de altele din cauza eșecului lor de a se conforma cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte.
De asemenea, autoritatea a subliniat riscurile criptomonedelor în ceea ce privește spălarea banilor și contrabanda, și a impus noi reglementări care vizează bancomatele legate de aceste active.
#AustraliaCrypto
#AUSTRAC #crypto
Platformele de tranzacționare a criptomonedelor din Australia se confruntă cu un control crescut din partea Autorității de Informații Financiare (AUSTRAC), care a anunțat că un număr mare de platforme înregistrate — în prezent 427 — par a fi inactive.
Autoritatea a cerut acestor platforme să își retragă în mod voluntar înregistrarea, altfel vor fi supuse anulării forțate, subliniind că conturile inactive ar putea fi exploatate în activități ilegale precum spălarea banilor și fraudă.
„Brendan Thomas”, CEO-ul autorității, a confirmat că menținerea unor înregistrări actualizate este esențială pentru protejarea consumatorilor și asigurarea integrității sectorului.
El a menționat că „AUSTRAC” intenționează să lanseze un registru public căutabil care să permită publicului să verifice statutul de reglementare al platformelor.
Aceste măsuri fac parte dintr-o campanie mai amplă lansată de autoritate din februarie, care a inclus intervenții împotriva a 13 companii și investigații cu mai mult de 50 de altele din cauza eșecului lor de a se conforma cerințelor de raportare a tranzacțiilor suspecte.
De asemenea, autoritatea a subliniat riscurile criptomonedelor în ceea ce privește spălarea banilor și contrabanda, și a impus noi reglementări care vizează bancomatele legate de aceste active.
#AustraliaCrypto
#AUSTRAC #crypto
Vedeți originalul
Cơ quan quản lý Úc coi Crypto là mối đe dọa hàng đầu trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính
Cơ quan tình báo tài chính của Úc, #AUSTRAC , đã tuyên bố tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong cuộc trấn áp tội phạm tài chính của mình. AUSTRAC cũng công bố các ưu tiên pháp lý đánh dấu "cuộc cải tổ tham vọng nhất luật chống rửa tiền của Úc trong một thế hệ".
Mở rộng phạm vi quy định và trọng tâm vào rủi ro
CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết cơ quan này sẽ ưu tiên thực thi pháp luật nơi "nguy cơ gây hại là lớn nhất", đặc biệt nhấn mạnh các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tạo điều kiện cho chuyển khoản toàn cầu tức thời. "Năm nay đánh dấu một sự thay đổi trong quy định – từ quy định chủ yếu kiểm tra sự tuân thủ sang tập trung vào các rủi ro và tác hại thực chất," Thomas nói.
Mở rộng phạm vi quy định và trọng tâm vào rủi ro
CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết cơ quan này sẽ ưu tiên thực thi pháp luật nơi "nguy cơ gây hại là lớn nhất", đặc biệt nhấn mạnh các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tạo điều kiện cho chuyển khoản toàn cầu tức thời. "Năm nay đánh dấu một sự thay đổi trong quy định – từ quy định chủ yếu kiểm tra sự tuân thủ sang tập trung vào các rủi ro và tác hại thực chất," Thomas nói.
Vedeți originalul
🟥 *Alertă de Înșelăciune Crypto – Australia Ia Măsuri!*
🇦🇺 *AUSTRAC* a semnalat *90 de utilizatori principali de ATM-uri crypto* ca:
⚠️ Victime ale înșelăciunii
⚠️ Muli de bani
⚠️ Suspecți de fraudă
🔍 Un caz devastator a implicat o femeie în vârstă de 70 de ani care a pierdut peste *A$430,000*!
💸 Cele mai multe tranzacții semnalate au provenit de la victime care au fost prinse fără să știe în înșelăciuni crypto.
📉 Presiunea de reglementare crește asupra *ATM-urilor crypto* și *schimburilor* din Australia.
👮 Așteptați-vă la controale mai stricte, verificări KYC mai puternice & supraveghere.
🚨 *Rămâneți vigilenți. Nu fiți o victimă.*
#CryptoScams101 #AUSTRAC #CryptoATM #Securityalerts #CryptoNewss
Vedeți originalul
🇦🇺 Australia Acționează împotriva ATM-urilor Crypto!
AUSTRAC a amendat Cryptolink A$56,340 ($37K) pentru "slăbiciuni" în conformitatea sa cu AML/CTF.
Regulatorul spune că această măsură face parte dintr-o acțiune mai largă de a întări supravegherea furnizorilor de ATM-uri crypto și de a impune standarde mai stricte de combatere a spălării banilor. 🏦💰
#Australia #AUSTRAC #CryptoNews #Regulation #Write2Earn
AUSTRAC a amendat Cryptolink A$56,340 ($37K) pentru "slăbiciuni" în conformitatea sa cu AML/CTF.
Regulatorul spune că această măsură face parte dintr-o acțiune mai largă de a întări supravegherea furnizorilor de ATM-uri crypto și de a impune standarde mai stricte de combatere a spălării banilor. 🏦💰
#Australia #AUSTRAC #CryptoNews #Regulation #Write2Earn
Vedeți originalul
Bancomatele Crypto din Australia Sunt „Soi” Găte: Banii Murdari De Unde Află?
Pe 29 martie 2025, agenția australiană de combatere a criminalității financiare (AUSTRAC) a emis un avertisment sever către furnizorii de bancomate de criptomonedă, după ce a descoperit mai multe mașini care ar putea fi exploatate pentru spălarea banilor și înșelătorii. Cu peste 1.648 de bancomate crypto în Australia – cel mai mare număr din regiunea Asia-Pacific, va reuși această măsură să curețe piața sau va împinge industria crypto într-o situație dificilă?
AUSTRAC A Detectat „Semne de Îngrijorare”
AUSTRAC A Detectat „Semne de Îngrijorare”
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut