Cơ quan tình báo tài chính của Úc, #AUSTRAC , đã tuyên bố tiền điện tử là mối đe dọa hàng đầu trong cuộc trấn áp tội phạm tài chính của mình. AUSTRAC cũng công bố các ưu tiên pháp lý đánh dấu "cuộc cải tổ tham vọng nhất luật chống rửa tiền của Úc trong một thế hệ".
Mở rộng phạm vi quy định và trọng tâm vào rủi ro
CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, cho biết cơ quan này sẽ ưu tiên thực thi pháp luật nơi "nguy cơ gây hại là lớn nhất", đặc biệt nhấn mạnh các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo tạo điều kiện cho chuyển khoản toàn cầu tức thời. "Năm nay đánh dấu một sự thay đổi trong quy định – từ quy định chủ yếu kiểm tra sự tuân thủ sang tập trung vào các rủi ro và tác hại thực chất," Thomas nói.
Rețeaua de reglementare extinsă va include aproximativ 80.000 de noi întreprinderi din domeniile "faza 2", cum ar fi agenții imobiliari, avocați, contabili, furnizori de servicii fiduciar și companii, precum și agenți de metale și pietre prețioase. Entitățile existente trebuie să respecte noile obligații începând cu data de 31 martie 2026, în timp ce entitățile din faza 2 trebuie să fie conforme înainte de data de 1 iulie 2026. Monedele digitale apar ca o preocupare deosebită pentru reglementatori din cauza capacității lor de a traversa granițele.
Căpățânii din industrie salută claritatea din reglementări, deși încă au îngrijorări legate de timpul de implementare și de accesul la serviciile bancare tradiționale pentru companiile de active digitale. Totuși, unii experți consideră că dezvoltarea acestor reglementări este pozitivă, susținând că Australia abordează direct riscurile legate de activele digitale și va "probabil colabora cu sectorul pentru a reduce aceste riscuri, mai degrabă decât să încerce să limiteze sau să încetinească activitatea de afaceri." #Australia
