Doi bărbați care au exploatat haosul războiului din Ucraina în interes personal au fost condamnați în Marea Britanie la 13 ani de închisoare fiecare, după ce au spălat peste 7,3 milioane de dolari prin criptomonedă.

💰 Exploatând cererea Ucrainei pentru camioane și provizii

Valeriy Popovych (52 de ani) și Vitaliy Lutsak (43 de ani) au făcut parte dintr-o rețea criminală care a achiziționat vehicule și echipamente destinate, conform acuzațiilor, Ucrainei, folosind venituri din activități ilegale. Aceste tranzacții au fost deghizate ca fiind comerț legitim, dar în realitate, a fost o operațiune de spălare de bani crypto la scară largă.

Cei doi au fost găsiți vinovați pe 7 aprilie la Curtea Regală Wood Green în urma unui proces de cinci săptămâni.

🏠 Proprietate în Londra și milioane în portofele crypto

O parte din fondurile spălate au fost folosite pentru achiziționarea unei case de lux în Londra în valoare de peste 1,2 milioane de dolari. În timpul investigației, poliția britanică a descoperit că banda a canalizat mai mult de 14 milioane de dolari în crypto prin portofele digitale, stocate pe calculatoare personale pentru a ascunde originea fondurilor.

Un al treilea suspect, soția lui Valeriy, Oksana Popovych (42 de ani), este programată să fie condamnată pe 30 mai. Un al patrulea membru, Semen Kuksov, a fost deja închis în februarie pentru mai mult de cinci ani.

⚖️ Lacunele din legislația crypto au permis o afacere de umbră

Autoritățile au confirmat că banda a profitat pe deplin de lipsa reglementării criptomonedelor, ceea ce le-a permis să mute fonduri ilicite cu ușurință și să construiască o operațiune de milioane de dolari în puțin peste un an.

Investigatorii au dezvăluit că grupul nu doar că a spălat venituri criminale, ci a condus și o afacere de servicii monetare neînregistrată, încălcând legile financiare din Marea Britanie.

🗣️ Poliția: Au transformat războiul într-un model de afaceri

Șeful investigatorului Harry Davies de la Poliția Metropolitană a spus:

„Domnul Popovych s-a prezentat ca un dealer de camioane muncitor și legitim. În realitate, a văzut fără milă conflictul din Ucraina ca pe o oportunitate profitabilă.”

Procuroarea specială Negeen Momtahen a adăugat:

„Spălarea banilor nu este o crimă fără victime. Permite criminalilor să continue să dăuneze vieților. Această condamnare arată că crima în lumea crypto nu va rămâne nepedepsită.”


Rezumat: Crypto, Război și Lăcomie se ciocnesc

Într-un moment în care lumea privește Ucraina suferind, acest grup a creat o operațiune de umbră profitabilă—folosind crypto și legitimitate falsă. Dar autoritățile britanice au trimis un mesaj puternic: Spălarea banilor nu va fi tolerată, indiferent cât de adânc este îngropată în blockchain.


#MoneyLaundering , #CryptoCrime , #CryptoSecurity , #crypto , #CryptoNewss

Rămâi cu un pas înainte – urmărește profilul nostru și rămâi informat despre tot ce este important în lumea criptomonedelor!

Notă:

,,Informațiile și opiniile prezentate în acest articol sunt destinate exclusiv scopurilor educaționale și nu ar trebui considerate ca sfaturi de investiții în nicio situație. Conținutul acestor pagini nu ar trebui să fie considerat ca fiind sfaturi financiare, de investiții sau alte forme de sfaturi. Avertizăm că investițiile în criptomonede pot fi riscante și pot duce la pierderi financiare.”