Alertă 🚨 🚨 SEC și autoritățile federale acuză un bărbat pentru un plan de tranzacționare crypto de peste 200 de milioane de dolari🚨🚨
Într-o acțiune majoră împotriva fraudei crypto, Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) și procurorii federali l-au acuzat pe Ramil Palafox că a orchestrat o scamă masivă de 200 de milioane de dolari care a păcălit peste 90.000 de investitori. Operând sub bannerul PGI Global, Palafox a promis profituri garantate prin tranzacționare crypto și forex alimentate de AI, doar pentru a conduce ceea ce autoritățile de reglementare descriu ca fiind un plan de tip Ponzi.
Între ianuarie 2020 și octombrie 2021, Palafox a raportat că a însușit peste 57 de milioane de dolari din fondurile investitorilor. Folosind un model de marketing multinivel, a recrutat participanți cu evenimente strălucitoare în locuri precum Dubai și Las Vegas, încurajându-i să aducă noi investitori în schimbul bonusurilor de recomandare. SEC afirmă că, în loc de tranzacționare efectivă, majoritatea banilor au fost folosiți pentru achiziții de lux pentru Palafox și familia sa — inclusiv mașini de lux, bijuterii și imobiliare.
Departamentul de Justiție a intentat, de asemenea, acuzații penale împotriva lui Palafox, inclusiv fraudă prin intermediul comunicațiilor și spălare de bani. Procurorii spun că a promis randamente zilnice de 0,5% până la 3% din tranzacționarea Bitcoin, dar, în realitate, puțini sau niciunul dintre fonduri nu a fost folosit efectiv pentru tranzacționare. Dacă va fi condamnat, Palafox riscă să piardă peste 1 milion de dolari în numerar, 17 vehicule de lux și o gamă de bunuri de designer.
Acest caz servește ca un alt avertisment clar despre riscurile investițiilor crypto nereglementate și importanța de a face diligența necesară înainte de a înmâna bani — mai ales când promisiunile de randamente mari sună prea bine pentru a fi adevărate.
#MarketRebound #TrumpVsPowell #Write2Earn
