💥🚨Cazuri Relevante de Traficanți de Droguri Arestați pentru Utilizarea Criptomonedelor💥

1. Marbella, Spania (2020): Poliția Națională Spaniolă l-a arestat pe Mario A.H., un traficant de droguri veteran legat de cartelul Cali, pentru că ar fi spălat peste șase milioane de euro.

2. Medellín, Columbia (2023): Cetățeanul olandez Taoufiq Ramsis a fost reținut pentru conducerea unei rețele globale de spălare a banilor bazată pe criptomonede, care opera în întreaga Americă, Europa și Australia.

3. Santiago, Chile (2023): În timpul celei de-a treia faze a Operațiunii Lucerna, Poliția de Investigații din Chile a arestat șapte indivizi acuzați de spălarea veniturilor din droguri prin mineritul de criptomonede.

4. Texas, SUA (2024): O bandă cunoscută sub numele de "Loverbois" a fost închisă pentru trafic de metamfetamină și spălarea între 15.000 și 50.000 de dolari lunar prin intermediul criptomonedelor.

5. Operațiunea Dark Hunter (2021): Această acțiune internațională a dus la 151 de arestări în mai multe țări și confiscarea a peste 31 de milioane de dolari în numerar și criptomonede, împreună cu 234 de kilograme de droguri.

6. Operațiunea Trojan Shield (2021): O inițiativă comună FBI și Europol care a dus la mai mult de 800 de arestări în 16 țări, confiscând peste 48 de milioane de dolari în diverse valute, inclusiv criptomonede.

Aceste cazuri evidențiază utilizarea din ce în ce mai mare a criptomonedelor de către rețelele de trafic de droguri pentru spălarea fondurilor ilicite și eforturile globale în creștere pentru desființarea unor astfel de operațiuni.

#CryptoCrime #DrugTrafficking #BinanceAlphaPoints #TariffPause