Investigația FinCEN afirmă că Huione Group a procesat peste 4 miliarde de dolari în tranzacții suspecte între august 2021 și ianuarie 2025.
Din această sumă, cel puțin 37 de milioane de dolari provin, se presupune, din atacuri cibernetice legate de Coreea de Nord, 36 de milioane de dolari din escrocherii de investiții în criptomonede și aproape 300 de milioane de dolari din alte fraude online.
Autoritățile americane cred că grupul operează o rețea de companii care îndeplinesc diferite funcții în operațiunile sale de spălare a banilor.
Printre acestea se numără Huione Pay, un procesator de plăți fiduciare; Huione Crypto, un serviciu de active virtuale; și Haowang Guarantee, un piață care comercializează bunuri și servicii ilegale. Rețeaua a emis chiar și propria sa monedă stabilă pentru a sprijini tranzacțiile pe aceste platforme.
Cu toate că există dovezi publice de abuzuri generalizate, entitățile Huione nu aveau politici vizibile împotriva spălării banilor (AML) și cunoașterii clienților (KYC). FinCEN a subliniat că Huione nu a detectat tranzacții suspecte, inclusiv un caz în care, fără să știe, a primit fonduri legate de un atac cibernetic nord-coreean.
