lavadodeactivo
1,667 vizualizări
5 discută
Popular
Cele mai recente
Vedeți originalul
🚨 ALERTĂ: FinCEN a numit Huione Group ca o amenințare majoră de spălare a banilor legată de 4 miliarde de dolari în înșelăciuni cu criptomonede și furturi în Coreea de Nord.
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
Vedeți originalul
🔥🚀 Monedele Alpha sunt ÎN FOC astăzi! $RAVE se ridică puternic cu o nebunie de hype & presiune de cumpărare! 💎💥
$CYS & $LAVA urcă și ele 📈💸, în timp ce BTX & US scad 😬⚡ Mari câștigători, mari pierzători – rămâneți atenți & tranzacționați inteligent! 💰🔥💎🚀#CypherpunkRoots #lavadodeactivo #LavaBNBChainSummer #CustomerCompensation $CYC
$LAVA
$CYS & $LAVA urcă și ele 📈💸, în timp ce BTX & US scad 😬⚡ Mari câștigători, mari pierzători – rămâneți atenți & tranzacționați inteligent! 💰🔥💎🚀#CypherpunkRoots #lavadodeactivo #LavaBNBChainSummer #CustomerCompensation $CYC
$LAVA
Vedeți originalul
Da, spălarea banilor afectează direct lumea criptomonedelor.
Îți explic: criptomonedele, cum ar fi Bitcoin, Ethereum și altele, oferă câteva caracteristici care pot fi exploatate pentru a spăla bani iliciți:
Pseudonimat: Nu trebuie să folosești numele tău real în multe operațiuni.
Tranzacții rapide și globale: Poți muta fonduri peste granițe aproape instantaneu.
Dificultate de a urmări: Deși blockchains sunt publice, identificarea proprietarului real al unui portofel nu este întotdeauna simplă.
Acest lucru a făcut ca persoanele implicate în activități ilegale (cum ar fi traficul de droguri, corupția sau criminalitatea cibernetică) să folosească criptomonede pentru a "spăla" banii lor, adică, să-și ascundă originea ilicită și să pară legali.
De aceea, multe țări au început să impună:
Reglementarea burselor (platforme de cumpărare/vânzare de criptomonede).
Proceduri KYC (Cunoaște-ți clientul) și AML (Anti-Spălare de bani).
Supravegherea operațiunilor suspecte.
În rezumat: criptomonedele nu sunt rele în sine, dar utilizarea lor greșită în spălarea banilor este o mare provocare pentru reglementatorii financiari în zilele noastre.
#lavadodeactivo
Îți explic: criptomonedele, cum ar fi Bitcoin, Ethereum și altele, oferă câteva caracteristici care pot fi exploatate pentru a spăla bani iliciți:
Pseudonimat: Nu trebuie să folosești numele tău real în multe operațiuni.
Tranzacții rapide și globale: Poți muta fonduri peste granițe aproape instantaneu.
Dificultate de a urmări: Deși blockchains sunt publice, identificarea proprietarului real al unui portofel nu este întotdeauna simplă.
Acest lucru a făcut ca persoanele implicate în activități ilegale (cum ar fi traficul de droguri, corupția sau criminalitatea cibernetică) să folosească criptomonede pentru a "spăla" banii lor, adică, să-și ascundă originea ilicită și să pară legali.
De aceea, multe țări au început să impună:
Reglementarea burselor (platforme de cumpărare/vânzare de criptomonede).
Proceduri KYC (Cunoaște-ți clientul) și AML (Anti-Spălare de bani).
Supravegherea operațiunilor suspecte.
În rezumat: criptomonedele nu sunt rele în sine, dar utilizarea lor greșită în spălarea banilor este o mare provocare pentru reglementatorii financiari în zilele noastre.
#lavadodeactivo
Vedeți originalul
🚨🚨🚨 Peste 4 miliarde de dolari spălați
#lavadodeactivo
$BNB
Investigația FinCEN afirmă că Huione Group a procesat peste 4 miliarde de dolari în tranzacții suspecte între august 2021 și ianuarie 2025.
Din această sumă, cel puțin 37 de milioane de dolari provin, se presupune, din atacuri cibernetice legate de Coreea de Nord, 36 de milioane de dolari din escrocherii de investiții în criptomonede și aproape 300 de milioane de dolari din alte fraude online.
Autoritățile americane cred că grupul operează o rețea de companii care îndeplinesc diferite funcții în operațiunile sale de spălare a banilor.
$BNB
Investigația FinCEN afirmă că Huione Group a procesat peste 4 miliarde de dolari în tranzacții suspecte între august 2021 și ianuarie 2025.
Din această sumă, cel puțin 37 de milioane de dolari provin, se presupune, din atacuri cibernetice legate de Coreea de Nord, 36 de milioane de dolari din escrocherii de investiții în criptomonede și aproape 300 de milioane de dolari din alte fraude online.
Autoritățile americane cred că grupul operează o rețea de companii care îndeplinesc diferite funcții în operațiunile sale de spălare a banilor.
Vedeți originalul
🚨🚨 Statele Unite atacă Grupul Huione într-o ofensivă împotriva unei rețele de spălare a criptomonedelor.
#lavadodeactivo
$BNB
De 4 miliarde de dolari
Rețeaua Grupului Huione procesează miliarde de dolari în tranzacții suspecte, alimentând sindicatele cibernetice și criminale din Coreea de Nord.
Rețeaua de Control al Delictelor Financiare a Trezoreriei Statelor Unite (FinCEN) a propus interzicerea accesului Grupului Huione din Cambodgia la sistemul financiar american, conform unui comunicat din 1 mai.
Dacă va fi aprobat, regulamentul propus ar interzice instituțiilor financiare americane să deschidă sau să mențină conturi pentru Grupul Huione sau pentru oricare dintre subsidiarele sale.
$BNB
De 4 miliarde de dolari
Rețeaua Grupului Huione procesează miliarde de dolari în tranzacții suspecte, alimentând sindicatele cibernetice și criminale din Coreea de Nord.
Rețeaua de Control al Delictelor Financiare a Trezoreriei Statelor Unite (FinCEN) a propus interzicerea accesului Grupului Huione din Cambodgia la sistemul financiar american, conform unui comunicat din 1 mai.
Dacă va fi aprobat, regulamentul propus ar interzice instituțiilor financiare americane să deschidă sau să mențină conturi pentru Grupul Huione sau pentru oricare dintre subsidiarele sale.
Conectați-vă pentru a explora mai mult conținut